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證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-004

金徽礦業(yè)股份有限公司

第一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召集及召開情況

金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議通知于2023年2月17日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2023年2月22日在公司會議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，由董事長劉勇先生主持，應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，監(jiān)事、部分高級管理人員及保薦機構(gòu)人員列席會議。本次董事會會議召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于確認(rèn)金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票，關(guān)聯(lián)董事張世新先生、ZHOU XIAODONG先生回避表決。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-005）。

2、審議通過《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》（公告編號：2023-006）。

3、審議通過《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號：2023-007）。

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-005

金徽礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：關(guān)聯(lián)交易的價格公允、合理，公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，不會影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨立性，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會損害中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

金徽礦業(yè)股份有限公司（含下屬子公司，以下統(tǒng)稱“公司”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，與甘肅懋達(dá)建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“懋達(dá)建設(shè)”）、甘肅金煜信達(dá)建設(shè)工程有限公司（以下簡稱“金煜信達(dá)”）、隴南亞特培訓(xùn)中心有限公司（以下簡稱“亞特培訓(xùn)中心”）、甘肅金徽新科材料有限公司（以下簡稱“金徽新科材料”）、甘肅金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”）、甘肅泓盛生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司（以下簡稱“泓盛生態(tài)農(nóng)林”）等關(guān)聯(lián)方之間存在接受勞務(wù)及采購商品等生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易，審議程序及具體交易情況如下：

1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2023年2月22日，公司召開第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于確認(rèn)金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事根據(jù)相關(guān)規(guī)定對該議案回避表決。

獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，詳見公司于2023年2月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金徽礦業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《金徽礦業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

2、2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

2022年1月13日，公司召開第一屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于審議金徽礦業(yè)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，2022年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為6,120.00萬元，實際發(fā)生3,843.55萬元，具體情況如下表所示：

單位：萬元

■

注1：2022年度實際發(fā)生金額未經(jīng)審計，最終關(guān)聯(lián)交易金額以年審會計師審定的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

注2：2022年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的部分零星日常交易未在年初預(yù)計，但該部分交易整體較為分散且金額小，也未達(dá)到董事會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司已經(jīng)按照相應(yīng)規(guī)則履行了內(nèi)部審批程序，不會對生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不良影響。

3、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況

2023年度，公司預(yù)計與懋達(dá)建設(shè)、金煜信達(dá)、金徽新科材料、金徽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方介紹

單位：萬元

■

2、關(guān)聯(lián)方最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

3、履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均依法存續(xù)經(jīng)營，其經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)容，不是失信責(zé)任主體，具備較強的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策和授權(quán)

1、交易定價原則和定價標(biāo)準(zhǔn)

公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易按公平、合理的原則進(jìn)行，向關(guān)聯(lián)方采購商品、接受勞務(wù)的價格參照同期同類商品、勞務(wù)的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，不會給予關(guān)聯(lián)方區(qū)別于無關(guān)聯(lián)第三方的特殊優(yōu)惠政策。

2、董事會授權(quán)

公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層在上述關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需求分別簽訂協(xié)議或訂單，授權(quán)有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與各關(guān)聯(lián)方之間采購商品和接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易，均屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，且交易雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商達(dá)成一致，遵循平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司與控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面獨立，該日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，未使公司主營業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-006

金徽礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理的議案》?，F(xiàn)將公司董事會聘任副總經(jīng)理的具體情況公告如下：

一、聘任副總經(jīng)理情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理劉勇先生提名及董事會提名委員會審核，董事會同意聘任張向東先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。

二、獨立董事意見

經(jīng)審查張向東先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任副總經(jīng)理的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次副總經(jīng)理的聘任程序符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》等制度規(guī)定，程序合法有效。

綜上，我們一致同意聘任張向東先生為副總經(jīng)理。

附：張向東先生簡歷

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附：張向東先生簡歷：

張向東，男，1971年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊安全工程師。1995年7月至2014年1月歷任甘肅廠壩有色金屬有限責(zé)任公司廠壩鉛鋅礦工程師、主任。2014年3月至今任公司安全環(huán)保部副部長、部長及總經(jīng)理助理。

張向東先生未持有金徽礦業(yè)股份有限公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張向東先生不存在法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)的情形，未被中國證券監(jiān)督管理委員會及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等確定為市場禁入者，其任職條件和任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

證券代碼：603132 證券簡稱：金徽股份 公告編號：2023-007

金徽礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于聘任內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任金徽礦業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人的議案》。公司原內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人周世國先生因個人原因申請辭去內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并依據(jù)《公司章程》及《公司內(nèi)部審計管理制度》等規(guī)定，經(jīng)公司第一屆董事會審計委員會提名，董事會同意聘任李喆先生為內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

周世國先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對周世國先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

附：李喆先生簡歷。

特此公告。

金徽礦業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附：李喆先生簡歷：

李喆先生，男，1990年10月出生，本科學(xué)歷，中級會計師。2015年10月至2016年1月歷任金徽酒股份有限公司財務(wù)部會計；2016年1月至2023年2月任公司財務(wù)部主管、副部長。

李喆先生未持有金徽礦業(yè)股份有限公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張向東先生不存在法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)的情形，未被中國證券監(jiān)督管理委員會及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等確定為市場禁入者，其任職條件和任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。