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證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023-016

轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)

股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于2023年2月17日以電子郵件及電話方式通知各位董事，會議于2023年2月22日上午在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席9人，實(shí)際出席9人。會議由董事長何根林先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于公司開設(shè)向特定對象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范本次募集資金的管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行股票，公司將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲和使用。公司將與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并同意授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

（二）審議并通過《關(guān)于公司2021年度向特定對象發(fā)行股票相關(guān)授權(quán)的議案》

公司2021年度向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】676號）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會、2022年第一次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會對董事會及董事會授權(quán)人士的授權(quán)，在發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)行股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：603912 證券簡稱：佳力圖 公告編號：2023-017

轉(zhuǎn)債代碼：113597 轉(zhuǎn)債簡稱：佳力轉(zhuǎn)債

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)

股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2023年2月17日以電子郵件及電話方式通知各位監(jiān)事，會議于2023年2月22日上午在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席5人，實(shí)際出席4人，其中職工代表監(jiān)事許海進(jìn)由于因公出差缺席本次會議。會議由監(jiān)事會主席王玨女士主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于公司開設(shè)向特定對象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范本次募集資金的管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行股票，公司將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲和使用。公司將與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并同意授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專戶開設(shè)及募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日