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證券代碼：東方生物 證券簡(jiǎn)稱：688298 公告編號(hào)：2023-002

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于變更董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到非獨(dú)立董事方曉萍女士遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作安排需要申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。方曉萍女士未持有公司股份。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，方曉萍女士辭去董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

方曉萍女士在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)方曉萍女士任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示感謝！

公司于2023年2月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：經(jīng)控股股東安吉福浪萊進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名方炳良先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審查并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告！

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年2月23日

附件：方炳良簡(jiǎn)歷

方炳良，男，1960年12月生，中國(guó)國(guó)籍，擁有美國(guó)永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1989年5月至1992年8月任北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院及中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院遺傳醫(yī)學(xué)系助理教授；1992年8月至1995年9月任美國(guó)德州休斯頓Baylor醫(yī)學(xué)院細(xì)胞生物學(xué)院研究助理；1995年10月至2022年8月，歷任美國(guó)德州大學(xué)MD安德森癌癥研究中心胸和心血管外科助理教授、副教授、教授，首席科學(xué)家；2016年3月至今任公司控股股東Fangs Holdings Limited Liability Company（方氏控股有限公司）總經(jīng)理。

截至目前，方炳良先生為公司實(shí)際控制人之一，通過(guò)控股股東方氏控股有限公司間接持有公司13.125%的股份；與公司董事長(zhǎng)方劍秋先生、董事兼總經(jīng)理方效良先生、董事嚴(yán)路易先生、原董事方曉萍先生之間存在親屬關(guān)系，除此之外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物 公告編號(hào)：2023-003

浙江東方基因生物制品股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2023年2月22日浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方生物”、“公司”或“發(fā)行人”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，于同日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣9,200萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。授權(quán)公司董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江東方基因生物制品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】2999號(hào)）文同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格21.25元，截至2020年1月22日，公司募集資金總額6.375億元，募集資金凈額5.508億元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZF10018號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。

根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

■

公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，短期內(nèi)存在暫時(shí)閑置的情形。

二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步提高募集資金使用和管理效益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、確保資金安全的情況下，合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的行為。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用部分暫時(shí)閑置募集資金，購(gòu)買(mǎi)安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單及收益憑證等，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

（三）投資額度及期限

公司本次使用額度不超過(guò)人民幣9,200萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（四）實(shí)施方式

授權(quán)公司董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部 分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易 所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

2、公司將嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目有序?qū)嵤┖捅ＷC募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用額度不超過(guò)人民幣9,200萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)，資金進(jìn)行滾動(dòng)使用的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們獨(dú)立董事一致同意公司使用額度不超過(guò)人民幣9,200萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證流動(dòng)性和安全性，不影響公司募集資金投入項(xiàng)目的正常開(kāi)展的情形下進(jìn)行的現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，將提高募集資金使用效益，獲得一定的投資收益。

綜上，我們監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過(guò)9,200萬(wàn)元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。

公司通過(guò)投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效益，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2、《光大證券股份有限公司關(guān)于浙江東方基因生物制品股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物 公告編號(hào)：2023-004

浙江東方基因生物制品股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江東方基因生物制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年2月19日以電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月22日上午11：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到出席監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮海英女士主持召開(kāi)，全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：688298 證券簡(jiǎn)稱：東方生物 公告編號(hào)：2023-005

浙江東方基因生物制品股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年3月15日 13 點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段 東方基因會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2023年3月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；

2、登記地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號(hào)證券部

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或者股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可通過(guò)信函、傳真、郵件等方式辦理，以抵達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。公司不接受電話登記。

（1）自然人股東親自出席：出示身份證原件、證券賬戶卡原件（如有）登記；

（2）自然人股東授權(quán)代理人出席：自然人股東的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及證券賬戶卡原件（如有）、代理人的有效身份證明原件；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、證券賬戶卡原件（如有）等；

（4）法人股東授權(quán)代理人出席：法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、證券賬戶卡原件（如有）等持股證明、以及代理人有效身份證件原件。（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系人：郭凱君

電話：0572－5300267

傳真：0572－5300267

郵箱：zqb@orientgene.com

地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號(hào)一號(hào)樓二樓證券部

特此公告。

浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會(huì)

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江東方基因生物制品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。