證券代碼：600622 股票簡稱：光大嘉寶 編號：臨2023-034
債券代碼：137796 債券簡稱：22嘉寶01
光大嘉寶股份有限公司第十一屆
董事會第一次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
光大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次（臨時）會議于2023年5月22日下午以“現場+視頻”相結合的方式在嘉寶大廈（上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號）會議室召開。本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議由公司董事長張明翱先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的通知與召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。會議經認真審議，采用“逐項表決”方式，通過了如下議案：
一、《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》
會議選舉張明翱先生為公司第十一屆董事會董事長，選舉錢明先生為公司第十一屆董事會副董事長。
上述人員基本情況詳見附件。
本議案逐項表決結果均為：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、《關于選舉董事會各專門委員會及執(zhí)行委員會委員的議案》
經公司董事長張明翱先生提名，會議選舉張明翱先生、李婉麗女士、王玉華先生擔任董事會戰(zhàn)略委員會委員；選舉李婉麗女士、連重權先生、張明翱先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員；選舉李婉麗女士、張光杰先生、嚴凌先生擔任董事會審計和風險管理委員會委員；選舉張光杰先生、連重權先生、錢明先生擔任董事會提名委員會委員；選舉張明翱先生、錢明先生、陳宏飛先生擔任董事會執(zhí)行委員會委員。
本議案逐項表決結果均為：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、《關于選舉董事會各專門委員會主任委員及執(zhí)行委員會主席、副主席的議案》
會議選舉張明翱先生為董事會戰(zhàn)略委員會主任委員；選舉李婉麗女士為董事會薪酬與考核委員會主任委員；選舉李婉麗女士為董事會審計和風險管理委員會主任委員；選舉張光杰先生為董事會提名委員會主任委員；選舉張明翱先生為董事會執(zhí)行委員會主席、選舉錢明先生為執(zhí)行委員會副主席。
本議案逐項表決結果均為：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。
四、《關于聘任公司高級管理人員的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經公司董事會提名委員會決議，會議聘任陳宏飛先生為公司總裁；聘任孫紅良先生為公司董事會秘書。經公司總裁陳宏飛先生提名，并經公司董事會提名委員會決議，在進行資格審查的基礎上，聘任王幸千先生、陳正友先生、曹萍女士為公司副總裁；聘任金紅女士為公司財務負責人。上述高級管理人員的聘期自本次董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿之日止。
上述人員基本情況詳見附件。
本議案逐項表決結果均為：9票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司三名獨立董事均對本議案投了贊成票，并發(fā)表獨立意見如下：（1）公司高級管理人員的提名、審議、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，程序合法；（2）經審查，公司第十一屆董事會第一次（臨時）會議聘任的高級管理人員，均具備相應的專業(yè)知識、工作經驗和管理能力，具備擔任相應職務的任職資格；最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象，符合《公司法》、《公司章程》等有關上市公司高級管理人員任職資格的規(guī)定；（3）同意聘任陳宏飛先生為公司總裁；聘任王幸千先生、陳正友先生、曹萍女士為公司副總裁；聘任金紅女士為公司財務負責人；聘任孫紅良先生為公司董事會秘書。
此外，由于受到獨立董事在同一上市公司連續(xù)任職不得超過六年的限制，公司原獨立董事張曉嵐女士不再擔任公司的有關職務。張曉嵐女士在擔任公司獨立董事等有關職務期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，維護了公司和全體股東的利益。公司董事會對張曉嵐女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
光大嘉寶股份有限公司董事會
二0二三年五月二十三日
光大嘉寶股份有限公司
董事長、副董事長及高級管理人員基本情況
張明翱，男，1967年6月出生，中國國籍，大學本科?，F任公司董事長、董事會執(zhí)行委員會主席；中國光大控股有限公司執(zhí)行董事及總裁、董事會下屬執(zhí)行董事委員會及環(huán)境、社會及管治委員會主席、戰(zhàn)略委員會成員、以及管理決策委員會主席；Ying Li International Real Estate Limited（英利國際置業(yè)股份有限公司）非執(zhí)行及非獨立主席、董事會下屬薪酬委員會成員；中國飛機租賃集團控股有限公司董事會主席及執(zhí)行董事等職。曾任中國光大銀行股份有限公司資產管理部總經理；光大銀行無錫分行黨委書記、行長；光大銀行中小企業(yè)業(yè)務部風險總監(jiān)；光大銀行蘇州分行黨委委員、風險總監(jiān)；光大銀行南京分行業(yè)務管理部、信貸管理部總經理兼放款中心主任等職。
錢 明，男，1963年8月出生，中國國籍，工商管理碩士。現任公司副董事長、黨委書記、董事會執(zhí)行委員會副主席等職。曾任江西省彭澤縣芙蓉鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長；上海市嘉定區(qū)委政策研究室科長、副主任；公司董事長、總裁、黨委副書記等職。
陳宏飛，男，1974年1月出生，中國國籍，具有南加州大學房地產開發(fā)碩士、北京建筑工程學院建筑學碩士?，F任公司董事、總裁、董事會執(zhí)行委員會委員，兼任公司控股子公司光大安石（北京）房地產投資顧問有限公司董事長、總經理等職。曾任職于北京建筑設計院、Barker Pacific Group, Inc（洛杉磯），雷曼兄弟商業(yè)地產組下屬公司，鐵獅門中國基金等多家企業(yè)；于2014年6月至2016年7月擔任首譽光控資產管理有限公司總經理；亦曾任公司常務副總裁等職。
王幸千，男，1971年3月出生，中國國籍，大學本科?，F任公司副總裁、全資子公司上海嘉寶神馬房地產有限公司總經理等職。曾任上海嘉定農業(yè)生產資料有限公司黨支部書記、總經理，上海嘉定商城有限公司黨支部書記、總經理，公司黨委委員、物業(yè)經營部經理等職。
陳正友，男，1963年10月出生，中國國籍，大?！，F任公司副總裁、全資子公司上海嘉寶神馬房地產有限公司副總經理等職。曾任上海嘉宏房地產有限責任公司工程部經理、常務副總經理、黨支部書記；公司總裁助理、高級副總裁等職。
曹 萍，女，1969年3月出生，中國國籍，大學本科，政工師?，F任公司副總裁、黨委委員、全資子公司上海嘉寶神馬房地產有限公司副總經理等職。曾任公司工會主任、黨委辦公室副主任、黨委副書記、紀委書記、綜合辦公室主任等職。
金 紅，女，1973年12月出生，中國國籍，大學本科，會計師?，F任公司財務負責人、全資子公司上海嘉寶神馬房地產有限公司財務總監(jiān)等職。曾任上海嘉宏房地產有限責任公司財務負責人；公司黨委委員、財務會計部副經理和經理等職。
孫紅良，男，1969年7月出生，中國國籍，工商管理碩士，經濟師、物業(yè)管理師?，F任公司董事會秘書、黨委委員、紀委書記等職。曾任公司總裁助理、副總裁、黨委副書記等職。
上述人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。除錢明先生、曹萍女士、孫紅良先生持有公司股票外，其余人員未持有公司股票；除張明翱先生、錢明先生、陳宏飛與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系外，其余人員與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；上述人員最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的現象。
證券代碼：600622 股票簡稱：光大嘉寶 編號：臨2023-035
光大嘉寶股份有限公司第十一屆
監(jiān)事會第一次（臨時）會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
光大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議于2023年5月22日下午以“現場+電話”相結合的方式在嘉寶大廈（上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號）會議室召開。監(jiān)事會全體成員出席了會議。會議由監(jiān)事會主席陳蘊珠女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。
會議經過認真討論，一致審議通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，即選舉陳蘊珠女士為公司第十一屆監(jiān)事會主席。
本議案表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權。
附：陳蘊珠女士基本情況
特此公告。
光大嘉寶股份有限公司監(jiān)事會
二0二三年五月二十三日
陳蘊珠女士基本情況
陳蘊珠，女，1963年10月出生，中國國籍，大學本科?，F任公司監(jiān)事會主席；嘉定區(qū)科委一級調研員。曾任嘉定區(qū)科委科協黨組書記、區(qū)科委主任、區(qū)信息委主任、區(qū)科協主席；嘉定區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長，區(qū)工商聯黨組書記、副主席；嘉定區(qū)民政局黨委副書記、紀委書記、副局長，區(qū)社團局局長；嘉定區(qū)民政局副局長；嘉定區(qū)教育局副局長；嘉定區(qū)曹王鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長等職。
證券代碼：600622 股票簡稱：光大嘉寶 編號：臨2023-032
光大嘉寶股份有限公司
關于選舉職工代表監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
光大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會任期屆滿。根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2023年5月22日召開職工大會，選舉耿江先生擔任公司第十一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與公司第十一屆監(jiān)事會一致。耿江先生將與公司2022年年度股東大會選舉產生的兩名監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會。
附：耿江先生基本情況
特此公告。
光大嘉寶股份有限公司監(jiān)事會
二0二三年五月二十三日
耿江先生基本情況
耿江，男，1963年11月出生，中國國籍，大學本科?，F任公司職工代表監(jiān)事、黨委委員、工會主席等職。曾任江西省九江市湖口縣招商局副局長、外資辦公室副主任；武漢市銘源投資有限公司總經理；上海嘉宏房地產有限責任公司配套部經理、副總經理、黨支部副書記、黨支部書記；上海嘉寶物業(yè)服務有限公司總經理、董事長；公司人力資源部經理等職。
證券代碼：600622 股票簡稱：光大嘉寶 公告編號：臨2023-032
光大嘉寶股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集。根據公司有關規(guī)定及相關實際情況，本次股東大會由公司副董事長錢明先生主持。本次股東大會采取現場投票和網絡投票結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書孫紅良先生出席本次會議；公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司第十屆董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司第十屆監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
4.00、《公司2022年度財務決算和2023年度財務預算》
4.01、議案名稱：《公司2022年度財務決算》
審議結果：通過
表決情況：
■
4.02、議案名稱：《公司2023年度財務預算》
審議結果：通過
表決情況：
■
5.00、《公司2022年度利潤分配和資本公積轉增股本預案》
5.01、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預案》（不分配）
審議結果：通過
表決情況：
■
5.02、議案名稱：《公司2022年度資本公積轉增股本預案》（不轉增）
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于續(xù)聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構和支付審計費用的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于對公司向并表的光大安石中心項目提供的財務資助進行展期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于對公司及光大安石向并表的朝天門項目提供的財務資助進行展期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于對公司向上東公園里項目提供的財務資助進行展期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于對公司向中關村項目提供的財務資助進行展期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于對公司接受的財務資助進行展期暨構成關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于公司向上海光渝提供階段性財務資助的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.00、《關于公司董事會進行換屆選舉的議案》
13.01、議案名稱：《選舉張明翱先生為公司第十一屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.02、議案名稱：《選舉錢明先生為公司第十一屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.03、議案名稱：《選舉陳宏飛先生為公司第十一屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.04、議案名稱：《選舉岳彩軒先生為公司第十一屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.05、議案名稱：《選舉王玉華先生為公司第十一屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.06、議案名稱：《選舉嚴凌先生為公司第十一屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.07、議案名稱：《選舉連重權先生為公司第十一屆董事會獨立董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.08、議案名稱：《選舉張光杰先生為公司第十一屆董事會獨立董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
13.09、議案名稱：《選舉李婉麗女士為公司第十一屆董事會獨立董事》
審議結果：通過
表決情況：
■
14.00、《關于公司監(jiān)事會進行換屆選舉的議案》
14.01、議案名稱：《選舉陳蘊珠女士為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事》
審議結果：通過
表決情況：
■
14.02、議案名稱：《選舉薛貴先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案11涉及關聯交易，關聯股東北京光控安宇投資中心（有限合伙）、上海光控股權投資管理有限公司、上海安霞投資中心（有限合伙）分別持有本公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，上述三個關聯股東均回避對該議案的表決。
2、議案4、5、13、14采用逐項表決，該等議案的子議案均表決通過；
3、議案5.01至議案14.02對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：朱曉明、邱夢媛
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
光大嘉寶股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網公告文件
上海市通力律師事務所法律意見書
● 報備文件
光大嘉寶股份有限公司2022年年度股東大會決議
證券代碼：600622 股票簡稱：光大嘉寶 編號：臨2023-036
光大嘉寶股份有限公司關于公司向上海光渝提供階段性財務資助的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年5月22日，光大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司向上海光渝提供階段性財務資助的議案》，相關內容詳見公司臨2023-017號、2023-025號、2023-033號公告。
根據該次股東大會決議精神，公司于2023年5月22日與上海光渝投資中心（有限合伙）簽署了《借款合同》。該合同項下的借款本金為不超過12.2億元人民幣，借款利率為年化8.5%，借款期限于2023年6月8日屆滿。具體內容以《借款合同》為準。
特此公告。
光大嘉寶股份有限公司董事會
2023年5月23日
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