證券代碼：601811證券簡稱：新華文軒公示序號(hào)：2023-001
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
新華文軒出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)于近日接到陳大利老先生書面卸任函。陳大利老先生因年紀(jì)緣故，明確提出卸任企業(yè)總編職位。
2023年2月13日公司召開第五屆股東會(huì)2023年第一次會(huì)議，以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于變更本公司總編輯的議案》，允許陳大利老先生卸任我們公司總編，卸任后陳大利老先生不會(huì)再在公司及分公司出任一切職位。陳大利先生與董事會(huì)及管理人員中間并沒有任何產(chǎn)生分歧，亦無與卸任相關(guān)的其他事宜須報(bào)請(qǐng)自然人股東、上海交易所及其香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司留意。董事會(huì)及陳大利老先生確定，并沒有以其卸任而可能會(huì)影響我們公司經(jīng)營的所有事項(xiàng)。企業(yè)對(duì)陳大利先生在就職期限內(nèi)為我們公司發(fā)展及優(yōu)良經(jīng)營效益所作出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
與此同時(shí)，經(jīng)股東會(huì)用心核查，覺得王華光老先生（個(gè)人簡歷附后）具有法律法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及其我們公司《公司章程》所規(guī)定的高管人員任職要求，并且不存有不可出任高管人員的情況，與企業(yè)的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東沒有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票。股東會(huì)一致同意聘用王華光先生為總編。王華光老先生出任總編職位后，辭去本公司副總經(jīng)理。王華光老爺子的任職期自此次股東會(huì)表決通過之日起止第五屆股東會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：
1.企業(yè)總編的候選人、聘用流程規(guī)范，合乎《公司法》和我們公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
2.經(jīng)用心審查王華光老先生簡歷等相關(guān)資料，對(duì)于我們來說王華光老先生具有執(zhí)行有關(guān)高端管理人員職責(zé)的任職要求；并且不存有《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及我們公司《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況；
3.允許聘用王華光先生為企業(yè)總編。
特此公告
新華文軒出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)
2023年2月13日
配件：
王華光老先生個(gè)人簡歷
王華光老先生，1964年8月生，在職我們公司紀(jì)委委員、副總，四川文軒文化傳媒有限責(zé)任公司公司執(zhí)行董事。曾擔(dān)任《四川文化報(bào)》報(bào)社編輯、新聞?dòng)浾撸拇ㄊ∥幕瘡d文化處副主任科員，四川人民出版社青年人編輯室辦公室主任、總編輯，四川出版集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，四川出版印刷有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理，我們公司生產(chǎn)總監(jiān)。于2021年6月起任我們公司紀(jì)委委員，于2022年1月24日起任本公司副總經(jīng)理。孫先生畢業(yè)院校山大中國古典文學(xué)技術(shù)專業(yè)，得到文學(xué)碩士學(xué)位，獲有編輯出版專業(yè)職稱。
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