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證券代碼：600397股票簡稱：安源煤業(yè)序號：2023-004

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

2023年2月13日，安源煤業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）舉辦

第八屆股東會第七次會議審議根據(jù)《關于申請控股孫公司破產清算的議案》，由于企業(yè)控股孫公司萍鄉(xiāng)市巨源煤礦有限公司（下稱“巨源煤礦”）關掉撤出后無生產經營活動造成長時間處于虧損狀態(tài)，比較嚴重資金鏈斷裂，已經無法進行后面運營，為了保護公司與股東利益，允許公司全資子公司江西省煤礦集團有限責任公司（下稱“江西省煤礦”）依規(guī)以債務人真實身份向法院申請對巨源煤礦開展破產重整。詳細如下：

一、巨源煤礦基本概況

（一）基本資料

1.公司名字：萍鄉(xiāng)市巨源煤礦有限公司

2.公司注冊地址：江西萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)湘東鎮(zhèn)巨源杉坡里

3.成立年限：2003年4月30日

4.公司類型：有限公司

5.法人代表：王文華

6.注冊資金：rmb7,500萬余元。

7.業(yè)務范圍：精煤采掘,洗精煤,選煤,礦渣微粉、煤矸石磚及礦山設備生產加工、礦山安全技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

8.公司股權結構：江西省煤礦注資6,000萬余元，持倉80%，江西省贛能股份有限責任公司注資1,500萬余元，持倉20%。

（二）關鍵財務報表

企業(yè)：萬余元

二、申請破產清算的主要原因

按照國務院《關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕

7號）和《江西省人民政府辦公廳關于印發(fā)江西省煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案的通知》（贛府廳字〔2016〕81號）等指示精神，巨源煤礦于2016年8月31日經公司2016年第二次股東大會決議表決通過關掉撤出。

巨源煤礦關掉撤出后無生產經營活動造成長時間處于虧損狀態(tài)，比較嚴重資金鏈斷裂，已經無法進行后面運營，為了保護公司與股東利益，經董事會討論決定，允許江西省煤礦依規(guī)以債務人真實身份向法院申請對巨源煤礦開展破產重整。

三、申請破產清算對企業(yè)的危害

1.巨源煤礦執(zhí)行去關掉撤出后，已依照相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定進行職工安裝，沒有影響到企業(yè)相對穩(wěn)定的重大風險。

2.截止到2022年12月31日，江西省煤礦對巨源煤業(yè)的債務賬面原值為36,121萬余元，公司已經全額的計提壞賬。

3.如人民法院審理判決此次破產重整，并特定管理員接手巨源煤礦后，企業(yè)將缺失并對管控權，巨源煤礦將不會列入企業(yè)合并報表?，F(xiàn)階段,人民法院并未判決該倒閉事宜,資產處理存在不確定性,對企業(yè)今天及過后盈利的危害尚存在不確定性,最后額度在于破產重整執(zhí)行結果。

四、別的表明

本事宜要遞交企業(yè)股東大會審議，并依據(jù)法定條件申請辦理破產重整手續(xù)。

人民法院是不是審理申請辦理并判決此次申請辦理尚存在不確定性，企業(yè)將依據(jù)該事項的進展立即履行信息披露義務。

特此公告。

安源煤業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：600397股票簡稱：安源煤業(yè)序號：2023-003

安源煤業(yè)集團股份有限公司

第八屆股東會第七次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

安源煤業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第七次例會于2023年2月7日以發(fā)傳真或電子郵件方法通告，并且于2023年2月13日早上9:30以當場融合通信方式舉辦。此次會議應出席執(zhí)行董事9人，真實出席會議執(zhí)行董事9人。會議由公司董事長余子兵老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會，合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。大會用心思考和審議了此次會議方案事宜，對相關提案展開了書面形式記名投票決議,決議并通過如下所示提案：

一、決議并通過《關于申請控股孫公司破產清算的議案》，在其中9票贊同，0票抵制，0票放棄。

由于企業(yè)控股孫公司萍鄉(xiāng)市巨源煤礦有限公司（下稱“巨源煤礦”）

關掉撤出后無生產經營活動造成長時間處于虧損狀態(tài)，比較嚴重資金鏈斷裂，已經無法進行后面運營，為了保護公司與股東利益，允許公司全資子公司江西省煤礦集團有限責任公司依規(guī)以債務人真實身份向法院申請對巨源煤礦開展破產重整。

本事宜要遞交企業(yè)股東大會審議，并依據(jù)法定條件申請辦理破產重整手續(xù)。

二、決議并通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，

在其中9票贊同，0票抵制，0票放棄。

允許2023年3月1日召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議。具體事宜詳細企業(yè)公布于上海交易所網址(www.sse.com.cn)和《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》的《安源煤業(yè)關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

安源煤業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：600397證券簡稱：安源煤業(yè)公示序號：2023-005

安源煤業(yè)集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月1日

●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月1日14點00分

舉辦地址：江西南昌市西湖區(qū)九洲街道1022號企業(yè)11樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年3月1日

至2023年3月1日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

否

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第七次會議審議根據(jù)，并且于2023年2月14日在《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址公布。

2、特別決議提案：無。

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1。

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無。

應回避表決的相關性股東名稱：無。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行投票權

的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有公司股東

帳戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網絡投票系統(tǒng)參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議

的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）登記

擬出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理登記：

1.公司股東的法人代表參加股東會會議的，憑身份證原件、法人代表身份證明書或法人授權書、法人單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會會議的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、法人單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2.法人股東親身參加股東會會議的，憑身份證原件、證券賬戶卡辦理登記；法人股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3.外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真?zhèn)浒?，根?jù)信件或發(fā)傳真方法注冊登記的公司股東請于發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系電話。

（二）備案時長：2023年2月23日，早上：9:00-11:30；在下午：13:30-17:00。

（三）備案地址：企業(yè)財務證券部。

六、其他事宜

1.列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本。

2.此次股東會大會大半天，參會人員交通食宿費用自立。

3.聯(lián)系電話

通訊地址：江西南昌市西湖區(qū)九洲街道1022號

手機聯(lián)系人：錢蔚饒斌

郵政編碼：330002

聯(lián)系方式：0791-86316516發(fā)傳真：0791-86230510

特此公告。

安源煤業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年2月14日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

安源煤業(yè)集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月1日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。