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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2023-023

加加食品集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1. 本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：

1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年5 月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期間的任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段478號運達國際廣場寫字樓7樓會議室。

3.會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會議召集人：加加食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5.會議主持人：公司董事長兼總經(jīng)理周建文先生

6. 本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共48人，代表股份240,781,150股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的21.7491%；其中出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和中小股東授權(quán)代表共45人，代表股份數(shù)24,311,750股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1960％。

1）現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表股份數(shù)216,779,600股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的19.5811%。

2）網(wǎng)絡(luò)投票出席情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會的股東共42人，代表股份數(shù)24,001,550股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1680％。

2.公司董事、董事會秘書、監(jiān)事出席會議，公司聘請的見證律師出席會議。公司高級管理人員、邀請的其他嘉賓列席會議。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下提案：

1.審議通過了《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,436,500股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4415%；反對1,330,550股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5526%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0059%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,967,100股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.4691%；反對1,330,550股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4729%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0580%。

該普通提案獲得通過。

2.審議通過了《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,436,500股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4415%；反對1,331,250股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5529%；棄權(quán)13,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0056%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,967,100股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.4691%；反對1,331,250股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4757%；棄權(quán)13,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0551%。

該普通提案獲得通過。

3.審議通過了《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,436,500股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4415%；反對1,330,550股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5526%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0059%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,967,100股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.4691%；反對1,330,550股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4729%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0580%。

該普通提案獲得通過。

4.審議通過了《關(guān)于〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,436,400股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4415%；反對1,330,550股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5526%；棄權(quán)14,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0059%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,967,000股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.4687%；反對1,330,550股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4729%；棄權(quán)14,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0584%。

該普通提案獲得通過。

5.審議通過了《關(guān)于〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,436,500股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4415%；反對1,331,250股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5529%；棄權(quán)13,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0056%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,967,100股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.4691%；反對1,331,250股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4757%；棄權(quán)13,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0551%。

該普通提案獲得通過。

6.審議通過了《關(guān)于〈續(xù)聘2023年度審計機構(gòu) 〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,436,500股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4415%；反對1,330,550股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5526%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0059%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,967,100股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.4691%；反對1,330,550股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4729%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0580%。

該普通提案獲得通過。

7.審議通過了《關(guān)于〈增加公司經(jīng)營范圍并修訂公司章程部分條款 〉的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,511,600股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4727%；反對1,255,450股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5214%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0059%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意23,042,200股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.7780%；反對1,255,450股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.1640%；棄權(quán)14,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0580%。

本項提案為特殊議案，需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上才能通過。根據(jù)投票表決結(jié)果，該提案獲得通過。

8.審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉、〈董事會議事規(guī)則〉、〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉部分條款的議案》。

總體表決結(jié)果：同意239,448,500股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為99.4465%；反對1,319,250股，占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.5479%；棄權(quán)13,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0056%。

其中，中小股東的表決結(jié)果：同意22,979,100股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為94.5185%；反對1,319,250股，占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為5.4264%；棄權(quán)13,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占到參加本次會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的比例為0.0551%。

本項提案為特殊議案，需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上才能通過。根據(jù)投票表決結(jié)果，該提案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

湖南啟元律師事務(wù)所胡峰律師、李貴超律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書；見證律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1.公司2022年年度股東大會決議；

2.湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年年度股東大會法律意見書。

特此公告。

加加食品集團股份有限公司董事會

2023年5月22日