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證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2023-021

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2023年2月22日在公司會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2023年2月20日以專人送達(dá)的方式送達(dá)公司全體董事及相關(guān)與會人員，因本次會議事項(xiàng)緊急，全體董事一致同意豁免本次董事會通知期限。

董事長因公出差不便出席現(xiàn)場擔(dān)任主持工作，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事鄭濤先生主持會議。會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名（其中：現(xiàn)場參會1名，通訊方式參會6名）。公司全部監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司

證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《廣東

英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，回避表決3票；關(guān)聯(lián)董事翁偉武先生、翁偉嘉先生、翁寶嘉女士回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規(guī)則》和《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對《公司章程》及附件相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。

修訂情況詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的公告》（公告編號：2022-023）。

修訂后的制度全文詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《董事會議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議表決。

3、審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

按照《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相

關(guān)規(guī)定，將上述需要股東大會審議的相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會審議，并定于2022年3月10日（星期五）召開2023年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-024）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會

二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2023-022

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議于2023年2月20日在公司會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2023年2月22日以專人送達(dá)方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，因本次會議事項(xiàng)緊急，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會通知期限。本次會議由監(jiān)事會主席謝暉兒女士召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司

證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2023-023

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)制度的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及附件相關(guān)條款的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的現(xiàn)行規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

現(xiàn)將修訂具體情況公告如下：

■

除上述修訂調(diào)整外，《公司章程》及其附件其他條款內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》及其附件《董事會議事規(guī)則》修訂事項(xiàng)尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同時提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理《公司章程》修訂等備案手續(xù)。

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會

二〇二三年二月二十二日

證券代碼：002846 證券簡稱：英聯(lián)股份 公告編號：2023-024

債券代碼：128079 債券簡稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的

通知

本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月10日（星期五）下午14:30召開公司2023年第三次臨時股東大會。現(xiàn)就本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議：2023年3月10日（星期五）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年3月6日

7、會議出席對象：

（1）截至2023年3月6日（星期一）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。

（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號廣東英聯(lián)包裝股份有限公司五樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

提交本次股東大會審議表決的提案如下：

■

特別提示：

（1）上述提案已經(jīng)第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日披露在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

（2）提案1.00涉及關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（3）提案2.00為特別決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（4）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記方法

1、登記時間：2023年3月7日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

聯(lián)系地址：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

3、登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權(quán)委托書（格式見附件二）和本人身份證。

（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權(quán)委托書（格式見附件二）和本人身份證。

（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發(fā)傳真后電話確認(rèn)。

（4）注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

2、聯(lián)系人：蔡彤

3、聯(lián)系電話：0754-89816108

4、指定傳真：0754-89816105

5、指定郵箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通訊地址：廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號

7、郵政編碼：515071

六、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議

2、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會

二〇二三年二月二十二日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362846。

2、投票簡稱：“英聯(lián)投票”。

3、填報表決意見

（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年3月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人姓名：

委托人身份證號碼：

委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托人持有股數(shù)：

委托股東賬號：

代為行使表決權(quán)范圍：

說明：請在“表決事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。

■

投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

委托人（簽字蓋章）：

受托人（簽字蓋章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

3、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件三

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會

■

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2023年3月7日之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。