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證券代碼:002878 證券簡稱:元隆雅圖公告編號:2023-006
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年2月22日,北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司(簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議在公司會議室以通訊方式召開(本次會議通知于2023年2月20日以郵件形式送達(dá)全體董事)。公司董事應(yīng)到7人,實(shí)到7人,符合法定人數(shù)。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會議由董事長孫震主持。
二、決議情況
經(jīng)表決,會議審議通過了以下議案:
(一)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,該議案獲通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見及事前認(rèn)可意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行股票的安排,為高效、有序地完成公司本次向特定對象發(fā)行股票工作,公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士,在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于:
1、根據(jù)股東大會審議通過的發(fā)行方案和發(fā)行時的具體情況制定和實(shí)施本次向特定對象發(fā)行股票的具體方案,其中包括但不限于確定或調(diào)整本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格以及發(fā)行定價方式、發(fā)行對象、具體認(rèn)購辦法等有關(guān)的其他事項(xiàng);
2、辦理本次向特定對象發(fā)行股票申報事項(xiàng),根據(jù)相關(guān)法規(guī)及證券監(jiān)管部門要求制作、修改、報送本次向特定對象發(fā)行股票的申報材料;根據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策變化、市場變化及有關(guān)部門對具體方案及相關(guān)申請文件、配套文件的要求作出補(bǔ)充、修訂和調(diào)整;
3、決定并聘請參與本次向特定對象發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu),修改、補(bǔ)充、簽署、執(zhí)行、終止任何與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的協(xié)議、合同和文件,包括但不限于中介機(jī)構(gòu)相關(guān)協(xié)議、與投資者簽署的股票認(rèn)購協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同等具體事宜,并辦理相關(guān)的申請、報批、登記、備案、同意、注冊等手續(xù);
4、根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票的實(shí)際結(jié)果,增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款,辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜;
5、在本次發(fā)行完成后辦理本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定、上市等相關(guān)事宜;
6、根據(jù)監(jiān)管部門要求和證券市場的實(shí)際情況,在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投入項(xiàng)目的審批備案或?qū)嵤┣闆r、實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際募集資金額對募集資金投資項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行調(diào)整;在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下,如國家對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定、監(jiān)管部門有新的要求以及市場情況發(fā)生變化,除涉及有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)的,根據(jù)國家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求(包括對本次向特定對象發(fā)行股票申請的審核反饋意見)和市場情況對本次向特定對象發(fā)行股票方案以及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營需要,在募集資金到位前,決定公司可自籌資金先行實(shí)施本次募集資金項(xiàng)目,待募集資金到位后再予以置換;
7、本次向特定對象發(fā)行股票前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r,授權(quán)董事會據(jù)此對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整;
8、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司募集資金管理制度要求,公司本次向特定對象發(fā)行股票應(yīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。公司本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行完成后,募集資金應(yīng)存放于上述募集資金專項(xiàng)存儲賬戶中集中管理,并與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金的三方監(jiān)管協(xié)議。授權(quán)董事會,并由董事會授權(quán)董事長具體辦理募集資金專項(xiàng)賬戶的開立、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事宜;
9、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,分析、研究、論證本次向特定對象發(fā)行股票對公司即期財務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報等影響,落實(shí)相關(guān)的填補(bǔ)措施與政策,并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜;
10、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi),授權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票、申報、上市等有關(guān)的其它事項(xiàng);
11、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時,根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次向特定對象發(fā)行股票工作;
12、在相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件允許的前提下,辦理除上述授權(quán)以外的與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的其他事宜;
13、上述各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,該議案獲通過。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見及事前認(rèn)可意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
(三)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會擬定于2023年3月10日召開2023年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容刊登于2023年2月23日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,該議案獲通過。
三、備查文件:
《第四屆董事會第十四次會議決議》;
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼:002878 證券簡稱:元隆雅圖公告編號:2023-007
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年2月22日,北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司(簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十四次會議在公司會議室召開(本次會議通知于2023年2月20日以郵件形式送達(dá)全體監(jiān)事)。公司監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人,符合法定人數(shù)。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李婭主持。
二、決議情況
經(jīng)表決,會議審議通過了以下議案:
1、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求編制了《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票,該議案獲通過。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件:
1、《第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年2月23日
證券代碼:002878 證券簡稱:元隆雅圖公告編號:2023-008
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時股東大會通知的
公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
根據(jù)北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議決議,公司定于2023年3月10日(星期五)召開2023年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次:2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人:公司董事會
3、會議召開的合法性及合規(guī)性:經(jīng)本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過,決定召開2023年第一次臨時股東大會,本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
4、會議召開時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月10日(星期五)上午10:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年3月10日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為:2023年3月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為:2023年3月10日9:15-15:00。
5、會議召開方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2023年3月7日
7、出席對象
(1)2023年3月7日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層。
二、會議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》;
2.關(guān)于《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《第四屆董事會第十四次會議決議》、《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。
上述議案為特別決議事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述所有議案均需對中小投資者表決單獨(dú)計票,并將結(jié)果予以披露。中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一:本次股東大會提案編碼示例表:
■
四、會議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
(1)出席本次股東大會的自然人股東應(yīng)由本人或委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、本人證券賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、自然人股東出具的書面授權(quán)委托書(附件2)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)出席本次股東大會的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,須持法人代表的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席會議的,須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)的,擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時,除須提交上述材料外,還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書復(fù)印件(加蓋公章)。
(3)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,股東請仔細(xì)填寫《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參加會議回執(zhí)》(附件3),連同登記資料,于2023年3月8日17:00前送達(dá)公司證券事務(wù)部。信函郵寄地址:北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層,郵編:100053(信函上請注明“股東大會”字樣,信函或傳真方式以2023年3月8日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn),不接受電話登記)。
2、登記時間:2023年3月8日,上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、登記地點(diǎn):北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層。
4、會務(wù)聯(lián)系方式
會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人:龔晶、張欣悅
聯(lián)系電話:010-8352 8822
傳真:010-83528255
郵箱:ylyato@ylyato.cn
聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號北京港中旅維景國際大酒店12層 郵編100053
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
出席會議人員請于會議召開前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn),并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便簽到入場。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第十四次會議決議》
2、《第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1:
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:362878,投票簡稱:元隆投票。
2、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
股東對總提案進(jìn)行投票,視為所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年3月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月10日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并代為行使全部議案的表決權(quán)(若僅授權(quán)表決部分議案或?qū)ψh案有明確同意、棄權(quán)或反對授權(quán)的請注明)。本人已在會前仔細(xì)閱讀相關(guān)會議議案及附件,對各項(xiàng)議案均表示同意。
委托股東名稱:
身份證號或人營業(yè)執(zhí)照號:
委托人持股數(shù):
委托人證券賬戶號:
受托人姓名和身份證號:
委托人(簽名或蓋章):
委托日期:
委托人對會議審議議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”,委托人沒有明確投票指示的,應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。):
■
注:1、請在選項(xiàng)中打√;2、每項(xiàng)均為單選,多選無效。
本授權(quán)委托書有效期自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束之日。
股東簽字:
年 月 日
附件3:
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參加會議回執(zhí)
截至2023年3月7日,本人/本單位持有北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司股票,擬參加公司2023年第一次臨時股東大會。
■
年 月 日
證券代碼:002878 證券簡稱:元隆雅圖公告編號:2023-009
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
關(guān)于公司高級管理人員股份減持?jǐn)?shù)量過半
暨減持計劃完成的公告
公司高級管理人員王升先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露了《關(guān)于部分監(jiān)事、高級管理人員減持計劃預(yù)披露的公告》(公告編號:2022-069)。公司高級管理人員王升先生因個人資金需求,計劃在減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi),以集中競價交易方式減持公司股份的數(shù)量不超過280,000股,擬減持股份占公司總股本的比例為0.125%,具體內(nèi)容詳見上述公告。
2023年1月30日,王升先生減持股份計劃的時間過半,公司披露了《關(guān)于控股股東的一致行動人及部分董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份計劃時間過半的進(jìn)展公告》(公告編號:2023-002)。
公司于近日收到王升先生出具的《股份減持計劃實(shí)施完成的告知函》,王升先生本次減持計劃數(shù)量已過半,且本次減持計劃已實(shí)施完畢,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
■
2、股東本次減持前后股份情況
■
注:表格中合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異,系四舍五入所致。
二、其他情況說明
1、王升先生不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人,本次減持不會導(dǎo)致公司控
制權(quán)發(fā)生變化,不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
2、王升先生本次減持股份事項(xiàng)已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露,本次減持計劃不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的情況,亦不存在違反股東相關(guān)承諾的情況,且王升先生在擔(dān)任公司高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份未超過其所持有的公司股份總數(shù)的25%。
3、王升先生本次減持與此前披露的意向、承諾及減持計劃一致。截至本公告日,王升先生本次減持計劃減持?jǐn)?shù)量已過半,且本次減持計劃已實(shí)施完畢。
三、備查文件
1、王升先生出具的《股份減持計劃實(shí)施完成的告知函》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2023年2月23日
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