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證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號(hào)：2023-053

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池股份有限公司

關(guān)于合計(jì)持股5%以上股東集中競價(jià)減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次減持股東的基本情況

截至本公告披露之日，徐海忠先生持有珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份18,840,000股，占公司目前總股本的1.68%；淄博易科匯華信三號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“易科匯華信三號(hào)”）持有公司股份30,965,600股，占公司目前總股本的2.76%；廈門易科匯華信一號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“易科匯華信一號(hào)”）持有公司股份6,462,203股，占珠海冠宇目前總股本的0.58%。以上股份來源于公司首次公開發(fā)行前取得的股份，該部分股份已于2022年10月17日全部解除限售上市流通。

前述徐海忠先生與廈門易科匯華信二號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“易科匯華信二號(hào)”）、易科匯華信三號(hào)、淄博旋木股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“淄博旋木”）、易科匯華信一號(hào)為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司70,181,803股，占總股本6.26%；

● 集中競價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

基于自身資金需求，股東徐海忠先生、易科匯華信三號(hào)、易科匯華信一號(hào)擬通過集中競價(jià)方式的方式減持公司股份合計(jì)不超過11,218,562股，即不超過公司總股本的1.00%。減持期限為自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)（根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定禁止減持的期間除外）實(shí)施，且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%。若減持期間公司發(fā)生派發(fā)紅利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等股本除權(quán)除息事項(xiàng)的，減持股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并在相關(guān)公告中予以說明。

公司于2023年5月22日收到徐海忠先生及其一致行動(dòng)人易科匯華信三號(hào)、易科匯華信一號(hào)《關(guān)于計(jì)劃減持珠海冠宇電池股份有限公司股份的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)減持計(jì)劃情況公告如下：

一、集中競價(jià)減持主體的基本情況

■

上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

■

大股東及其一致行動(dòng)人、董監(jiān)高過去12個(gè)月內(nèi)減持股份情況

■

注：易科匯華信二號(hào)、易科匯華信三號(hào)過去12個(gè)月以大宗交易方式減持公司股份，因此前期減持計(jì)劃披露日期不適用。

二、集中競價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

■

（一）相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

（二）大股東此前對持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

1、發(fā)行前其他持股5%以上股東的承諾

（1）關(guān)于股份流通限制和自愿鎖定的承諾如下：

1）自發(fā)行人股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)/本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)/本人在本次公開發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

2）本企業(yè)/本人減持發(fā)行人股票時(shí)，將按照《珠海冠宇電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》以及本企業(yè)/本人出具的各項(xiàng)承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等減持時(shí)有效的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定減持股票。

（2）關(guān)于持股及減持意向的承諾如下：

1）如果在鎖定期滿后，本企業(yè)/本人擬減持股票的，將認(rèn)真遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，審慎制定股票減持計(jì)劃。

2）股票鎖定期屆滿后，本企業(yè)/本人在單獨(dú)/合計(jì)持有屆時(shí)發(fā)行人5%以上股份期間擬減持發(fā)行人股票的，將遵守屆時(shí)有效的監(jiān)管規(guī)則通知發(fā)行人并披露公告。

3）本企業(yè)/本人減持發(fā)行人股份的方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

2、除獨(dú)立董事外，公司持股5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員就是否參與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購事宜出具了相關(guān)承諾

（1）若本人/本企業(yè)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購之日起前六個(gè)月存在股票減持情形，本人/本企業(yè)承諾將不參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購，亦不會(huì)委托其他主體參與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購；

（2）若本人/本企業(yè)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購之日起前六個(gè)月不存在股票減持情形，本人/本企業(yè)將根據(jù)市場情況決定是否參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購，若認(rèn)購成功則本人/本企業(yè)承諾將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)對短線交易的要求，自本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購之日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)不減持公司股票及認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)換公司債券；

（3）（如為自然人）本人保證本人之配偶、父母、子女將嚴(yán)格遵守短線交易的相關(guān)規(guī)定；

（4）本人/本企業(yè)自愿作出上述承諾，并自愿接受本承諾的約束。若本人/本企業(yè)違反上述承諾直接或間接減持公司股份或可轉(zhuǎn)債的，因此所得收益全部歸公司所有，并依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任；

（5）若本承諾函出具之后適用的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化的，本人/本企業(yè)承諾將自動(dòng)適用變更后的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

（三）是否屬于上市時(shí)未盈利的公司，其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擬減持首發(fā)前股份的情況 □是 √否

（四）本所要求的其他事項(xiàng)

無

三、控股股東或者實(shí)際控制人減持首發(fā)前股份

是否是控股股東或者實(shí)際控制人擬減持首發(fā)前股份的情況 □是 √否

四、集中競價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

本次減持計(jì)劃系公司股東根據(jù)自身資金需要進(jìn)行的減持，本次減持不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營產(chǎn)生影響。在減持期間內(nèi)，股東將根據(jù)市場情況、公司股價(jià)等因素選擇是否實(shí)施及如何實(shí)施減持計(jì)劃，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

（三）其他風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次減持計(jì)劃符合《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在不得減持股份的情形。

2、公司將持續(xù)關(guān)注本次減持計(jì)劃的進(jìn)展情況，督促上述股東嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件、上述承諾等的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公告編號(hào)：2023-054

轉(zhuǎn)債代碼：118024 轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

珠海冠宇電池股份有限公司

關(guān)于子公司投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目并簽署項(xiàng)目投資協(xié)議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：冠宇動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目（具體以備案項(xiàng)目名稱為準(zhǔn)）。

● 投資金額：一期總投資額預(yù)計(jì)不超過人民幣103億元（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)）。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本次投資涉及的立項(xiàng)、取得建設(shè)用地、施工等前置手續(xù)尚未辦理，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)；

2、本次投資項(xiàng)目涉及的建設(shè)周期、產(chǎn)能規(guī)模等均為初步規(guī)劃或預(yù)測數(shù)據(jù)，項(xiàng)目投入建設(shè)后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，最終實(shí)際實(shí)施、生產(chǎn)情況具有不確定性，可能存在未能按期建設(shè)完成或未能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)；

一、投資項(xiàng)目概述

（一）對外投資的基本情況

基于珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江冠宇電池有限公司（以下簡稱“浙江冠宇”）的發(fā)展戰(zhàn)略需要，為把握市場發(fā)展機(jī)遇，提升公司市場競爭力和綜合實(shí)力，浙江冠宇擬在四川省德陽市設(shè)立項(xiàng)目公司（以下簡稱“德陽冠宇”）投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，一期總投資額不超過人民幣103億元（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)），資金來源為自有或自籌資金，預(yù)計(jì)建設(shè)期為42個(gè)月（最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)）。

（二）對外投資的決策與審批程序

公司于2023年5月22日召開了公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，同意控股子公司浙江冠宇投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理該項(xiàng)目實(shí)施及開展相關(guān)的一切事宜。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

根據(jù)公司與德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)達(dá)成的整體合作意向，項(xiàng)目分兩期建設(shè)。本次審議的投資標(biāo)的為一期25GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目；后續(xù)公司將根據(jù)二期項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求履行相應(yīng)的審議程序。

浙江冠宇已于2023年5月22日與德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、德陽投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署《投資協(xié)議書》。

（三）不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)說明

本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

甲方名稱：德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

單位性質(zhì)：機(jī)關(guān)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：115105003376718978

注冊地址：四川省德陽市廣漢市深圳路東一段124號(hào)

乙方名稱：浙江冠宇電池有限公司

單位性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330424MA2JGM4K4R

注冊地址：浙江省嘉興市海鹽縣百步鎮(zhèn)百步大道8號(hào)綜合樓561室

丙方名稱：德陽投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

單位性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510600MAC68JJ941

注冊地址：四川省德陽市太湖路9號(hào)

德陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、德陽投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司與公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、項(xiàng)目投資協(xié)議書的主要內(nèi)容

（一）項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：冠宇動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目（具體以備案項(xiàng)目名稱為準(zhǔn)）。

實(shí)施主體：德陽冠宇。

項(xiàng)目選址：成都二繞以北，108國道以東，成都大道西側(cè)（詳細(xì)地址以宗地圖為準(zhǔn)）。

項(xiàng)目擬用地面積：項(xiàng)目總占地1360畝，其中一期占地727畝，二期占地633畝。

項(xiàng)目總投資：一期103億元（25GWh）。

項(xiàng)目建設(shè)周期：土地摘牌后，須一年內(nèi)動(dòng)工建設(shè)，力爭半年內(nèi)開工建設(shè)，開工后42個(gè)月內(nèi)全部建成投產(chǎn)。以《國有建設(shè)用地使用權(quán)合同》約定時(shí)限為準(zhǔn)。因乙方原因?qū)е马?xiàng)目約定期限內(nèi)未動(dòng)工，甲方協(xié)調(diào)有關(guān)部門收回出讓地塊的土地使用權(quán)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：一期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)十條動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，包括生產(chǎn)廠房，辦公樓，研究院，食堂宿舍以及配套設(shè)施，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)25GWh。

（二）協(xié)議的生效

協(xié)議經(jīng)三方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋單位公章后成立，乙方履行完畢內(nèi)部必要審議程序之日起生效。

四、本次投資對公司的影響

本次投資是基于浙江冠宇的發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于擴(kuò)大公司動(dòng)力及儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)規(guī)模，抓住市場發(fā)展機(jī)遇，提升公司市場競爭力和綜合實(shí)力。

公司本次對外投資的資金來源為公司自有資金或自籌資金，由于項(xiàng)目建設(shè)周期較長，同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，短期內(nèi)預(yù)計(jì)對公司經(jīng)營業(yè)績不會(huì)構(gòu)成重大影響。后續(xù)公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、本項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、本次投資涉及的立項(xiàng)、取得建設(shè)用地、施工等前置手續(xù)尚未辦理，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)；

2、本次投資項(xiàng)目涉及的建設(shè)周期、產(chǎn)能規(guī)模等均為初步規(guī)劃或預(yù)測數(shù)據(jù)，項(xiàng)目投入建設(shè)后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化等因素的影響，最終實(shí)際實(shí)施、生產(chǎn)情況具有不確定性，可能存在未能按期建設(shè)完成或未能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日