證券代碼：002331 證券簡(jiǎn)稱：皖通科技 公告編號(hào)：2023-017
安徽皖通科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年2月7日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-016）；
2、本次股東大會(huì)召開期間無變更提案、補(bǔ)充提案和否決提案的情況；
3、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)已通過的決議的情況。
一、會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年2月22日15:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年2月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、召開地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)皖水路589號(hào)公司305會(huì)議室
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陳翔煒先生
7、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、會(huì)議總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表總計(jì)12人，代表股份132,366,286股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.2651%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)12人，代表股份132,366,286股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.2651%。
4、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員通過現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式出席或列席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人士出席了會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議如下議案：
審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)華通力盛（北京）智能檢測(cè)集團(tuán)有限公司70%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意99,900,793股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.4730%；反對(duì)32,458,993股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的24.5221%；棄權(quán)6,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意17,973,139股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.4130%；反對(duì)12,271,540股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.5655%；棄權(quán)6,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0215%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
2、見證律師：沈亞慶、陸鄭進(jìn)
3、結(jié)論性意見：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、安徽天禾律師事務(wù)所出具的《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽皖通科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
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