国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號(hào)：2023-009

文一三佳科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月22日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)園文一三佳科技股份有限公司5號(hào)樓黨群活動(dòng)服務(wù)中心三樓會(huì)議室。

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司副董事長胡凱先生主持了本次會(huì)議。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事丁潔女士、李芬女士因公未能出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書夏軍先生出席了本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理謝紅友先生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《文一科技關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

■

■

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所。

律師：束曉俊、方娟。

2、律師見證結(jié)論意見：

文一三佳科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

● 上網(wǎng)公告文件

《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

● 報(bào)備文件

《文一三佳科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號(hào)：臨2023一010

文一三佳科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知和材料的時(shí)間：公司董事會(huì)新任成員經(jīng)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)產(chǎn)生，為保證公司正常管理運(yùn)營，根據(jù)《文一科技公司章程》第一百一十六條之規(guī)定，經(jīng)全體董事同意，本次董事會(huì)于2023年2月22日召開。

發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知和材料的方式：以現(xiàn)場書面的形式發(fā)送。

（三）召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：

時(shí)間：2023年2月22日16:30時(shí)。

地點(diǎn)：公司黨群活動(dòng)服務(wù)中心三樓會(huì)議室

方式：現(xiàn)場召開。

（四）董事會(huì)會(huì)議出席情況：

出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到7人，董事周文先生、惠宇先生因公未能出席本次會(huì)議，已分別書面授權(quán)委托董事胡凱先生、丁寧先生代為出席并行使表決權(quán)。

（五）董事會(huì)會(huì)議的主持人：公司副董事長胡凱先生。

公司部分監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于選舉楊林先生為公司董事長的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉楊林先生為公司第八屆董事會(huì)董事長, 任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第八屆董事會(huì)任期屆滿。根據(jù)《公司章程》第一章第八條規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。楊林先生簡歷見附件。

表決情況：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，獲得通過。

（二）審議通過了《關(guān)于推選公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)推選楊林先生為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。由此，戰(zhàn)略委員會(huì)名單如下：

主任委員：楊林；其它委員：儲(chǔ)昭碧、周文。

根據(jù)公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則規(guī)定，楊林先生任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第八屆董事會(huì)任期屆滿。楊林先生簡歷見附件。

表決情況：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，獲得通過。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事會(huì)

二○二三年二月二十二日

附件：楊林先生簡歷如下：

楊林，男，1963年11月出生，研究生學(xué)歷。

歷任合肥變壓器二廠副廠長、廠長；合肥市教育工業(yè)公司經(jīng)理；合肥城市教育投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；合肥市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)（合肥市青年國際商會(huì)）副會(huì)長；安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理；合肥供水集團(tuán)公司總經(jīng)理。曾獲“合肥市十佳青年企業(yè)家”等榮譽(yù)稱號(hào)。

2015年3月至2022年12月，任合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事長。

2023年2月22日起，任文一科技董事長。