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證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公示序號：2023-005

債卷編碼：111000債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●項目投資標的名稱：起帆電纜廣西防城港海纜生產(chǎn)地。

●投資額：項目總投資約20億人民幣。該投資額為預(yù)算金額，實際投資額按實際資金投入為標準。

●尤其風險防范：

1、項目執(zhí)行風險

本項目投資項目公司并未和政府簽定相關(guān)協(xié)議，有待向政府有關(guān)主管部門申請辦理項目備案、環(huán)保審批、基本建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等后置審批工作中，新項目能不能執(zhí)行、項目建設(shè)進度、實施進度存在一定的可變性。

2、項目投資項目建設(shè)的風險性

此次項目投資項目整體開發(fā)周期2.5年，項目過程中可能出現(xiàn)市場及政策調(diào)整、設(shè)備和原材料未及時供貨等多種因素，另外在機器設(shè)備交貨期、設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)這個時間也存在一定的可變性，在后期執(zhí)行過程中也有可能存有因為公司具體發(fā)展狀況或市場環(huán)境破壞等多種因素而調(diào)節(jié)整體規(guī)劃內(nèi)容等風險性。

3、資金籌集風險

此次項目投資項目建設(shè)規(guī)模和投資額比較大，資金來源為自籌資金、已有或多種方式，將來投資支出可能造成企業(yè)現(xiàn)金流量或降低負債增加，從而增加企業(yè)有關(guān)經(jīng)營風險。若資金籌集的進度或經(jīng)營規(guī)模不達預(yù)估，則有可能危害以上工程項目的順利推進的風險。企業(yè)將加強資金管理，加速項目建設(shè)進度，爭取新建工程早日完成投產(chǎn)合格，減少經(jīng)營風險。

4、行業(yè)競爭及政策調(diào)整風險

如未來經(jīng)濟現(xiàn)行政策、市場情況、價格調(diào)整、商品技術(shù)升級等現(xiàn)象發(fā)生較大變化，存有新項目的具體經(jīng)營情況及營運能力大跳水的風險。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關(guān)情況

上海市起帆電纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月3日舉辦第二屆股東會第四十四次會議表決通過《關(guān)于對外投資建設(shè)北海起帆海纜生產(chǎn)基地項目的議案》，允許企業(yè)在北海市鐵山港（靠海）工業(yè)園區(qū)投建北海市起帆海纜生產(chǎn)制造基地項目，項目總投資預(yù)估18億人民幣，總體開發(fā)周期4-5年，公司出資3億人民幣登記注冊控股子公司北海市起帆海纜有限責任公司（下稱“北海市起帆”）作為本次工程項目的籌辦行為主體。公司在2022年6月23日召開2022年第一次股東大會決議審議通過了此次提案。詳細情況詳細企業(yè)分別于2022年6月7日和2022年6月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于對外投資建設(shè)北海起帆海纜生產(chǎn)基地項目的公告》（公示序號：2022-048）、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2022-051）。

（二）境外投資更改的決議狀況

2023年2月13日，公司召開第三屆股東會第八次大會審議通過了《關(guān)于變更對外投資的議案》，決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。允許公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃在廣西防城港市開設(shè)控股子公司廣西防城港起帆電纜有限責任公司（下稱“廣西防城港起帆”），并把原本定由北海市起帆開展的北海市起帆海纜生產(chǎn)地工程項目變動為理由廣西防城港起帆執(zhí)行，即實施主體由北海市起帆調(diào)整為廣西防城港起帆，執(zhí)行地址由北海市鐵山港（靠海）工業(yè)園區(qū)調(diào)整為防城港市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)赤沙工區(qū)后才填海區(qū)，開發(fā)周期由4-5年調(diào)整為2.5年；允許投資額由預(yù)估18億人民幣調(diào)整為預(yù)估20億人民幣。

重要依據(jù)最新法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次變動境外投資事宜，尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)即可起效。

（三）此次項目投資事宜并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、投資主體的相關(guān)情況

公司名字：廣西防城港起帆電纜有限責任公司

公司注冊地址：防城港市港口區(qū)漁萬路39號建行大廈1808號

法人代表：周桂幸

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

注冊資金：30,000.00萬元人民幣

股東情況：上海市起帆電纜有限責任公司擁有100%股份

業(yè)務(wù)范圍：電纜線、電纜線生產(chǎn)制造；建筑工程施工；道路貨物運輸（沒有危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：光纜電纜市場銷售；電纜線、電纜線運營；建筑材料市場銷售；金屬材料銷售；橡塑制品市場銷售；塑膠制品市場銷售；一般機械設(shè)備安裝服務(wù)項目；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；貨物進出口；技術(shù)進出口；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

三、投資項目的具體內(nèi)容

（一）原項目投資項目可行性

1、項目規(guī)劃：北海市起帆海纜生產(chǎn)地

2、項目選址：北海市鐵山港（靠海）工業(yè)園區(qū)，九號路平行線旁與長久港口和南亞造船廠鄰近的約300畝土地（實際建設(shè)面積以具體情況為標準）。

3、項目建設(shè)內(nèi)容：此次新項目建設(shè)規(guī)劃分成二期，共需土地資源約300畝。

第一期，投入約10億，購買土地資源約200畝、配套設(shè)施港口及其附屬土地資源，修建寬約150米立塔一座和占地約70,000平米海纜廠房一幢，選購進口的懸鏈條式（CCV）66kV以下的海纜絕緣電纜芯生產(chǎn)流水線3條和立柱式（VCV）220kV或以上髙壓海纜絕緣電纜芯生產(chǎn)流水線3條，完工中髙壓海纜立柱式成纜-鎧裝電纜生產(chǎn)流水線4條，并選購其他配套設(shè)施生產(chǎn)制造、檢測儀器。第一期總體開發(fā)周期2-3年。

第二期，再次項目投資約8億人民幣，再購買土地資源約100畝，繼續(xù)擴大海纜生產(chǎn)能力或提高高、中、低電壓陸纜和電力裝備用電力電纜生產(chǎn)量，豐富多彩產(chǎn)品品種。第二期基本建設(shè)在第一期建設(shè)完成1年之內(nèi)逐漸，開發(fā)周期大概2年。

4、新項目投資額及自有資金：項目總投資約18億人民幣。此次項目資金來源為隨意、自籌資金或多種方式。

5、基本建設(shè)時長：項目整體開發(fā)周期為4-5年，項目實施計劃在獲得規(guī)劃許可證后全方位開建。

（二）變更后項目投資項目可行性

1、項目規(guī)劃：起帆電纜廣西防城港海纜生產(chǎn)地

2、項目選址：本項目坐落于廣西防城港市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)赤沙工區(qū)后才填海區(qū)，建設(shè)面積約200畝，實際商業(yè)用地界限、占地總面積、規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容以生態(tài)資源負責人機構(gòu)出具的宗地圖及轉(zhuǎn)讓設(shè)計條件為標準。企業(yè)目前還沒有和政府簽定相關(guān)協(xié)議，有待政府機構(gòu)審核，新項目最后能否通過審核存在不確定性風險性。

3、項目建設(shè)內(nèi)容：此次新項目購買土地資源約200畝，修建寬約150米立塔一座和海纜廠房一幢，選購進口的懸鏈條式（CCV）66kV以下的海纜絕緣電纜芯生產(chǎn)流水線、立柱式（VCV）220kV或以上髙壓海纜絕緣電纜芯生產(chǎn)流水線與立髙壓海纜立柱式成纜-鎧裝電纜生產(chǎn)流水線，并選購其他配套設(shè)施生產(chǎn)制造、檢測儀器。

4、新項目投資額及自有資金：項目總投資約20億。此次項目資金來源為隨意、自籌資金或多種方式。此次工程項目的投資額建設(shè)規(guī)模龐大，若資金籌集的進度或經(jīng)營規(guī)模不達預(yù)估，會嚴重影響以上工程項目的順利推進的風險。

5、基本建設(shè)時長：項目整體開發(fā)周期為2.5年，項目實施計劃在獲得規(guī)劃許可證后全方位開建。項目過程中可能出現(xiàn)市場及政策調(diào)整、設(shè)備和原材料未及時供貨等多種因素，另外在機器設(shè)備交貨期、設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)這個時間也存在一定可變性。

此次項目投資事宜尚未簽定投資協(xié)議書，公司將在多方確立合同書主要內(nèi)容后立即執(zhí)行公布責任。

三、此次變動境外投資事宜的原因和危害

此次變動是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，綜合性思考、論述項目的實施環(huán)境與后面基本建設(shè)要求，同時結(jié)合項目進展情況與企業(yè)本身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實體經(jīng)營需求而所作出的謹慎確定。

實施主體的變動都是基于便捷此次工程建設(shè)要求，提升項目執(zhí)行高效率而所作出的。

執(zhí)行場所的變動都是基于企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求以及有關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施集中化而決定的。

投資額的變動主要是因為提升工程建設(shè)規(guī)范、進一步完善員工服務(wù)設(shè)施、加強環(huán)保節(jié)能污水處理對策等配套設(shè)施所導(dǎo)致的。

此次變動項目投資也不會對項目的實施產(chǎn)生不利影響且有益新項目盡早建成投產(chǎn)，不會對公司會計和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不良影響，符合公司發(fā)展需求，有益于確保公司及公司股東利益。

四、此次投資風險

1、項目執(zhí)行風險

本項目投資項目公司并未和政府簽定相關(guān)協(xié)議，有待向政府有關(guān)主管部門申請辦理項目備案、環(huán)保審批、基本建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等后置審批工作中，新項目能不能執(zhí)行、項目建設(shè)進度、實施進度存在一定的可變性。

2、項目投資項目建設(shè)的風險性

此次項目投資項目整體開發(fā)周期約2.5年時間，項目過程中可能出現(xiàn)市場及政策調(diào)整、設(shè)備和原材料未及時供貨等多種因素，另外在機器設(shè)備交貨期、設(shè)備安裝調(diào)試及投產(chǎn)這個時間也存在一定的可變性，在后期執(zhí)行過程中也有可能存有因為公司具體發(fā)展狀況或市場環(huán)境破壞等多種因素而調(diào)節(jié)整體規(guī)劃內(nèi)容等風險性。

3、資金籌集風險

此次項目投資項目建設(shè)規(guī)模和投資額比較大，資金來源為自籌資金、已有或多種方式，將來投資支出可能造成企業(yè)現(xiàn)金流量或降低負債增加，從而增加企業(yè)有關(guān)經(jīng)營風險。若資金籌集的進度或經(jīng)營規(guī)模不達預(yù)估，則有可能危害以上工程項目的順利推進的風險。企業(yè)將加強資金管理，加速項目建設(shè)進度，爭取新建工程早日完成投產(chǎn)合格，減少經(jīng)營風險。

4、行業(yè)競爭及政策調(diào)整風險

如未來經(jīng)濟現(xiàn)行政策、市場情況、價格調(diào)整、商品技術(shù)升級等現(xiàn)象發(fā)生較大變化，存有新項目的具體經(jīng)營情況及營運能力大跳水的風險。

5、別的

本項目正在積極進行詳細的項目可行性研究論述，新項目投資額、開發(fā)周期等因素均是預(yù)計數(shù)，具體看企業(yè)內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)批準的額度為標準，本公告數(shù)據(jù)信息并不代表企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資者的業(yè)績承諾。

企業(yè)將按照實際工作進展，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求履行對應(yīng)的管理決策審批流程，并立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責任公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公示序號：2023-006

債卷編碼：111000債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年3月2日14點00分

舉辦地址：上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號上海市起帆電纜有限責任公司6棟樓二樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第八次會議審議根據(jù)。相關(guān)知識詳細2023年2月14日公布于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多個股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）公司股東類型

2023年2月27日（除權(quán)日）在下午收盤在我國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的企業(yè)所有A股公司股東。

（二）備案時長、地址、方法

1、備案時長：2023年3月2日8:30-13:00。會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前到會股東都有權(quán)利參與股東會。

2、備案地址：上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號上海市起帆電纜有限責任公司6棟樓二樓會議廳。

3、備案方法：具有列席會議資質(zhì)的自然人股東，請持身份證正本、股東賬戶卡；公司股東委托代理人持身份證正本、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶、受托人身份證件；公司股東請持企業(yè)證明函、公司法人授權(quán)證書、出席人身份證戶口本到我們公司證券事務(wù)部備案，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案

六、其他事宜

1、此次會議依照早已申請辦理出席會議確定登記確定其參會資質(zhì)。

2、參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人請帶上以上備案原材料至當場。

3、此次股東會當場列席會議者交通出行及吃住費用自理。

4、聯(lián)系電話

（1）手機聯(lián)系人：陳永達

（2）聯(lián)系方式：021-37217999

（3）傳真號碼：021-37217999

（4）通訊地址：上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號

（5）郵編：201514

特此公告。

上海市起帆電纜有限責任公司股東會

2023年2月14日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海市起帆電纜有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公示序號：2023-004

債卷編碼：111000債卷通稱：起帆可轉(zhuǎn)債

上海市起帆電纜有限責任公司

第三屆股東會第八次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

上海市起帆電纜有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第八次大會（下稱“此次會議”）通告于2023年2月8日以書面形式、電子郵箱方法傳出，大會于2023年2月13日上海市區(qū)起帆電纜有限責任公司二樓會議室召開。此次會議需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名。此次會議由老總周桂華組織，此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

董事就遞交股東會決議的事項進行了充足決議，并通過如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于變更對外投資的議案》

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址以及公司特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于變更對外投資的公告》（公示序號：2023-005）。

決議狀況：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

2、表決通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業(yè)定為2023年3月2日舉辦2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址以及公司特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議狀況：9票贊同，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

上海市起帆電纜有限責任公司股東會

2023年2月14日