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證券代碼：600397股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè)序號(hào)：2023-004

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2023年2月13日，安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）舉辦

第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于申請(qǐng)控股孫公司破產(chǎn)清算的議案》，由于企業(yè)控股孫公司萍鄉(xiāng)市巨源煤礦有限公司（下稱(chēng)“巨源煤礦”）關(guān)掉撤出后無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成長(zhǎng)時(shí)間處于虧損狀態(tài)，比較嚴(yán)重資金鏈斷裂，已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行后面運(yùn)營(yíng)，為了保護(hù)公司與股東利益，允許公司全資子公司江西省煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“江西省煤礦”）依規(guī)以債務(wù)人真實(shí)身份向法院申請(qǐng)對(duì)巨源煤礦開(kāi)展破產(chǎn)重整。詳細(xì)如下：

一、巨源煤礦基本概況

（一）基本資料

1.公司名字：萍鄉(xiāng)市巨源煤礦有限公司

2.公司注冊(cè)地址：江西萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)湘東鎮(zhèn)巨源杉坡里

3.成立年限：2003年4月30日

4.公司類(lèi)型：有限公司

5.法人代表：王文華

6.注冊(cè)資金：rmb7,500萬(wàn)余元。

7.業(yè)務(wù)范圍：精煤采掘,洗精煤,選煤,礦渣微粉、煤矸石磚及礦山設(shè)備生產(chǎn)加工、礦山安全技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

8.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：江西省煤礦注資6,000萬(wàn)余元，持倉(cāng)80%，江西省贛能股份有限責(zé)任公司注資1,500萬(wàn)余元，持倉(cāng)20%。

（二）關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、申請(qǐng)破產(chǎn)清算的主要原因

按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2016〕

7號(hào)）和《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展實(shí)施方案的通知》（贛府廳字〔2016〕81號(hào)）等指示精神，巨源煤礦于2016年8月31日經(jīng)公司2016年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)關(guān)掉撤出。

巨源煤礦關(guān)掉撤出后無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成長(zhǎng)時(shí)間處于虧損狀態(tài)，比較嚴(yán)重資金鏈斷裂，已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行后面運(yùn)營(yíng)，為了保護(hù)公司與股東利益，經(jīng)董事會(huì)討論決定，允許江西省煤礦依規(guī)以債務(wù)人真實(shí)身份向法院申請(qǐng)對(duì)巨源煤礦開(kāi)展破產(chǎn)重整。

三、申請(qǐng)破產(chǎn)清算對(duì)企業(yè)的危害

1.巨源煤礦執(zhí)行去關(guān)掉撤出后，已依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行職工安裝，沒(méi)有影響到企業(yè)相對(duì)穩(wěn)定的重大風(fēng)險(xiǎn)。

2.截止到2022年12月31日，江西省煤礦對(duì)巨源煤業(yè)的債務(wù)賬面原值為36,121萬(wàn)余元，公司已經(jīng)全額的計(jì)提壞賬。

3.如人民法院審理判決此次破產(chǎn)重整，并特定管理員接手巨源煤礦后，企業(yè)將缺失并對(duì)管控權(quán)，巨源煤礦將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表?，F(xiàn)階段,人民法院并未判決該倒閉事宜,資產(chǎn)處理存在不確定性,對(duì)企業(yè)今天及過(guò)后盈利的危害尚存在不確定性,最后額度在于破產(chǎn)重整執(zhí)行結(jié)果。

四、別的表明

本事宜要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并依據(jù)法定條件申請(qǐng)辦理破產(chǎn)重整手續(xù)。

人民法院是不是審理申請(qǐng)辦理并判決此次申請(qǐng)辦理尚存在不確定性，企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：600397股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè)序號(hào)：2023-003

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第七次例會(huì)于2023年2月7日以發(fā)傳真或電子郵件方法通告，并且于2023年2月13日早上9:30以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余子兵老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。大會(huì)用心思考和審議了此次會(huì)議方案事宜，對(duì)相關(guān)提案展開(kāi)了書(shū)面形式記名投票決議,決議并通過(guò)如下所示提案：

一、決議并通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)控股孫公司破產(chǎn)清算的議案》，在其中9票贊同，0票抵制，0票放棄。

由于企業(yè)控股孫公司萍鄉(xiāng)市巨源煤礦有限公司（下稱(chēng)“巨源煤礦”）

關(guān)掉撤出后無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成長(zhǎng)時(shí)間處于虧損狀態(tài)，比較嚴(yán)重資金鏈斷裂，已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行后面運(yùn)營(yíng)，為了保護(hù)公司與股東利益，允許公司全資子公司江西省煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司依規(guī)以債務(wù)人真實(shí)身份向法院申請(qǐng)對(duì)巨源煤礦開(kāi)展破產(chǎn)重整。

本事宜要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，并依據(jù)法定條件申請(qǐng)辦理破產(chǎn)重整手續(xù)。

二、決議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

在其中9票贊同，0票抵制，0票放棄。

允許2023年3月1日召開(kāi)企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。具體事宜詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《安源煤業(yè)關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

證券代碼：600397證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè)公示序號(hào)：2023-005

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月1日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月1日14點(diǎn)00分

舉辦地址：江西南昌市西湖區(qū)九洲街道1022號(hào)企業(yè)11樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月1日

至2023年3月1日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

否

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)，并且于2023年2月14日在《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址公布。

2、特別決議提案：無(wú)。

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)。

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)

的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有公司股東

帳戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀(guān)點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議

的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記

擬出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理登記：

1.公司股東的法人代表參加股東會(huì)會(huì)議的，憑身份證原件、法人代表身份證明書(shū)或法人授權(quán)書(shū)、法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)會(huì)議的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書(shū)、法人單位企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。

2.法人股東親身參加股東會(huì)會(huì)議的，憑身份證原件、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。

3.外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真?zhèn)浒福鶕?jù)信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于發(fā)傳真或信件中列明聯(lián)系電話(huà)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日，早上：9:00-11:30；在下午：13:30-17:00。

（三）備案地址：企業(yè)財(cái)務(wù)證券部。

六、其他事宜

1.列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本。

2.此次股東會(huì)大會(huì)大半天，參會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自立。

3.聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：江西南昌市西湖區(qū)九洲街道1022號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：錢(qián)蔚饒斌

郵政編碼：330002

聯(lián)系方式：0791-86316516發(fā)傳真：0791-86230510

特此公告。

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月1日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。