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證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 公告編號：2023-023

四川金頂（集團）股份有限公司

關于2023年第二次臨時股東大會

增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2023年第二次臨時股東大會

2.股東大會召開日期：2023年3月6日

3.股權登記日

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：洛陽均盈私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

2.提案程序說明

公司已于2023年2月17日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有20.50%表決權股份的股東洛陽均盈私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），在2023年2月21日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時提案的具體內容

2023年2月21日，公司收到控股股東洛陽均盈私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）《關于提議四川金頂（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會增加臨時議案的函》。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等文件已由中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月17日發(fā)布并開始實施，根據(jù)相關規(guī)定，上市公司申請發(fā)行證券的，董事會應對發(fā)行方案的論證分析報告作出決議，并提請股東大會批準。為提高效率，現(xiàn)提請將董事會決議通過的《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》作為臨時提案提交四川金頂（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會進行審議。上述議案已經公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

三、除了上述增加臨時提案外，于2023年2月17日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月6日 13點30分

召開地點：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農一組55號公司二樓會議室

(二)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第二十八次和第九屆董事第二十九次會議審議通過，詳見公司 2023年2月17日和2023年2月23日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股東大會會議資料另見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、6、7、8、10、11

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：深圳樸素至純投資企業(yè)（有限合伙）（表決權受托方洛陽均盈私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙））、梁斐先生。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2023年2月22日

● 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

授權委托書

四川金頂（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2023一021

四川金頂（集團）股份有限公司

第九屆董事會第二十九次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十九次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2023年2月21日發(fā)出，會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名。會議由董事長梁斐先生主持，公司董事會秘書參加了會議，公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》有關規(guī)定。會議決議如下：

一、審議通過《關于豁免董事會通知時限的議案》

依照《公司章程》相關規(guī)定，經與會董事審議和表決，同意豁免公司董事會關于會議通知發(fā)出的時限要求，于2023年2月22日召開公司第九屆董事會第二十九次會議。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合本次公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的實際情況，編制了《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事梁斐先生、趙質斌先生回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可和獨立意見，具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關資料。

三、審議通過《關于公司2023年第二次臨時股東大會增加臨時議案的議案》

為提高決策效率，持有公司表決權股份20.50%的股東洛陽均盈私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）提議將董事會決議通過的《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》作為臨時議案提交公司2023年第二次臨時股東大會一并進行審議。

相關事項詳見公司臨2023-023號公告。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2023年2月22日

證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2023一022

四川金頂（集團）股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川金頂（集團）股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議通知以電子郵件、短信及電話等方式于2023年2月21日發(fā)出，會議于2023年2月22日以通訊表決方式召開。本次會議應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席王書容女士主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。會議決議如下：

一、審議通過《關于豁免監(jiān)事會通知時限的議案》

依照《公司章程》相關規(guī)定，經與會監(jiān)事審議和表決，同意豁免公司監(jiān)事會關于會議通知發(fā)出的時限要求，于2023年2月22日召開公司第九屆監(jiān)事會第十六次會議。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合本次公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的實際情況，編制了《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

《四川金頂（集團）股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權。

關聯(lián)監(jiān)事李宇女士回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月22日