證券代碼：601828 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美凱龍 公告編號(hào)：2023-040
紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會(huì)議中心
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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注：有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并投票的本公司股份總數(shù)為4,353,687,873股（本公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中的A股股份不享有臨時(shí)股東大會(huì)表決權(quán)）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)車(chē)建興先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事13人，以通訊方式出席13人；
2、公司在任監(jiān)事4人，以通訊方式出席4人；
3、董事會(huì)秘書(shū)邱喆女士出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及在H股市場(chǎng)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則披露財(cái)務(wù)報(bào)表的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的上述議案為普通決議議案，獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：王玙瑫、浦亨
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效, 本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
2023年2月23日
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