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證券代碼：000603 證券簡稱：盛達(dá)資源 公告編號：2023-036

盛達(dá)金屬資源股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15一15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)南方莊158號盛達(dá)大廈2樓會議室

3、會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長趙慶先生

6、本次會議的召集、召開與表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《盛達(dá)金屬資源股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共18名，代表股份261,706,637股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.9302%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共7名，代表股份257,602,060股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.3353%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共11名，代表股份4,104,577股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5949%。

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共15名，代表股份4,106,577股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5952%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意261,658,237股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0074%。

中小股東總表決情況：

同意4,058,177股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8214%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4724%。

2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：

同意261,658,237股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0074%。

中小股東總表決情況：

同意4,058,177股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8214%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4724%。

3、審議通過《〈2022年年度報告〉全文及其摘要》

總表決情況：

同意261,658,237股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0074%。

中小股東總表決情況：

同意4,058,177股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8214%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4724%。

4、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：

同意261,658,237股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0074%。

中小股東總表決情況：

同意4,058,177股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8214%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4724%。

5、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

總表決情況：

同意261,646,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9771%；反對60,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0229%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,046,577股，占出席會議的中小股東所持股份的98.5389%；反對60,000股，占出席會議的中小股東所持股份的1.4611%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過《關(guān)于公司董事薪酬的議案》

總表決情況：

同意261,664,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9840%；反對42,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0160%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,064,577股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9773%；反對42,000股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0228%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

7、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》

總表決情況：

同意261,677,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,077,577股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2938%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

8、審議通過《擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意261,658,237股，占出席會議所有股東所持股份的99.9815%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0074%。

中小股東總表決情況：

同意4,058,177股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8214%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)19,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4724%。

9、審議通過《關(guān)于2023年度融資額度預(yù)計的議案》

總表決情況：

同意261,677,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,077,577股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2938%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

10、審議通過《關(guān)于公司及子公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

總表決情況：

同意258,123,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.6308%；反對3,583,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.3692%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意523,200股，占出席會議的中小股東所持股份的12.7405%；反對3,583,377股，占出席會議的中小股東所持股份的87.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

該議案獲得出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

11、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意257,896,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5440%；反對3,810,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4560%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意296,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2128%；反對3,810,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.7872%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

該議案獲得出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

12、審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意261,677,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,077,577股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2938%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

該議案獲得出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

13、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意257,896,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5440%；反對3,810,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4560%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意296,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2128%；反對3,810,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.7872%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

該議案獲得出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

14、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意261,677,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,077,577股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2938%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

該議案獲得出席本次股東大會的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

15、審議通過《關(guān)于制定〈股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》

總表決情況：

同意261,677,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,077,577股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2938%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

16、審議通過《關(guān)于制定〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》

總表決情況：

同意261,677,637股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889%；反對29,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意4,077,577股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2938%；反對29,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7062%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

17、審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》

總表決情況：

同意257,896,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5440%；反對3,810,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4560%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意296,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2128%；反對3,810,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.7872%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

18、審議通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意257,878,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5371%；反對3,828,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4629%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意278,200股，占出席會議的中小股東所持股份的6.7745%；反對3,828,377股，占出席會議的中小股東所持股份的93.2255%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

19、審議通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意257,896,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5440%；反對3,810,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4560%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意296,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2128%；反對3,810,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.7872%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

20、審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意257,896,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5440%；反對3,810,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4560%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意296,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2128%；反對3,810,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.7872%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

21、審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意257,896,260股，占出席會議所有股東所持股份的98.5440%；反對3,810,377股，占出席會議所有股東所持股份的1.4560%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意296,200股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2128%；反對3,810,377股，占出席會議的中小股東所持股份的92.7872%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

公司獨(dú)立董事在本次會議上進(jìn)行了述職。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京舟之同律師事務(wù)所

2、律師姓名：丁燦平、劉敏

3、結(jié)論性意見：公司2022年度股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《規(guī)則》和公司《章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；本次股東大會通過的各項(xiàng)決議表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2022年度股東大會決議；

2、《北京舟之同律師事務(wù)所關(guān)于盛達(dá)金屬資源股份有限公司二零二二年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

盛達(dá)金屬資源股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十三日