證券代碼：600919 證券簡(jiǎn)稱：江蘇銀行 公告編號(hào)：2023-008
優(yōu)先股代碼：360026 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：蘇銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)債代碼：110053 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇銀轉(zhuǎn)債
江蘇銀行股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年2月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市玄武區(qū)紫金山路5號(hào)南京東郊國(guó)賓館紫熙樓二樓朝陽(yáng)廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由本公司董事會(huì)召集，夏平董事長(zhǎng)主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，董事長(zhǎng)夏平、董事葛仁余、吳典軍與獨(dú)立董事丁小林、李心丹、洪磊、沈坤榮7人出席會(huì)議，其他董事因公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事9人，監(jiān)事長(zhǎng)朱其龍、監(jiān)事潘俊、劉偉、施繩玖、金瑞5人出席會(huì)議，其他監(jiān)事因公務(wù)未能出席；
3、公司董事會(huì)秘書吳典軍出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于江蘇銀行股份有限公司變更注冊(cè)資本的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂江蘇銀行股份有限公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于選舉戴倩先生擔(dān)任江蘇銀行股份有限公司董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：蔡含含、董椰檬
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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