證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2023-014
陜西寶光真空電器股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2023年5月22日以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。本次董事會經(jīng)全體董事同意，于2023年5月22日以現(xiàn)場書面及視頻電話通知送達方式通知全體董事。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長謝洪濤先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
審議通過《關于調整委任第七屆董事會專門委員會委員的議案》
1.委任謝洪濤先生、郭建軍先生、李毅先生、付曙光先生、劉雪嬌女士為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，謝洪濤先生任主任委員。
2.委任曲振堯先生、王承玉先生、劉雪嬌女士為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，曲振堯先生任主任委員。
3.委任劉雪嬌女士、王承玉先生、謝洪濤先生為第七屆董事會審計委員會委員，劉雪嬌女士任主任委員。
4.委任王承玉先生、曲振堯先生、李毅先生為第七屆董事會提名委員會委員，王承玉先生任主任委員。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2023年5月23日
證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2023-013
陜西寶光真空電器股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長謝洪濤先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員、獨立董事候選人列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2022年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于2022年度日常關聯(lián)交易實施情況及預計2023年度日常關聯(lián)交易金額的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2022年度利潤分配的預案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2023年度向銀行申請授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
1、關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
上述非累積投票議案中第6項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東陜西寶光集團有限公司（持有股份數(shù)為89,037,810股）回避表決。上述非累積投票議案均為股東大會普通決議議案，均獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的過半數(shù)審議通過。上述累積投票議案中獨立董事候選人獲取選票均超過出席會議有效表決股份數(shù)二分之一以上，且該等人數(shù)等于應當選獨立董事人數(shù)，該等候選人當選。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：陸群威律師、徐哲律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結果合法、有效。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的北京市中倫律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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