證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2023-003
五礦資本股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議于2023年2月22日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公司董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。本次會議共收回表決票8張，占有表決權(quán)總票數(shù)的100%，經(jīng)與會董事表決，審議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的議案》；
同意王曉東先生不再擔任副總經(jīng)理職務。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的公告》（臨2023-004）。
此項議案的表決結(jié)果是：八票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占董事會有效表決權(quán)的100%。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2023-004
五礦資本股份有限公司
關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
近日，公司董事會收到王曉東先生的辭職申請。由于達到法定退休年齡，王曉東先生向公司董事會申請辭去公司副總經(jīng)理職務。王曉東先生已確認其與董事會和公司無不同意見，亦不存在須提請公司股東注意的其他事項。公司董事會對王曉東同志在擔任副總經(jīng)理期間的勤勉盡責和為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！
2023年2月22日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分高級管理人員的議案》，同意王曉東先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同日刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《五礦資本股份有限公司關(guān)于第八屆董事會第二十三次會議相關(guān)議案的獨立董事意見》。
特此公告。
五礦資本股份有限公司董事會
2023年2月23日
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