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股票號(hào)：000917股票簡(jiǎn)稱：驊威文化公示序號(hào)：2023-04

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.湖南省驊威文化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司湖南芒果文旅投資有限責(zé)任公司（下稱“青芒文旅產(chǎn)業(yè)”）擬將其控股子公司湘潭市青芒文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“湘芒文旅產(chǎn)業(yè)”）給予1,500萬(wàn)余元貸款，貸款期限3年，年化利率貸款年利率5%。

2.此次向湘芒文旅產(chǎn)業(yè)給予財(cái)務(wù)資助事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)事宜不必提交給企業(yè)股東大會(huì)審議。

3.此次對(duì)外開放給予財(cái)務(wù)資助，有助于控股子公司工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

一、財(cái)務(wù)資助事宜簡(jiǎn)述

公司全資子公司湖南芒果文旅投資有限責(zé)任公司（下稱“青芒文旅產(chǎn)業(yè)”）的控股子公司湘潭市青芒文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“湘芒文旅產(chǎn)業(yè)”）擬將公司股東申請(qǐng)辦理財(cái)務(wù)資助5000萬(wàn)余元，用以滿足自己的工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)融資需求，貸款期限為三年，年化利率5%。青芒文旅產(chǎn)業(yè)擬按占股比例向湘芒文旅產(chǎn)業(yè)給予1,500萬(wàn)人民幣的貸款，湘芒文旅產(chǎn)業(yè)的另一公司股東湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司按同條件、同比例向給予3,500萬(wàn)余元貸款。

此次對(duì)外開放給予財(cái)務(wù)資助事宜也不會(huì)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及資金分配，并不屬于《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財(cái)務(wù)資助的情況。此次對(duì)外開放給予財(cái)務(wù)資助事宜經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，不必提交給企業(yè)股東大會(huì)審議。

湘芒文旅產(chǎn)業(yè)是通過(guò)湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)和青芒文旅產(chǎn)業(yè)共同投資創(chuàng)立，以湘潭萬(wàn)樓青年人港口新項(xiàng)目為支撐的文旅運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，履約情況優(yōu)良。

二、財(cái)務(wù)資助目標(biāo)基本概況

1.公司名字：湘潭市青芒文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司；

2.創(chuàng)立日期：2022年8月25日；

3.注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)余元；

4.法人代表：段可以；

5.企業(yè)類型：有限公司(國(guó)企)；

6.公司注冊(cè)地址：湖南湘潭市雨湖區(qū)萬(wàn)樓街道社區(qū)文昌村萬(wàn)樓；

7.公司股東及占股比例：湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司擁有湘芒文旅產(chǎn)業(yè)70%股份；青芒文旅產(chǎn)業(yè)持倉(cāng)湘芒文旅產(chǎn)業(yè)30%股份。

8.業(yè)務(wù)范圍：以自籌資金從業(yè)投資活動(dòng)；游玩景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；票務(wù)代理服務(wù)項(xiàng)目；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；休閑娛樂(lè)娛樂(lè)用品設(shè)備出租；游樂(lè)場(chǎng)服務(wù)項(xiàng)目；游樂(lè)及娛樂(lè)用品市場(chǎng)銷售；大會(huì)及展覽策劃；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；商業(yè)中心管理和服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)管理咨詢；鄉(xiāng)村民間手工藝及制品、農(nóng)業(yè)旅游和鄉(xiāng)村旅游資源的研發(fā)運(yùn)營(yíng)；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及其制品以外）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑工程施工；餐飲經(jīng)營(yíng)。

9.關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

在此次給予財(cái)務(wù)資助前，企業(yè)未與湘芒文旅產(chǎn)業(yè)給予財(cái)務(wù)資助。湘芒文旅產(chǎn)業(yè)履約情況優(yōu)良，沒(méi)有被列入失信被執(zhí)行人情況。湘芒文旅產(chǎn)業(yè)系為湘潭萬(wàn)樓青年人港口新項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)設(shè)立平臺(tái)公司主要是由青芒文旅產(chǎn)業(yè)承擔(dān)經(jīng)營(yíng)管理，現(xiàn)階段湘潭萬(wàn)樓青年人港口新項(xiàng)目處在經(jīng)營(yíng)期，預(yù)估2023年3月開展試運(yùn)行。

三、財(cái)務(wù)資助目標(biāo)股東情況

1.湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司；

（1）注冊(cè)資金：100,000萬(wàn)余元；

（2）法人代表：葉仕良；

（3）創(chuàng)立日期：2016年6月6日；

（4）公司類型：有限公司(國(guó)有獨(dú)資公司)；

（5）公司注冊(cè)地址：湘潭市高新園區(qū)玉蘭大道108號(hào)；

（6）業(yè)務(wù)范圍：交通出行投資融資；基礎(chǔ)建設(shè)；資源開發(fā)利用；資本運(yùn)營(yíng)；交通出行科技咨詢；道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)以及相關(guān)協(xié)助業(yè)。

（7）公司股東及占股比例：湘潭市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)擁有湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股份。

湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

2.湖南芒果文旅投資有限責(zé)任公司

（1）注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)余元；

（2）法人代表：王麗忠；

（3）創(chuàng)立日期：2019年03月22日；

（4）公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨(dú)資)；

（5）公司注冊(cè)地址：湖南長(zhǎng)沙市開福區(qū)孝南街道社區(qū)洪山路140號(hào)月湖公園蕭湘燈火棟1棟1房1室159號(hào)；

（6）業(yè)務(wù)范圍：文旅產(chǎn)業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)；文化藝術(shù)交流活動(dòng)機(jī)構(gòu)；文藝演出、體育運(yùn)動(dòng)、游戲娛樂(lè)活動(dòng)的策劃和管理；文化創(chuàng)意技術(shù)咨詢；文藝活動(dòng)的組織和方案策劃；文化創(chuàng)意競(jìng)賽的策劃執(zhí)行；文化創(chuàng)意講座活動(dòng)的策劃執(zhí)行等。

（7）公司股東及占股比例：湖南省驊威文化有限責(zé)任公司擁有湖南芒果文旅投資有限責(zé)任公司100%股份。

四、財(cái)務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方：湖南芒果文旅投資有限責(zé)任公司

承包方：湘潭市青芒文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

1.借款額度及主要用途：承包方向甲方貸款rmb1,500萬(wàn)余元。用以承包方推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)支出。

2.借款利率：年化利率5%。

3.貸款期限及還貸：貸款期限3年，貸款開始日以貸款具體派發(fā)日為標(biāo)準(zhǔn)，貸款期限隨著延期。借款利率按季付款，貸款利息按到時(shí)候具體貸款本金金額測(cè)算。借款本金從貸款之日起滿一年之后開始償還，半年到期還本一次，分四次結(jié)清，還貸比例是3:3:2:2。

4.招標(biāo)方責(zé)任：（1）甲方有權(quán)隨時(shí)了解乙方的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資供應(yīng)庫(kù)存量、貸款使用等狀況，并可以要求承包方給予財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)資料、資料及信息內(nèi)容。（2）甲方有權(quán)按照本約定書或法律法規(guī)規(guī)定承包方付款應(yīng)對(duì)借款本金、貸款利息、逾期利息及所有其他應(yīng)付費(fèi)用。

5.承包方責(zé)任：（1）承包方有權(quán)利按照本約定書獲得與使用貸款。（2）按時(shí)歸還借款利息。如遇特殊情況，承包方不可以在貸款期滿日歸還借款而需貸款展期的，需在貸款屆滿20日前向甲方提出書面申請(qǐng)貸款展期申請(qǐng)辦理，經(jīng)招標(biāo)方批準(zhǔn)后，彼此再行簽署貸款貸款展期協(xié)議書。

6.合同違約責(zé)任：任何一方毀約須擔(dān)負(fù)守約方所有財(cái)產(chǎn)損失，包含守約方為追償合同違約責(zé)任而花費(fèi)的合理費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)、公證費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及股東會(huì)建議

公司全資子公司青芒文旅產(chǎn)業(yè)向其控股子公司湘芒文旅產(chǎn)業(yè)給予財(cái)務(wù)資助事宜是在不改變本身正常運(yùn)營(yíng)的情況下去的，都是基于確保湘芒文旅產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)順利開展和日常運(yùn)營(yíng)的必須。

湘芒文旅產(chǎn)業(yè)第一大股東湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司向同條件、同比例給予財(cái)務(wù)資助。湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司歸屬于湘潭市人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)全資控股公司，征信好；財(cái)務(wù)資助目標(biāo)湘芒文旅產(chǎn)業(yè)履約情況優(yōu)良。湘芒文旅公司系為湘潭萬(wàn)樓青年人港口新項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)設(shè)立平臺(tái)公司主要是由青芒文旅產(chǎn)業(yè)承擔(dān)經(jīng)營(yíng)管理，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效的控制范圍內(nèi)。企業(yè)將密切關(guān)注湘芒文旅產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式及資產(chǎn)動(dòng)態(tài)性，強(qiáng)化對(duì)湘芒文旅產(chǎn)業(yè)開拓市場(chǎng)狀況的評(píng)估，保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。

股東會(huì)覺得，青芒文旅產(chǎn)業(yè)向其控股子公司湘芒文旅產(chǎn)業(yè)給予財(cái)務(wù)資助有益于控股子公司業(yè)務(wù)流程穩(wěn)定與發(fā)展，符合公司和公司股東共同利益，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

六、獨(dú)董建議

公司全資子公司青芒文旅產(chǎn)業(yè)依據(jù)控股子公司湘芒文旅產(chǎn)業(yè)的融資需求向給予財(cái)務(wù)資助，有利于湘芒文旅產(chǎn)業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展與公司整體發(fā)展，也不會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；與此同時(shí)，湘芒文旅產(chǎn)業(yè)第一大股東湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司向同條件、同比例給予財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助目標(biāo)湘芒文旅產(chǎn)業(yè)履約情況優(yōu)良，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效的控制范圍內(nèi)。此次給予財(cái)務(wù)資助事宜有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家一致同意控股子公司向控股子公司給予財(cái)務(wù)資助的事宜。

七、總計(jì)給予財(cái)務(wù)資助額度及還款金額

此次給予財(cái)務(wù)資助后，企業(yè)以及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總額為1500萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.15%；未出現(xiàn)貸款逾期事宜。

特此公告。

湖南省驊威文化有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日

股票號(hào)：000917股票簡(jiǎn)稱：驊威文化公示序號(hào)：2023-03

湖南省驊威文化有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省驊威文化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“驊威文化”）第六屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議報(bào)告于2023年2月11日以發(fā)傳真、短信或電子郵件等書面形式方法傳出，大會(huì)于2023年2月16日在企業(yè)以通信方式舉辦，大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9名。會(huì)議召開的時(shí)間也、地址及方法均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事決議，一致通過(guò)下列決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于全資子公司湖南芒果文旅投資有限公司向參股公司湘潭芒果文旅有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

公司全資子公司湖南芒果文旅投資有限責(zé)任公司（下稱“青芒文旅產(chǎn)業(yè)”）入股的湘潭市青芒文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“湘芒文旅產(chǎn)業(yè)”）擬將公司股東申請(qǐng)辦理財(cái)務(wù)資助5000萬(wàn)余元，用以滿足自己的工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)融資需求，貸款期限為三年，年化利率5%。青芒文旅產(chǎn)業(yè)擬按占股比例向湘芒文旅產(chǎn)業(yè)給予1,500萬(wàn)人民幣的貸款。湘芒文旅產(chǎn)業(yè)的另一公司股東湘潭市交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司按同條件、同比例向給予3,500萬(wàn)余元貸款。主要內(nèi)容詳細(xì)同日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《湖南電廣傳媒股份有限公司關(guān)于全資子公司湖南芒果文旅投資有限公司向參股公司湘潭芒果文旅有限公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（公示序號(hào)：2023-04）

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

湖南省驊威文化有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日