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證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023018

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十六次（臨時性）大會及2022年第七次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等和本次發(fā)行有關(guān)的議案。

2023年2月13日，公司召開第八屆股東會第二十四次（臨時性）大會及第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時性）大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等和本次發(fā)行有關(guān)的議案，實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

一、2022本年度公開增發(fā)A股個股計劃方案調(diào)節(jié)實(shí)際情況

因為公司上次募資補(bǔ)充流動資金額度已超過上次募資總額30%，企業(yè)擬向2019年至今超過一部分于此次募資的總額中核減。企業(yè)上次公開增發(fā)A股個股具體募資總額為181,560.72萬余元，2019年至今用以補(bǔ)充流動資金的募資總金額110,240.42萬余元，超過上次募資總金額30%的部分是55,772.20萬余元。由于上述所說情況，企業(yè)對2022本年度公開增發(fā)A股個股計劃方案作出調(diào)整。

根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)擬向2022本年度非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量從限制不得超過422,504,744股（含本數(shù)），低限不少于394,337,761股（含本數(shù)）調(diào)整至252,467,541股；此次非公開發(fā)行募資總金額從不超過人民幣138,581.56萬余元調(diào)整至82,809.35萬余元，調(diào)節(jié)前后對比效果情況如下：

調(diào)節(jié)前：

（五）發(fā)行數(shù)量

此次公開增發(fā)A股股票數(shù)為募資總金額除于此次非公開發(fā)行的發(fā)行價，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出422,504,744股(含本數(shù))。此次非公開發(fā)行的總數(shù)低限為394,337,761股(含本數(shù))。如公司本次公開增發(fā)前，證監(jiān)會或證交所對本次發(fā)行募資的總金額作出調(diào)整，則此次非公開發(fā)行的總數(shù)低限將適當(dāng)調(diào)整。實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)由股東會受權(quán)股東會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的承銷商、主承銷在符合最新法律法規(guī)前提下共同商定。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會批準(zhǔn)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

若企業(yè)在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，這次公開增發(fā)的發(fā)行數(shù)量將做適當(dāng)調(diào)整，變更后的發(fā)行數(shù)量按舍棄結(jié)尾小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)值求整。

（七）募資額度及用處

此次非公開發(fā)行擬募資總額為不得超過138,581.56萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部用于還款有息負(fù)債。

如本次發(fā)行募資及時時長與企業(yè)具體還款相對應(yīng)銀行借款及其它有息負(fù)債的進(jìn)度不一致，企業(yè)會以自籌資金優(yōu)先還款，待本次發(fā)行募資到位后給予更換。

調(diào)整：

（五）發(fā)行數(shù)量

此次公開增發(fā)A股股票數(shù)為募資總金額除于此次非公開發(fā)行的發(fā)行價。此次公開增發(fā)的總數(shù)為252,467,541股，不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。最后發(fā)行新股總數(shù)以證監(jiān)會批準(zhǔn)的總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

若企業(yè)在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，這次公開增發(fā)的發(fā)行數(shù)量將做適當(dāng)調(diào)整，變更后的發(fā)行數(shù)量按舍棄結(jié)尾小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)值求整。

（七）募資額度及用處

此次非公開發(fā)行擬募資總額為82,809.35萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將全部用于還款有息負(fù)債。

如本次發(fā)行募資及時時長與企業(yè)具體還款相對應(yīng)銀行借款及其它有息負(fù)債的進(jìn)度不一致，企業(yè)會以自籌資金優(yōu)先還款，待本次發(fā)行募資到位后給予更換。

二、2022本年度公開增發(fā)A股個股應(yīng)急預(yù)案修定實(shí)際情況

2023年2月13日，公司召開第八屆股東會第二十四次（臨時性）大會及第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時性）大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，實(shí)際修定情況如下：

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

除之上調(diào)節(jié)外，此次公開增發(fā)A股個股的其他事宜無重大變化。

公司本次公開增發(fā)A股個股事宜有待證監(jiān)會的批準(zhǔn)，公司正在積極推動有關(guān)工作。企業(yè)將依據(jù)證監(jiān)會的審核狀況，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023019

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022本年度公開增發(fā)A股個股應(yīng)急預(yù)案（修改草案）公布的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日舉行的第八屆股東會二十四次（臨時性）大會、第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，允許對《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》開展修定。公司在2023年2月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》（下稱“應(yīng)急預(yù)案修改草案”）及有關(guān)文件，煩請投資人留意查看。

應(yīng)急預(yù)案修改草案的公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)對此次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，應(yīng)急預(yù)案修改草案上述此次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行有待相關(guān)審批機(jī)關(guān)的審批。

企業(yè)已就此次公開增發(fā)進(jìn)行所導(dǎo)致的股權(quán)變動于2022年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《詳式權(quán)益變動報告書》及有關(guān)文件，此次公開增發(fā)的解決方案調(diào)整，此次公開增發(fā)A股個股事宜有待中國保險監(jiān)督管理委員會的審批，是否得到審批、審批時間與審批結(jié)論等尚存在不確定性，企業(yè)以及相關(guān)信息披露義務(wù)人將持續(xù)關(guān)注后面工作進(jìn)展，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及要求履行公司股東股權(quán)變動的信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023020

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

關(guān)于公司2022本年度公開增發(fā)A股個股

攤薄即期回報、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾（修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)中辦國辦下達(dá)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）就2022本年度非公開發(fā)行對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，給出了具體彌補(bǔ)收益對策，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行作出了服務(wù)承諾，具體內(nèi)容如下：

一、此次非公開發(fā)行對企業(yè)發(fā)售當(dāng)初主要財務(wù)指標(biāo)的潛在危害

（一）關(guān)鍵假定

1、假定企業(yè)2023年4月進(jìn)行此次公開增發(fā)，該結(jié)束時間僅限于測算此次非公開發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成對本次發(fā)行具體結(jié)束時間的分析，最后以經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）核準(zhǔn)后具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、假定宏觀環(huán)境、金融行業(yè)狀況沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

3、假定此次非公開發(fā)行數(shù)量為252,467,541股，最后發(fā)售股票數(shù)以經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的具體發(fā)行股份總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；

4、不顧及發(fā)行費(fèi)，假定此次非公開發(fā)行募資到帳總金額82,809.35萬余元；

5、2021年，企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤為-66,522.47萬余元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為-59,951.78萬余元；假定2023年達(dá)到的歸屬于母公司股東純利潤及其扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤相對性2021年多度增長率為20%、0、-20%三種情況；

6、假定2023年不會有公積金轉(zhuǎn)增總股本、股利分派等其它對股權(quán)數(shù)影響很大事宜；

7、假定2023年不會有股東分紅；

8、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對公司運(yùn)營、經(jīng)營情況等危害。

（二）對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，此次公開增發(fā)對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響詳細(xì)如下：

注1：基本每股收益和稀釋每股收益計算公式依照中國保險監(jiān)督管理委員會制訂的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》里的規(guī)定，依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》里的要求來計算；

注2：基本每股收益=屬于企業(yè)優(yōu)先股公司股東的當(dāng)期純利潤÷發(fā)售在外面優(yōu)先股加權(quán)平均數(shù)；發(fā)售在外面優(yōu)先股加權(quán)平均數(shù)=最初發(fā)售在外面優(yōu)先股股票數(shù)+本期新發(fā)行優(yōu)先股股票數(shù)×已發(fā)行日期÷當(dāng)年度時長-本期復(fù)購優(yōu)先股股票數(shù)×已復(fù)購時長÷當(dāng)年度時長。

二、此次非公開發(fā)行攤薄即期回報風(fēng)險特別提醒

本次發(fā)行結(jié)束后，伴隨著募資的及時，企業(yè)的總市值將有所增加，依據(jù)上述計算，本次發(fā)行可能造成企業(yè)發(fā)售當(dāng)初每股凈資產(chǎn)較發(fā)售前發(fā)生降低的情況。此次非公開發(fā)行募資及時當(dāng)初（2023年度）企業(yè)的掉期收益存有短時間被攤低風(fēng)險。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險。

與此同時，企業(yè)對2023年度有關(guān)財務(wù)報表的假定僅是便捷測算有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析，并不代表企業(yè)對2023年生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，都不組成對企業(yè)的財務(wù)預(yù)測或贏利服務(wù)承諾；與此同時，此次公開增發(fā)有待證監(jiān)會審批，是否獲得審批、什么時候獲得審批及發(fā)行日期等都存在不確定性。投資人不可依據(jù)上述假定開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、股東會挑選此次股權(quán)融資的重要性及合理化

根據(jù)公司優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、減少經(jīng)營風(fēng)險的需求，企業(yè)擬向本次發(fā)行募資總金額82,809.35萬余元在扣減發(fā)行費(fèi)后全部用于還款有息負(fù)債。有關(guān)此次非公開發(fā)行的必要性和合理性分析，詳細(xì)公司編制的《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（修改草案）“第四節(jié)股東會有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”具體內(nèi)容。

四、公司從事募投項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

企業(yè)本次發(fā)行募資總金額在扣減發(fā)行費(fèi)后，擬全部用于還款有息負(fù)債，募資到位后，將進(jìn)一步改善財務(wù)狀況，為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更好的適用，有利于提升企業(yè)抗風(fēng)險。此次公開增發(fā)A股個股募集資金使用不屬于實(shí)際工程項目，不屬于相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備。

五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報采取措施

此次公開增發(fā)可能造成投資人的掉期收益明顯下降，考慮到上述所說情況，企業(yè)擬通過多種多樣對策預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險，建立企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展觀，以變厚將來盈利、彌補(bǔ)股東回報并充分維護(hù)中小股東利益。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）嚴(yán)格遵守募資資金管理制度

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《深圳市科陸電子科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對募資的資金存放、應(yīng)用、變動、監(jiān)管和責(zé)任追究制度等方面進(jìn)行了確立。

為確保公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資，此次非公開發(fā)行募資到位后，董事會還將繼續(xù)監(jiān)管企業(yè)對募資進(jìn)行專項存放、確保募資用以特定主要用途、定期檢查募資開展內(nèi)部控制審計、相互配合監(jiān)管銀行和承銷商對募集資金使用開展定期檢查監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性。

（二）全面落實(shí)募集資金使用，助力公司業(yè)務(wù)流程做強(qiáng)做大

本次發(fā)行募資總金額在扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于還款有息負(fù)債，將高效地壓實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)建設(shè)基礎(chǔ)，提升企業(yè)競爭能力，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生重要保障。此次公開增發(fā)A股個股募資到位后，將減輕企業(yè)平時經(jīng)營活動經(jīng)濟(jì)壓力，提高企業(yè)對不良影響的抵抗水平，為公司發(fā)展保持穩(wěn)步發(fā)展的趨勢打下基礎(chǔ)，爭取爭取早日預(yù)期收益率，從而減少本次發(fā)行對公司股東掉期收益攤低風(fēng)險。

（三）進(jìn)一步完善公司治理，為公司發(fā)展長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢提供制度保障

企業(yè)將嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東能夠充分行使股東權(quán)利，股東會必須按照企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出決策，獨(dú)董能獨(dú)立做好本職工作，維護(hù)企業(yè)特別是中小股東的合法權(quán)利，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)有效的管理體制和機(jī)制保障。

（四）嚴(yán)格遵守利潤分配政策，加強(qiáng)投資人回報機(jī)制

為進(jìn)一步完善和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)分紅決策和監(jiān)督制度，積極主動收益自然人股東，企業(yè)根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及其《上市公司章程指引》的需求，每三年制訂《未來三年股東回報規(guī)劃》?，F(xiàn)階段實(shí)行里的是2020年制訂的《未來三年（2020—2022年）股東回報規(guī)劃》，覆蓋2020年—2022年股東回報整體規(guī)劃。企業(yè)預(yù)計將在2023年制訂下一個三年規(guī)劃。企業(yè)制訂的《未來三年（2020—2022年）股東回報規(guī)劃》，確定了公司利潤分配的條件、占比、分派方式等，規(guī)范了公司利潤分配的決策和體制，加強(qiáng)了中小股東利益保障體系，將圍繞公司經(jīng)營狀況與建設(shè)規(guī)劃，在滿足條件時積極推進(jìn)對于廣大股東股東分紅，努力提高股東回報水準(zhǔn)。

（五）有關(guān)后面事宜的承諾

公司承諾將依據(jù)證監(jiān)會、深圳交易所后面頒布的實(shí)施辦法，持續(xù)完善彌補(bǔ)被攤薄即期回報的相應(yīng)措施。

六、有關(guān)行為主體對采用彌補(bǔ)收益對策的實(shí)際服務(wù)承諾

（一）美麗的集團(tuán)股份有限公司已出示及何享健老先生已開具的服務(wù)承諾

“1、按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《深圳市科陸電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行大股東/控股股東支配權(quán)，不濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營管理行為，不侵吞企業(yè)利益。

2、做為彌補(bǔ)收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)掉期回報相關(guān)措施及其我們公司/自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對策的承諾，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，允許中國保險監(jiān)督管理委員會和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施?！?/p>

（二）董事、高管人員服務(wù)承諾

“1、本人承諾忠誠、勤懇地執(zhí)行董事及/或高管人員的工作職責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利；

2、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或者個人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

3、本人承諾對于在企業(yè)任職期的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束；

4、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

5、本人承諾在自己本身崗位職責(zé)和合理合法管理權(quán)限范圍之內(nèi)，全力以赴促進(jìn)由董事會或股東會薪酬與考核委員會制定的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、如企業(yè)未來制定股權(quán)激勵計劃的，本人承諾在自己本身崗位職責(zé)和合理合法管理權(quán)限范圍之內(nèi)，全力以赴促進(jìn)企業(yè)制定的員工持股計劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

7、自服務(wù)承諾出示日到公司本次公開增發(fā)A股個股執(zhí)行結(jié)束前，若中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾?！?/p>

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023017

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時性）會議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十六次（臨時性）會議報告已經(jīng)在2023年2月8日以電子郵箱及專人送達(dá)等形式送到諸位公司監(jiān)事，大會于2023年2月13日在公司行政會議廳以當(dāng)場表決方式舉辦。此次會議應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3名，具體參與決議的公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長陳曄東先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

參會公司監(jiān)事通過探討，審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》；

因為公司上次募資補(bǔ)充流動資金額度已超過上次募資總額30%，企業(yè)擬向2019年至今超過一部分于此次募資的總額中核減。企業(yè)上次公開增發(fā)A股個股具體募資總額為181,560.72萬余元，2019年至今用以補(bǔ)充流動資金的募資總金額110,240.42萬余元，超過上次募資總金額30%的部分是55,772.20萬余元。由于上述所說情況，企業(yè)對2022本年度公開增發(fā)A股個股計劃方案作出調(diào)整。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票方案調(diào)整及預(yù)案修訂情況說明的公告》（公示序號：2023018）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

三、審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

四、審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。

由于企業(yè)對2022本年度公開增發(fā)A股個股計劃方案作出調(diào)整，企業(yè)同歩修定了2022本年度公開增發(fā)A股個股攤薄即期回報、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾相關(guān)知識。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023020）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023015

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)控股孫公司起訴事宜的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、此次起訴事宜審理的相關(guān)情況

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股孫公司深圳中電綠源新能源車經(jīng)營有限責(zé)任公司（下稱“中電綠源”）于近期接到深圳市龍華區(qū)法院開具的《受理案件通知書》【（2023）粵0307民初6830號】，深圳市龍華區(qū)法院已受理中電綠源提起訴訟車風(fēng)特專（深圳市）新能源技術(shù)汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司、東風(fēng)特汽（十堰）專用汽車有限責(zé)任公司、車風(fēng)特種汽車有限責(zé)任公司、湖北省暴風(fēng)雨新能源車集團(tuán)有限公司、張家港市富瑞特種裝備有限責(zé)任公司一案。

二、此次起訴事宜的相關(guān)情況

（一）此次起訴相關(guān)被告方狀況

上訴人：深圳中電綠源新能源車經(jīng)營有限責(zé)任公司

法人代表：桂國才

居所：深圳市龍崗區(qū)新橋街道黃浦小區(qū)洪田路155號創(chuàng)新智慧港2棟五層

被告人一：車風(fēng)特專（深圳市）新能源技術(shù)汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司

法人代表：王條嶺

居所：深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值览峡由鐓^(qū)蘭景北街23號中糧集團(tuán)一品瀾山花苑丹梓大道3080-53

被告人二：東風(fēng)特汽（十堰）專用汽車有限責(zé)任公司

法人代表：賀艷芝

居所：十堰經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍們溝工業(yè)園區(qū)龍們二路7號

被告人三：車風(fēng)特種汽車有限責(zé)任公司

法人代表：李立剛

居所：十堰市白浪中單51號

被告人四：湖北省暴風(fēng)雨新能源車集團(tuán)有限公司

法人代表：賀德清縣

居所：白浪中單51號

被告人五：張家港市富瑞特種裝備有限責(zé)任公司

法人代表：黃鋒

居所：張家港楊舍鎮(zhèn)晨新的方向19號

（二）此次起訴的事實(shí)與理由

上訴人中電綠源與被告一車風(fēng)特專（深圳市）新能源技術(shù)汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司、被告人二東風(fēng)特汽（十堰）專用汽車有限公司于2017年簽署《新能源汽車產(chǎn)品買賣合同》（通稱“《買賣合同》”）、《新能源汽車產(chǎn)品買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》（通稱“《買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》”）和《4.5T藍(lán)牌純電動廂式物流運(yùn)輸車技術(shù)協(xié)議》（通稱“《技術(shù)協(xié)議》”）（《買賣合同》、《買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》、《技術(shù)協(xié)議》統(tǒng)稱“所涉合同書”）。依據(jù)所涉合同書，上訴人有權(quán)利獲得深圳新能源車地區(qū)補(bǔ)貼款（通稱“地區(qū)補(bǔ)貼款”）。

依據(jù)上述《買賣合同》和《買賣合同補(bǔ)充協(xié)議》，上訴人購置新能源車總共963輛，所涉963輛新能源車的地區(qū)補(bǔ)貼款總共為54,688,500元。依據(jù)《深圳市2017年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策》和《買賣合同》，上訴人做為買家已結(jié)算結(jié)束所有購車款，含已墊款地區(qū)補(bǔ)貼款，由賣家承擔(dān)申請辦理地區(qū)補(bǔ)助，于地區(qū)補(bǔ)貼款到帳后5個工作日后退給買家。

深圳發(fā)改委2021年12月13日公布《關(guān)于深圳市2016-2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用地方財政補(bǔ)助資金清算項目擬資助情況的公示》，被告人一在2020年度申請車輛全被削減，結(jié)算總金額0元，削減主要原因是因制造業(yè)企業(yè)即被告人二為失信懲戒目標(biāo)。經(jīng)查找信用中國網(wǎng)公示信息，被告人二因為有執(zhí)行水平而拒不執(zhí)行生效法律文書明確責(zé)任于2021年8月13日被汕頭市澄海區(qū)法院列入失信執(zhí)行人、社會發(fā)展法人代表比較嚴(yán)重失信名單中。因為被告人二被列入失信被執(zhí)行人中，依據(jù)深圳新能源車全面推廣有關(guān)政策，所涉新能源車已具體無法獲得深圳地區(qū)補(bǔ)助，上訴人因而遭到嚴(yán)重?fù)p失。

上訴人及原告的全資總公司深圳創(chuàng)響綠源新能源車發(fā)展有限公司多次向被告人一、被告人二出函規(guī)定盡早申請并解決失信者難題，向政府獲得車輛購買補(bǔ)助并退還上訴人。但原告均沒有收到書面回復(fù)，被告人二失信者難題迄今仍未解決，并且有很多車子并未申請。被告人一和被告二不但無履行意向，且事實(shí)上所涉合同的目的已難以實(shí)現(xiàn)，上訴人已事實(shí)上因賣方過失形成了重大損失。依據(jù)《買賣合同》，因被告人一和被告二原因造成的沒法申請成功地區(qū)補(bǔ)助的，被告人一和被告二需承擔(dān)全部損失。被告人三、四、五系被告人二的公司股東，被告人二的注冊資本為12300萬余元，實(shí)繳資本為10777萬余元，依然存在1523萬余元并未認(rèn)繳。被告人三、四、五可分別在各自未實(shí)繳出資的范圍內(nèi)，對被告人二不可以償還債務(wù)擔(dān)負(fù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

基于以上事實(shí)與理由，中電綠源特向法院提起訴訟。

（三）原告方訴請

1、要求訴請被告人一和被告二立即向上訴人付款上訴人選購新能源車應(yīng)得到的區(qū)域補(bǔ)貼款總共rmb54,688,500元。

2、要求訴請被告人一和被告二賠付上訴人逾期支付第一項訴請中地區(qū)補(bǔ)貼款損失，以人民幣54,688,500元為基準(zhǔn)，從2021年12月13日起按同時期全國各地銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的貸款市場報價利率(LPR)3.85%/年計付至現(xiàn)實(shí)償還之日止，暫計至2022年12月26日為人民幣2,216,631.24元。

3、要求訴請被告人三在未認(rèn)繳被告人二注冊資金的范圍內(nèi)，對被告人二在第一、二項訴請里的債權(quán)債務(wù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

4、要求訴請被告人四在未認(rèn)繳被告人二注冊資金的范圍內(nèi)，對被告人二在第一、二項訴請里的債權(quán)債務(wù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

5、要求訴請被告人五在未認(rèn)繳被告人二注冊資金的范圍內(nèi)，對被告人二在第一、二項訴請里的債權(quán)債務(wù)補(bǔ)充賠償責(zé)任。

6、要求栽定五被告人擔(dān)負(fù)此案訴訟費(fèi)。

目前為止，此次起訴并未開庭審理，中電綠源已向法院起訴申請財產(chǎn)保全。

三、別的并未公布的訴訟仲裁事宜

截止到本公告公布日，公司及子公司不會有應(yīng)公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

四、此次起訴事宜對企業(yè)今天盈利或過后盈利的可能會影響

此次起訴并未開庭審理，企業(yè)暫無法斷定此次起訴對企業(yè)今天盈利或過后盈利的危害狀況。

企業(yè)將依據(jù)此次起訴事項進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文檔

1、《民事起訴狀》；

2、《財產(chǎn)保全申請書》；

3、《受理案件通知書》。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二○二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023021

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)增加2023本年度企業(yè)向銀行借款

綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了滿足深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）、分公司生產(chǎn)運(yùn)營的融資需求，保證企業(yè)、分公司穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)第八屆股東會第二十三次（臨時性）大會及2023年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，2023本年度，企業(yè)擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過人民幣429,000萬余元銀行授信額度，企業(yè)下屬子公司擬將有關(guān)銀行辦理總金額不超過人民幣48,000萬余元銀行授信額度，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在2023年1月20日、2023年2月7日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

為了滿足企業(yè)的融資需求，保證公司持續(xù)發(fā)展趨勢，2023本年度，公司擬增加向星展銀行（我國）有限責(zé)任公司深圳分行申請辦理總金額不超過人民幣20,000萬余元信用額度，時限一年。此次銀行信貸自企業(yè)和銀行簽署借款協(xié)議之日起算，信用額度最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核狀況為標(biāo)準(zhǔn)，信用額度總金額里的其他借款事宜、借款時間、額度等將依實(shí)際需求開展明確。

本事情早已企業(yè)第八屆股東會第二十四次（臨時性）會議審議根據(jù)，并受權(quán)企業(yè)經(jīng)營簽定以上信用額度里的借款協(xié)議及其它有關(guān)文件。本事宜不用遞交股東大會審議。企業(yè)與上述金融機(jī)構(gòu)不會有關(guān)聯(lián)性。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年二月十三日

證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公示序號：2023016

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會第二十四次（臨時性）大會

決定的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二十四次（臨時性）會議報告已經(jīng)在2023年2月8日以即時通信軟件、電子郵箱及書面形式等形式送到諸位執(zhí)行董事，大會于2023年2月13日以通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)參與決議的執(zhí)行董事8名，具體參與決議的執(zhí)行董事8名。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

與會董事通過探討，審議通過了下列提案：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》；

因為公司上次募資補(bǔ)充流動資金額度已超過上次募資總額30%，企業(yè)擬向2019年至今超過一部分于此次募資的總額中核減。企業(yè)上次公開增發(fā)A股個股具體募資總額為181,560.72萬余元，2019年至今用以補(bǔ)充流動資金的募資總金額110,240.42萬余元，超過上次募資總金額30%的部分是55,772.20萬余元。由于上述所說情況，企業(yè)對2022本年度公開增發(fā)A股個股計劃方案作出調(diào)整。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票方案調(diào)整及預(yù)案修訂情況說明的公告》（公示序號：2023018）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

三、審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》；

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年修定）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）》。

《深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）》主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月14日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

四、審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

由于企業(yè)對2022本年度公開增發(fā)A股個股計劃方案作出調(diào)整，企業(yè)同歩修定了2022本年度公開增發(fā)A股個股攤薄即期回報、彌補(bǔ)措施有關(guān)行為主體服務(wù)承諾相關(guān)知識。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023020）。

本提案經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同后遞交股東會決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

結(jié)合公司2022年第七次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

五、審議通過了《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。

實(shí)際詳細(xì)發(fā)表在2023年2月14日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于追加2023年度公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023021）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年二月十三日