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證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號(hào)：2023-005

四川安寧鐵鈦股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、董事會(huì)通知時(shí)間、方式：2023年2月17日以微信、電話、當(dāng)面送達(dá)等方式通知全體董事。

2、董事會(huì)召開時(shí)間：2023年2月22日。

3、董事會(huì)召開地點(diǎn)、方式：公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。

4、董事會(huì)出席人員：會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名（其中：董事吳亞梅、劉玉強(qiáng)，獨(dú)立董事廖中新、李嘉巖、尹瑩瑩以通訊的方式參會(huì)）。

5、董事會(huì)主持人：羅陽勇先生。

6、董事會(huì)列席人員：部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事。

7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》。

同意公司及全資子公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)集團(tuán)最高授信總額40億元人民幣，期限1年。在6億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司攀枝花安寧礦業(yè)有限公司（以下簡稱“安寧礦業(yè)”）授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司授信1億元人民幣提供擔(dān)保。

擔(dān)保方式及額度要求：上述所有授信均以安寧礦業(yè)持有的米易縣潘家田鐵礦采礦權(quán)（采礦權(quán)證編號(hào)：C5100002010122120102518）作抵押擔(dān)保。

授權(quán)公司董事長羅陽勇先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。

經(jīng)審議，上述議案有利于滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，有利于公司提高資金使用效率。本事項(xiàng)審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。

三、備查文件

1、《第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》。

特此公告。

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日

證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號(hào)：2023-004

四川安寧鐵鈦股份有限公司

關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)授信

并提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為進(jìn)一步促進(jìn)四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及全資子公司攀枝花安寧礦業(yè)有限公司（以下簡稱“安寧礦業(yè)”）、成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“成都安寧”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，公司及全資子公司擬向中國民生銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“銀行”）申請(qǐng)集團(tuán)最高授信總額40億元人民幣，期限1年。

公司于2023年2月22日召開的第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》。

一、授信與擔(dān)保情況概述

公司及全資子公司計(jì)劃申請(qǐng)集團(tuán)授信總額度不超過40億元人民幣，授信額度有效期不超過1年。其中：綜合授信6億元，包括但不限于：經(jīng)營性中短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、非融資性保函。

擔(dān)保方式及額度要求：上述所有授信均以安寧礦業(yè)持有的米易縣潘家田鐵礦采礦權(quán)（采礦權(quán)證編號(hào)：C5100002010122120102518）作抵押擔(dān)保。

在6億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司安寧礦業(yè)授信2億元人民幣提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、為成都安寧授信1億元人民幣提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

以上申請(qǐng)的授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，銀行授信用途包括但不限于短期流動(dòng)資金貸款、中期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、融資性和非融資性保函等，具體授信金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確定，以銀行與公司、安寧礦業(yè)、成都安寧實(shí)際發(fā)生的授信金額為準(zhǔn)。

董事會(huì)授權(quán)公司董事長羅陽勇先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。

二、具體擔(dān)保情況

單位：萬元

■

三、被擔(dān)保人基本情況

1、攀枝花安寧礦業(yè)有限公司

（1）住所：米易縣埡口鎮(zhèn)回箐村潘家田組93號(hào)

（2）法定代表人：龔發(fā)祥

（3）注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元整

（4）成立日期：2020年8月17日

（5）經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；土石方工程施工；工程管理服務(wù)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

（6）財(cái)務(wù)狀況：截止2022年09月30日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)157,701.22萬元、總負(fù)債22,245.20萬元、凈資產(chǎn)135,456.02萬元、營業(yè)收入36,799.71萬元。

（7）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

（8）不是失信被執(zhí)行人。

（9）信用等級(jí)：AA

2、成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司

（1）住所： 中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府一街535號(hào)2棟42樓3號(hào)

（2）法定代表人：羅陽勇

（3）注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元整

（4）成立日期： 2020年08月19日

（5）經(jīng)營范圍： 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；金屬礦石銷售；銷售代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

（6）財(cái)務(wù)狀況：截止2022年09月30日，該公司未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)321.13萬元、總負(fù)債5.16萬元、凈資產(chǎn)315.97元。

（7）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。

（8）不是失信被執(zhí)行人。

（9）信用等級(jí)：A-

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保為公司擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及全資子公司安寧礦業(yè)、成都安寧與銀行共同協(xié)商確定，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。

五、董事會(huì)意見

經(jīng)審議，上述議案有利于滿足各單位生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，有利于公司提高資金使用效率。本事項(xiàng)審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、截至本公告披露日，公司及全資子公司累計(jì)對(duì)納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的擔(dān)保為0.00元。

2、截至本公告披露日，納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司與全資子公司之間的擔(dān)保余額為4,169.34萬元。本次公司對(duì)全資子公司授信3億元人民幣提供擔(dān)保，與上述擔(dān)保余額合計(jì)占2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.11%。

3、公司無違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在擔(dān)保訴訟。

七、備查文件

1、《第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》。

特此公告。

四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會(huì)

2023年2月22日