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華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月17日以郵件方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年2月22日以通訊方式召開并表決。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事7名，實(shí)際參與表決的董事6名，非獨(dú)立董事孟驚先生因個(gè)人原因未能參會(huì)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王文學(xué)先生主持，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書及監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《華夏幸福基業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于提名董事候選人的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“華夏控股”）提名王文學(xué)先生、趙威先生、陳懷洲先生、馮念一先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件一）。公司第一大股東中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司提名王葳女士為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。第八屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)董事組成第八屆董事會(huì)之日起算，任期三年。

上述董事候選人相關(guān)履歷資料及任職資格等已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核。公司獨(dú)立董事對(duì)董事候選人的提名程序、履歷資料、任職資格進(jìn)行審核后，認(rèn)為：第八屆董事會(huì)董事候選人的提名程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，同意提名上述人員為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，并提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉工作。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東華夏控股推薦，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核獨(dú)立董事候選人履歷資料及任職資格，公司第七屆董事會(huì)作為提名人，提名謝冀川先生、陳琪先生、張奇峰先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件二）。

公司獨(dú)立董事對(duì)候選人的提名程序、履歷資料、任職資格進(jìn)行審核后，認(rèn)為：第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，同意提名上述人員為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

公司董事會(huì)擬實(shí)施換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，擬定公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼與現(xiàn)任獨(dú)立董事津貼水平一致，即為人民幣三十萬(wàn)元/年/人（含稅）。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：獨(dú)立董事在公司治理和經(jīng)營(yíng)管理工作中承擔(dān)著重要職責(zé)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是基于公司當(dāng)前情況并結(jié)合行業(yè)、地區(qū)薪酬水平及參考同類上市公司的獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)后作出的，不存在損害公司及股東利益的情形。該議案的審議程序合法合規(guī),我們同意公司本次擬定的獨(dú)立董事津貼事項(xiàng),并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的臨2023-012號(hào)公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷

王文學(xué)先生，1967年出生，中專學(xué)歷。歷任全國(guó)第十二屆政協(xié)委員、河北省第十一屆及第十二屆人大代表、廊坊市工商聯(lián)副主席、河北省第八屆青年聯(lián)合會(huì)委員；現(xiàn)任華夏控股董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、華夏幸福董事長(zhǎng)。

王文學(xué)先生為公司及公司控股股東華夏控股的實(shí)際控制人，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、除華夏控股外公司其他持股5%以上股東均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人未直接持有公司股票。

趙威先生，1977年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城香河片區(qū)總經(jīng)理、京北大區(qū)總經(jīng)理、沈陽(yáng)大區(qū)總經(jīng)理、固安片區(qū)總經(jīng)理、環(huán)上海大區(qū)總經(jīng)理；產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總裁。

趙威先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，趙威先生持有公司112.27萬(wàn)股股票，均為股權(quán)激勵(lì)獲授的限制性股票或期權(quán)行權(quán)所得股票，其中46.80萬(wàn)股因未達(dá)到解鎖條件需注銷。

陳懷洲先生，1976年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏地產(chǎn)營(yíng)銷總監(jiān)，華夏幸福地產(chǎn)業(yè)務(wù)廊分事業(yè)部總經(jīng)理；孔雀城住宅集團(tuán)總裁?，F(xiàn)任華夏幸福副總裁。

陳懷洲先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，陳懷洲先生持有公司156萬(wàn)股股票，均為股權(quán)激勵(lì)獲授的限制性股票，其中46.80萬(wàn)股因未達(dá)到解鎖條件需注銷。

馮念一先生，1984年出生，研究生學(xué)歷。清華大學(xué)土木水利學(xué)院工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位。2007年至2010年任職中糧地產(chǎn)，2011年加入華夏幸福，歷任沈陽(yáng)大區(qū)研發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)區(qū)域管理中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)研發(fā)副總裁。

馮念一先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，馮念一先生持有公司5.85萬(wàn)股股票，均為股權(quán)激勵(lì)獲授的限制性股票，因未達(dá)到解鎖條件需注銷。

王葳女士，1967 年出生，中國(guó)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)、本科學(xué)歷。曾任平安銀行濟(jì) 南分行行長(zhǎng)助理、平安銀行能源金融事業(yè)部總裁助理或副總裁、平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部副首席風(fēng)險(xiǎn)專家等職務(wù)?，F(xiàn)任中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司投管中心投資管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)專家，兼任華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事。

王葳女士與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，王葳女士任職于公司第一大股東中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司，王葳女士未持有公司股票。

上述董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，且未受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件二：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

謝冀川先生，1964 年出生，法學(xué)碩士，EMBA?，F(xiàn)任北京天馳君泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師、華夏幸福獨(dú)立董事。曾任中國(guó)紡織品進(jìn)出口總公司投資開發(fā)部副總經(jīng)理、辦公室主任、法律部總經(jīng)理、中紡針棉毛織品進(jìn)出口公司總經(jīng)理、中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)針棉毛織品分會(huì)理事、香港華嘉集團(tuán)董事、中日合資華升富士達(dá)電梯有限公司副總經(jīng)理。

陳琪先生，1968年出生，博士研究生學(xué)歷，清華大學(xué)社科學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、清華大學(xué)戰(zhàn)略與安全中心副主任，兼任華夏幸福獨(dú)立董事。

張奇峰先生，1973年出生,博士。歷任中國(guó)工商銀行湖南省衡東縣支行會(huì)計(jì)與系統(tǒng)員，上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)學(xué)院副院長(zhǎng)。現(xiàn)任上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授，兼任上海徐家匯商城股份有限公司、安徽華恒生物科技股份有限公司、維信諾科技股份有限公司、上?？铺匦虏牧瞎煞萦邢薰惊?dú)立董事。

上述獨(dú)立董事候選人與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，均未持有公司股票。上述獨(dú)立董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，未受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600340 證券簡(jiǎn)稱：華夏幸福 公告編號(hào)：2023-012

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年3月10日 15 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：河北省廊坊市固安科創(chuàng)中心二層會(huì)議室8

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案具體內(nèi)容于2023年2月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登及披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

(一)登記時(shí)間:2023年3月6日(星期一)上午9:00一11:00、下午14:00一16:30)

(二)登記地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號(hào)佳程廣場(chǎng)A座9層

(三)登記手續(xù)：

1. 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

2. 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3. 異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2023年3月6日下午16：30）。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號(hào)佳程廣場(chǎng)A座9層

聯(lián) 系 人：胡艷麗

電 話：010-59115198

傳 真：010-59115196

郵 編：100027

（二）其他：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。與會(huì)股東的交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

華夏幸福基業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券簡(jiǎn)稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號(hào)：臨2023-010

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月17日以電子郵件方式發(fā)出召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年2月22日在佳程廣場(chǎng)A座9層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席常冬娟女士主持，董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司提名楊子伊女士、張燚先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見附件），公司監(jiān)事會(huì)同意提名上述人員為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉，經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)后，其將與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。第八屆監(jiān)事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生兩名監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第八屆監(jiān)事會(huì)之日起算，任期三年。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月23日

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

楊子伊女士，1987年出生，本科學(xué)歷。曾任華夏幸福機(jī)要管理副總經(jīng)理，現(xiàn)任華夏幸福合規(guī)管理部總經(jīng)理，兼任華夏幸福基業(yè)控股股份公司監(jiān)事。

楊子伊女士與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除兼任公司控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司監(jiān)事外與公司持股5%以上股東亦不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

張燚先生，1977年出生，本科學(xué)歷。曾就職于北京市中天辰建筑裝飾工程有限公司，任法務(wù)顧問兼總裁秘書。2007年5月至今，歷任華夏控股法務(wù)經(jīng)理、華夏幸福法人事務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、法務(wù)高級(jí)專業(yè)總監(jiān)；現(xiàn)任華夏幸福監(jiān)事、法務(wù)專業(yè)副總經(jīng)理。

張燚先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

證券簡(jiǎn)稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號(hào)：臨2023-011

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事選舉結(jié)果

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

鑒于華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華夏幸福”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。近日公司召開職工代表大會(huì)，選舉明陽(yáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見附件），明陽(yáng)先生將與公司于2023年3月10日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，任期與第八屆監(jiān)事會(huì)一致。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件：職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷

明陽(yáng)先生，1986年出生，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，研究生畢業(yè)于香港理工大學(xué)，本科畢業(yè)于西安交通大學(xué)國(guó)際會(huì)計(jì)專業(yè)；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員。歷任SOHO中國(guó)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；施耐德電氣（中國(guó)）有限公司財(cái)務(wù)主管；德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)審計(jì)員?，F(xiàn)任華夏幸福財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理。