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證券代碼：002573 證券簡(jiǎn)稱：清新環(huán)境 公告編號(hào)：2023-008

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月22日下午14:30時(shí)

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月22日上午9:15-9:25時(shí)、9:30-11:30時(shí)，下午13:00-15:00時(shí)；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年2月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西八里莊路69號(hào)人民政協(xié)報(bào)大廈七層703會(huì)議室。

3.會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄒艾艾先生。

6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1.出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共16人，代表股份846,893,329股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的59.0381%。其中：

1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共3人，代表股份215,502,370股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的15.0230%。

2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份631,390,959股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的44.0151%。

3）參加投票的中小股東情況

本次股東大會(huì)參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)35,272,780股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.4589%。其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)800股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的0.0001%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)35,271,980股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的2.4589%。

2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

總表決情況：

同意846,557,529股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9603%；反對(duì)335,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0397%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意34,936,980股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0480%；反對(duì)335,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9520%，棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

（二）審議通過(guò)了《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025年）》

總表決情況：

同意846,733,329股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；反對(duì)160,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0189%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意35,112,780股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5464%；反對(duì)160,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4536%，棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意846,557,629股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9604%；反對(duì)332,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0392%；棄權(quán)3,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

中小股東總表決情況：

同意34,937,080股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0483%；反對(duì)332,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9418%，棄權(quán)3,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0099%。

本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京國(guó)楓律師事務(wù)所薛玉婷律師、徐明律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

（一）北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

（二）北京國(guó)楓律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

二零二三年二月二十二日