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證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號：臨2023-005

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

關于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的

公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司監(jiān)事會于2023年2月22日收到監(jiān)事王文莉女士的書面辭職報告，王文莉女士因工作調整原因，申請辭去股東代表監(jiān)事職務。王文莉女士已確認其與公司第八屆監(jiān)事會和公司無任何意見分歧, 亦無與其辭任有關的事宜需提請公司股東關注。

王文莉女士在任公司監(jiān)事期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及監(jiān)事會對王文莉女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

由于監(jiān)事王文莉女士的辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司章程》等的相關規(guī)定，在補選產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，王文莉女士仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職務。

2023年2月22日，公司召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過《關于提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，同意提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號：臨2023-006

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第二十一次會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

本公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議通知和議案等材料已于2023年2月22日以電子郵件方式送達至各位監(jiān)事，召集人向全體監(jiān)事作了說明，全體監(jiān)事同意豁免該議案的提前通知期限。會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議以記名投票的方式，通過了以下決議：

審議通過《關于提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人的議案》，同意提名麻晉超先生為公司監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止，并將該議案提交公司股東大會審議。麻晉超先生簡歷附后。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年二月二十三日

麻晉超先生簡歷

麻晉超先生，1985年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷?，F(xiàn)任中原股權投資管理有限公司副總經(jīng)理，河南中原古泉私募基金管理有限公司總經(jīng)理。截至公告日，麻晉超先生未持有本公司股票，與本公司實際控制人、控股股東不存在關聯(lián)關系，除在中原股權投資管理有限公司任職外，與持股5%以上的其他股東沒有關聯(lián)關系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 編號：臨2023-007

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

第八屆董事會第二十四次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

本公司第八屆董事會第二十四次會議通知和議案等材料已于2023年2月22日以電子郵件方式送達至各位董事，召集人向全體董事作了說明，全體董事同意豁免該議案的提前通知期限。會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票的方式，審議通過以下議案：

審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。同意授權副董事長（履行董事長職務）確定本次股東大會股權登記日，并由董事會秘書負責根據(jù)證券監(jiān)管機構規(guī)定發(fā)出股東大會通知，做好股東大會的籌備工作。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（編號：臨2023-008）。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會

二〇二三年二月二十三日

證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵工業(yè) 公告編號：2023-008

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月10日 10點00分

召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓4307會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

第1項議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》披露的《中鐵高新工業(yè)股份有限公司關于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》《中鐵高新工業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）出席回復

1.擬出席2023年第一次臨時股東大會的股東或股東代理人請?zhí)钔准昂炇鸸蓶|大會回執(zhí)（見附件2），并于2023年3月9日（星期四）之前在辦公時間（每個工作日上午8:30-11:30,下午1:30-5:30）將回執(zhí)以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。

（二）出席登記

1.擬出席2023年第一次臨時股東大會的股東應于2023年3月9日（星期四）在辦公時間（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到本公司董事會辦公室或通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)。但出席登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

2.個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委托書、股票賬戶卡、委托人身份證。

3.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡。

4.股東授權委托書至少應于本次股東大會召開24小時前備置于本公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權委托書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時備置于本公司董事會辦公室。

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路諾德中心11號樓45層（郵編 100070）

2.聯(lián)系部門：中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會辦公室

3.聯(lián)系人：韓彬

4.聯(lián)系電話：010-53025528

5.傳真:010-52265800

6.電子郵箱：ztgyir@crhic.cn

（二）出席本次會議的股東食宿費及交通費自理。

特此公告。

中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權委托書

附件2：股東大會回執(zhí)

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中鐵高新工業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：股東大會回執(zhí)

中鐵高新工業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會回執(zhí)

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