證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-012
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議通知于2023年2月17日以電子郵件、專人送達(dá)等形式向各位董事發(fā)出，會議于2023年2月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名（含獨立董事3名），實際出席7名。會議由董事長莊重先生主持，部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于擬變更獨立董事的議案》
因個人原因，公司獨立董事王慶剛先生申請辭去公司第四屆獨立董事及董事會審計委員會召集人、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后王慶剛先生不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。
為保證公司董事會正常運行，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名審核，同意提名黃澤民先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人及董事會審計委員會召集人、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。
該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
《關(guān)于擬變更獨立董事的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
本次使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的要求，同意使用人民幣40,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
保薦機(jī)構(gòu)出具了《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》
本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，同意關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金。
該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次債券持有人會議審議。
《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
保薦機(jī)構(gòu)出具了《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2023年3月9日召開公司2023年第一次臨時股東大會。
《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次債券持有人會議的議案》
同意公司于2023年3月9日召開公司2023年第一次債券持有人會議。
《關(guān)于提請召開2023年第一次債券持有人會議的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、保薦機(jī)構(gòu)出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月21日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-013
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2023年2月17日以專人送達(dá)等形式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年2月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席3名。會議由監(jiān)事會主席趙海榮女士召集和主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
公司本次使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，有利于公司經(jīng)營發(fā)展，不會影響募集資金投資項目的正常建設(shè)，沒有變相改變募集資金用途，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的權(quán)益。因此，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣40,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案》
公司變更2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會審議通過，決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司募集資金使用管理辦法的規(guī)定。因此我們同意本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金。
《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
2023年2月21日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-016
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金用于永久
補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案》，綜合考慮企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金項目實施進(jìn)展情況，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，實現(xiàn)股東利益最大化，公司擬變更2021年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二人民醫(yī)院二次（功能性）裝修EPC項目和五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心（以下簡稱“IDC項目”）的資金用途，將上述募投項目剩余募集資金43,547.51萬元（占募集資金金額的比例為38.32%，受審批日與實施日利息收益結(jié)算影響，具體結(jié)算金額以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實際金額為準(zhǔn)）永久補充流動資金。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交股東大會、債券持有人會議審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]666號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，中裝建設(shè)向社會公開發(fā)行了1,160萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣1,160,000,000.00元，扣除全部發(fā)行費用23,559,359.11元后，本次募集資金凈額為人民幣1,136,440,640.89元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日對公司本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“大華驗字[2021]000234號”《驗證報告》。
2、募集資金使用金額及目前余額
截至2023年2月17日止，2021年可轉(zhuǎn)債公司已累計使用募集資金71.391.92 萬元，公司募集資金專戶應(yīng)有余額為43,547.51萬元，其中，募集資金專戶實際余額24,547.51萬元，用于現(xiàn)金管理的募集資金金額為19,000.00萬元。
二、募集資金存放和管理情況
1、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司2021年度股東大會審議通過。本公司已將深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》中與募集資金管理相關(guān)規(guī)定與《管理制度》進(jìn)行了核對，認(rèn)為《管理制度》亦符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求。
根據(jù)《管理制度》要求，本公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)銀行專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。本公司所有募集資金項目投資的支出,在資金使用計劃或者公司預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部門審核，財務(wù)負(fù)責(zé)人、總裁簽批后，由會計部門執(zhí)行。募集資金投資項目超過計劃投入時，按不同的限額，由總裁、董事長或者上報董事會批準(zhǔn)。募集資金投資項目由總裁負(fù)責(zé)組織實施。募集資金使用情況由公司審計部門進(jìn)行日常監(jiān)督。公司財務(wù)部門定期對募集資金使用情況進(jìn)行檢查核實,并將檢查情況報告董事會，同時抄送監(jiān)事會和總裁。
2、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
為規(guī)范募集資金的存放、使用和管理，切實保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司本次募集資金分別存放于中國工商銀行股份有限公司深圳橫崗支行、中國光大銀行股份有限公司深圳熙龍灣支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳羅湖支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、交通銀行股份有限公司深圳鹽田支行、中國銀行股份有限公司深圳福民支行、華夏銀行股份有限公司深圳高新支行、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳桃園支行、浙商銀行股份有限公司深圳福田支行、匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳中山花園支行、上海銀行股份有限公司深圳濱海支行、平安銀行股份有限公司深圳中電支行、中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行、中國民生銀行股份有限公司深圳南海支行以上賬戶僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。
為便于公司募投項目的實施，公司全資及控股子公司深圳市中裝市政園林工程有限公司、深圳市中裝云科技有限公司和廣東順德寬原電子科技有限公司分別在中國民生銀行股份有限公司深圳南海支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營業(yè)部募集資金專項賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議，賬戶用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)項目募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。
3、募集資金專戶存儲情況
截至2023年2月17日止，公司2021年可轉(zhuǎn)債募集資金的存儲情況列示如下：
單位：元
■
三、本次變更募集資金投資項目情況
公司本次變更的募集資金投資項目為：畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二人民醫(yī)院二次（功能性）裝修EPC項目和五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心（以下簡稱“IDC項目”）。截至2023年2月17日，該項目使用及結(jié)余情況如下：
單位：萬元
■
注1：經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議、2022年第四次臨時股東大會、2022年第一次債券持有人會議審議通過，該7個建筑施工工程項目已結(jié)項并將該部分募集資金永久補充流動資金，詳情見公司于2022年12月14日披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將該部分募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-112）。
注2：截至2023年2月17日止，“補充流動資金”項目金額包含工程項目結(jié)項結(jié)余募集資金用于永久補流6,917.21萬元。
截至2023年2月17日止，2021年可轉(zhuǎn)債公司已累計使用募集資金71,391.92萬元，公司募集資金專戶應(yīng)有余額為43,547.51萬元，其中，募集資金專戶實際余額24,547.51萬元，用于現(xiàn)金管理的募集資金金額為19,000.00 萬元。
四、變更部分募集資金并永久補充流動資金的情況概述
1、募投項目建設(shè)進(jìn)展
（1）畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二人民醫(yī)院二次（功能性）裝修EPC項目
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二人民醫(yī)院二次（功能性）裝修EPC項目主要是為醫(yī)院改造提供二次（功能性）裝修，實施主體為深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司，實際投入明細(xì)構(gòu)成如下：
■
該募投項目總投資18,655.02萬元，計劃投入募集資金12,000.00萬元，目前已經(jīng)使用募集資金2,128.43萬元。
（2）五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心
該項目的實施主體為公司控股子公司廣東順德寬原電子科技有限公司，累計已投入7,430.07萬元。實際投入明細(xì)構(gòu)成如下：
■
本項目為通過自建建筑物進(jìn)行實施，新建 2 棟數(shù)據(jù)中心機(jī)房大樓，合計建筑面積約 40,841.06 平方米。截至目前，1號樓大樓土建工程已完成，二次裝修已經(jīng)完成總體工程量的75%左右，機(jī)電已經(jīng)完成總體工程量的60%左右；已完成近千個機(jī)柜及配套設(shè)施的建設(shè)。
2、變更募投資金的原因
公司于2021年4月發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》）（以下簡稱“《募集說明書》”），《募集說明書》發(fā)布時，募投項目的開展符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，項目建設(shè)符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢，可提升公司在建筑裝飾領(lǐng)域的競爭力，進(jìn)一步提高市場占有率和行業(yè)影響力。目前，部分項目的開展環(huán)境發(fā)生變化，公司擬變更部分項目的投入，具體原因如下：
（1）畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二人民醫(yī)院二次（功能性）裝修EPC項目
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第二人民醫(yī)院二次（功能性）裝修EPC項目工期為360天。一方面，因疫情影響，項目反復(fù)停開工，嚴(yán)重影響項目進(jìn)度，影響了募集資金使用效率；另一方面，該工程項目款項由畢節(jié)市財政專項資金支付，開設(shè)了公司與建設(shè)方的共管銀行賬戶以支付材料費用等，項目尾款等需要支付需從共管賬戶支付，截至2023年2月17日，共管賬戶累計轉(zhuǎn)入金額2,950.84萬元。
（2）五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心
本項目的實施主體為廣東順德寬原電子科技有限公司（以下簡稱“順德寬原”），公司持有其65%的股份。一方面，暫因外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，順德寬原除公司外的其他股東放緩了增資速度，公司未能繼續(xù)投入募集資金；另一方面，建設(shè)進(jìn)度受到五沙片區(qū)市電資源的局限，市電資源將優(yōu)先滿足政府規(guī)劃需要，導(dǎo)致了項目投入周期、回報周期延長。
公司將繼續(xù)推進(jìn)IDC項目的建設(shè)，資金來源包括自有資金與銀行貸款。銀行貸款方面，順德寬原已申請獲得廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)放的貸款，貸款額度為4.96億元，詳情請見公司于2021年6月17日披露的《關(guān)于公司及子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向銀行申請建設(shè)大數(shù)據(jù)中心項目貸款的公告》（公告編號：2021-077）。
3、將部分募集資金變更為永久補充流動資金的情況
為提高募集資金使用效率，綜合考慮公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)、市場環(huán)境等因素，從合理利用募集資金的角度出發(fā)，經(jīng)公司審慎研究，公司將上述募投項目的剩余募集資金合計43,547.51萬元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）變更為永久補充流動資金。
4、本次將部分募集資金用途變更為永久補充流動資金對公司的影響
變更部分募集資金用途并永久補充流動資金是公司根據(jù)目前募投項目的具體情況、并綜合考慮公司實際情況做出的審慎調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求和實際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，有利于抓住新的發(fā)展機(jī)遇，不存在損害股東利益的情況，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求。
五、履行的審議程序及相關(guān)意見
公司本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金事項已經(jīng)第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會、債券持有人會議審議。
1、董事會意見
本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，同意關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金。
2、獨立董事意見
本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案是公司根據(jù)目前募集資金投資項目的具體情況，并綜合考慮公司實際情況作出的審慎調(diào)整，不存在損害股東利益的情況；本次議案內(nèi)容和決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們同意該事項，并同意將該事項提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
3、監(jiān)事會意見
公司變更部分募投項目募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率、降低公司財務(wù)成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會審議通過，決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司募集資金使用管理辦法的規(guī)定。因此我們同意本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金。
4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
1、《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案》已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議通過，獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見，該事項尚需股東大會、債券持有人會議審議通過后方可實施。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)變更募集資金投資項目的，根據(jù)《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，“中裝轉(zhuǎn)2”的附加回售條款生效，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。
2、公司本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。
綜上，東興證券對公司本次變更部分募集資金用于永久補充流動資金事項無異議。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事宜的獨立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月21日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-014
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬變更獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、獨立董事辭職情況
近日，深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事王慶剛先生的書面辭職報告。因個人原因，王慶剛先生申請辭去公司第四屆獨立董事及董事會審計委員會召集人、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職后王慶剛先生不再擔(dān)任公司及下屬子公司任何職務(wù)。
王慶剛先生原定任期為自從2021年5月28日至2024年5月27日。截至本公告披露日，王慶剛先生未持有本公司股份。根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王慶剛先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一。王慶剛先生的辭職報告將在公司召開股東大會補選新任獨立董事后生效，在此期間，王慶剛先生仍將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行獨立董事及董事會專門委員會委員職責(zé)。
王慶剛先生擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對王慶剛先生在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、擬補選獨立董事情況
為保證公司董事會工作的正常進(jìn)行，公司于2023年2月20日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于擬變更獨立董事的議案》。經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名黃澤民先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會獨立董事候選人，其獨立董事津貼與其他獨立董事相同，黃澤民先生當(dāng)選后將接任王慶剛先生原擔(dān)任的公司董事會下屬審計委員會召集人、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿。
黃澤民先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。公司已于本公告披露同日向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）報送獨立董事候選人的相關(guān)材料，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，獨立董事候選人資格需經(jīng)深交所審核無異議后，方可提交股東大會審議表決。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表一致同意的獨立意見。
三、獨立董事意見
經(jīng)審閱個人履歷等相關(guān)資料，公司本次擬提名的獨立董事黃澤民先生，具備法律和行政法規(guī)規(guī)定的上市公司獨立董事任職資格和任職條件，不存在《公司法》及《公司章程》中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。本次獨立董事提名程序合法合規(guī)，不存在違反《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的情形。
同意提名黃澤民先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人及審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員，并提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1、獨立董事辭職報告；
2、第四屆董事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月21日
附件：獨立董事候選人黃澤民先生簡歷
黃澤民先生，1970年5月生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任深圳永信瑞和會計師事務(wù)所部門經(jīng)理；現(xiàn)任深圳恒瑞會計師事務(wù)所所長。
截至本公告披露日，黃澤民先生未持有深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形，不是失信被執(zhí)行人，任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-015
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時
補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開的第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司擬使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金人民幣40,000萬元臨時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起12個月，到期將歸還至募集資金專戶?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1911號）文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）525萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為52,500萬元（含發(fā)行費用），募集資金凈額51,230.69萬元。天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對募集資金到賬情況進(jìn)行了驗證，并出具了天職業(yè)字[2019]18233號《驗資報告》。
二、募集資金使用及結(jié)存情況
截至2023年2月17日，公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計劃募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元
■
截至2023年2月17日，募集資金專戶累計利息收入及銀行理財收益扣除銀行手續(xù)費后凈額2,051.37萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
截至2023年2月17日，公司已累計使用募集資金1,634.50萬元，公司募集資金專戶應(yīng)有余額為51,647.56萬元，其中，募集資金專戶實際余額38,647.56萬元，用于現(xiàn)金管理的募集資金金額為13,000.00萬元。
三、前次使用閑置募集資金臨時補充流動資金及歸還情況
2022年2月23日，公司分別召開了的第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣30,000萬元的2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金、不超過人民幣10,000萬元的2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限為公司董事會批準(zhǔn)該議案之日起不超過12個月，到期日（2023年2月23日）前歸還至募集資金專用賬戶；若因募集資金項目發(fā)展需要，實施進(jìn)度超過目前預(yù)計，公司將隨時利用自有資金及時歸還，以確保項目進(jìn)程，詳見公司2022年2月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及《中國證券報》上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-016）。
截至2023年2月17日，公司用于臨時補充流動資金的募集資金已分次全部歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個月，并已將歸還募集資金的有關(guān)情況通報了公司保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司，詳情請見公司于2023年2月18日披露的《關(guān)于歸還臨時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2023-011）。
四、本次使用閑置募集資金補充流動資金的情況
由于公司募集資金投資項目有一定的建設(shè)期，在項目建成過程中，募集資金將有部分資金存在閑置的情形。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，本著為提高公司募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬將不超過人民幣40,000萬元的2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)后具體使用之日起不超過12個月，該資金將用于生產(chǎn)經(jīng)營，在本次補充流動資金到期日之前公司會將資金歸還至募集資金專用賬戶。
本次閑置募集資金臨時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度的正常進(jìn)行，沒有變相改變募集資金用途。本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金，可使公司節(jié)省至少1,740萬元（按銀行4.35%的基準(zhǔn)貸款利率計算）的利息支出。
在本次閑置募集資金臨時補充流動資金期間內(nèi)，若募投項目因發(fā)展需要，實際實施進(jìn)度超出預(yù)期，公司負(fù)責(zé)將用于臨時補充流動資金的閑置募集資金歸還至募集資金專用賬戶，以確保項目進(jìn)度，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。
公司本次以閑置募集資金臨時補充流動資金前，已歸還前次用于臨時補充流動資金的募集資金。
公司承諾在本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金期間，不直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
五、履行的審議程序和相關(guān)意見
公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經(jīng)第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。
1、董事會意見
本次使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，同意使用人民幣40,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。
2、獨立董事意見
（1）在確保公司募集資金投資項目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，公司擬將不超過人民幣40,000萬元的2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金臨時用于補充流動資金。公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜可以進(jìn)一步降低公司財務(wù)成本、提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司及廣大投資者的利益。
（2）根據(jù)公司目前的資產(chǎn)負(fù)債狀況以及未來的現(xiàn)金流狀況，在本次募集資金臨時補充流動資金到期后或需提前歸還時，公司有能力歸還。
（3）公司使用閑置募集資金人民幣40,000萬元臨時補充流動資金與募集資金投資項目的實施計劃不存在相互抵觸的情形。閑置募集資金用于補充流動資金期限屆滿，公司將該部分用于流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行。同時，上述事項不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，單次補充流動資金的時間也未超過12個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。
（4）同意公司使用人民幣40,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月。
3、監(jiān)事會意見
公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資金使用效率，降低公司運營成本，有利于公司經(jīng)營發(fā)展，不會影響募集資金投資項目的正常建設(shè)，沒有變相改變募集資金用途，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的權(quán)益。因此，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣40,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，東興證券認(rèn)為：
1、公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議通過，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見，該事項無需提交股東大會審議。履行了必要的審議程序，該事項決策程序合法合規(guī)。
2、公司本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。
綜上，東興證券對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。
七、備查文件
1、深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議；
2、深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事宜的獨立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)出具的《東興證券股份有限公司關(guān)于深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月21日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-017
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開第四屆董事會第二十次會議，會議決議于2023年3月9日召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十次會議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月9日（星期四）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月9日（星期四）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月9日9:15-15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）截止股權(quán)登記日（2023年3月3日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，或可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場B座四樓公司牡丹廳會議室。
二、會議事項
本次股東大會提案編碼示例表
■
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司2023年2月22日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本次股東大會將對中小投資者（即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、現(xiàn)場會議登記事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以憑以上證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，（信函以收到時間為準(zhǔn)，但不得遲于2023年3月7日16:00送達(dá)），本公司不接受電話方式辦理登記。
2、登記時間：2023年3月7日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登記及信函郵寄地點：深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場四五層，郵編：518001，電話：0755-83598225，傳真：0755-83567197。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系人：陳琳
2、聯(lián)系電話：0755-83598225
3、傳真號碼：0755-83567197
4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、聯(lián)系地址：廣東省深圳市深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場四-五層
6、會期預(yù)計半天，出席現(xiàn)場會議股東食宿及交通費用自理
7、出席會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
8、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次會議決議。
七、附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：股東登記表；
附件三：授權(quán)委托書。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月21日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362822”，投票簡稱為“中裝投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會，對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
4、對同一提案的投票只能申報一次，不能撤單。
5、不符合上述規(guī)定的申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月9日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
股東登記表
截止2023年3月3日15:00交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（股票代碼：002822）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。
姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________
股東賬號：______________________ 持有股數(shù)：______________________股
聯(lián)系電話：______________________ 登記日期： ______年____月______日
股東簽字（蓋章）：______________________
附件三
授權(quán)委托書
茲委托____________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人（本單位）出席深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
■
注：1.請在“提案名稱”欄目對應(yīng)的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”；
2.委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者對同一項事項有多項授權(quán)指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)；
4.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時。
委托人簽名或蓋章：___________身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：___________
委托人股東賬號：__________________委托人持股數(shù)： __________________
受托人簽名：____________________身份證號碼：____________________
委托日期：__________年________月________日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設(shè) 公告編號：2023-018
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次債券持有人會議的
通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、根據(jù)《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《券募集說明書》”）及《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《債券持有人會議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
2、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《募集說明書》及《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開第四屆董事會第二十次會議，會議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次債券持有人會議的議案》，會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：“中裝轉(zhuǎn)2”2023年第一次債券持有人會議
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《債券持有人會議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的時間：
現(xiàn)場會議時間：2023年3月9日（星期四）上午10:00，會期半天。
5、會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場表決的方式召開，投票采取記名方式表決。
6、出席對象：
（1）截止債權(quán)登記日（2023年3月3日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的“中裝轉(zhuǎn)2”的債券持有人。全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決；該代理人不必是本公司債券持有人。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場B座四樓公司牡丹廳會議室。
二、會議事項
本次會議擬審議《關(guān)于變更部分募集資金用于永久補充流動資金的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司2023年2月22日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記事項
1、登記方式：
（1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、法人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件一）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）。
（2）債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，持負(fù)責(zé)人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人資格的有效證明、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件一）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）。
（3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件一）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）。
（4）異地債券持有人可憑以上有關(guān)證件采取傳真、電子郵件或郵寄方式登記，不接受電話登記。
（5）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
2、登記時間：2023年3月7日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登記及信函郵寄地點：深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“債券持有人會議”字樣，通訊地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場四五層，郵編：518001，電話：0755-83598225，傳真：0755-83567197。
四、會議表決程序和效力
1、債券持有人會議投票表決采取現(xiàn)場記名進(jìn)行投票（表決票樣式參見附件二）。
2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票應(yīng)計為廢票，不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票結(jié)果。
3、每一張“中裝轉(zhuǎn)2”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權(quán)。
4、除《債券持有人會議規(guī)則》另有規(guī)定外，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
5、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《募集說明書》及《債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
6、債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會議決議。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系人：陳琳
2、聯(lián)系電話：0755-83598225
3、傳真號碼：0755-83567197
4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、聯(lián)系地址：廣東省深圳市深南東路4002號鴻隆世紀(jì)廣場四-五層
6、會期預(yù)計半天，出席現(xiàn)場會議股東食宿及交通費用自理
7、出席會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次會議決議。
七、附件
附件一：授權(quán)委托書；
附件二：會議表決票；
附件三：會議參會回執(zhí)。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月21日
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司“中裝轉(zhuǎn)2”2023年第一次債券持有人會議，并于本次會議按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。委托有效期為自授權(quán)委托書簽署日起至本次債券持有人會議結(jié)束。如本授權(quán)委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權(quán)委托書為準(zhǔn)，本授權(quán)委托書效力視同表決票。
■
委托人姓名及簽章：
法定代表人/負(fù)責(zé)人簽字：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人證券賬戶卡號碼：
委托人持有債券數(shù)量（面值100元為一張）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日有效期至 年 月 日
附件二：
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
2023年第一次債券持有人會議表決票
債券持有人名稱： 債券持有人證券賬號：
持有本次債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）：
■
備注：
1、請在“議案名稱”欄目對應(yīng)的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；
2、未填、填錯、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為無效票；
3、本表決票復(fù)印或按此格式自制均有效；
4、債券持有人會議投票表決以記名方式投票表決。
附件三：
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
2023年第一次債券持有人會議參會回執(zhí)
茲確認(rèn)本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人，將出席深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次債券持有人會議。
債券持有人簽名并蓋公章：
債券持有人證券賬戶卡號碼：
持有債券張數(shù)（面值人民幣100元為一張）：
參會人：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
年 月 日
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