證券代碼：000886 證券簡稱：海南高速 公告編號：2023-014
海南高速公路股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示 ：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）基本情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年2月22日（星期三）下午2:50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年2月22日9:15至15:00 的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：海南省海口市藍天路16號高速公路大樓7樓會議室。
3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：曾國華董事長。
6、會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東30人，代表股份278,951,071股，占公司總股份的28.2103% 。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份256,411,536股，占公司總股份的25.9308％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份22,539,535股，占公司總股份的 2.2794% 。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東29人，代表股份28,219,535股，占公司總股份的 2.8538% 。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份5,680,000股，占公司總股份的0.5744% 。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份22,539,535股，占公司總股份的 2.2794％。
（三）公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席會議，部分高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
（一）本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
（二）會議審議并通過如下議案：
1、關(guān)于放棄參股公司增資優(yōu)先認繳權(quán)的議案
總表決情況：
同意277,323,871股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4167 %；
反對1,626,900股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5832 %；
棄權(quán)300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00011%。
其中，中小股東的表決情況和表決結(jié)果：
同意26,592,335股，占出席會議中小股東所持股份的 94.2338%；
反對1,626,900股，占出席會議中小股東所持股份的 5.7652%；
棄權(quán)300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0011% 。
審議結(jié)果：通過。
2、關(guān)于減持海南海汽運輸集團股份有限公司股份的議案
總表決情況：
同意278,498,371股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8377%；
反對452,400股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1622%；
棄權(quán)300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00011%。
其中，中小股東的表決情況和表決結(jié)果：
同意27,766,835股，占出席會議中小股東所持股份的 98.3958%；
反對452,400股，占出席會議中小股東所持股份的 1.6031%；
棄權(quán)300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0011%。
審議結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
（二）律師姓名：周朝霞、楊橦
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）與會董事簽署的2023年第二次臨時股東大會決議；
（二）北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所法律意見書。
海南高速公路股份有限公司
董 事 會
2023年2月23日
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