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證券代碼：603507 證券簡(jiǎn)稱：振江股份 公告編號(hào)：2023-048

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月23日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江陰市鎮(zhèn)澄路2608號(hào) 江蘇振江新能源裝備股份有限公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)胡震先生主持，公司其他董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的法律顧問參加了會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書袁建軍先生出席了本次股東大會(huì)；公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于獨(dú)立董事 2022年度述職報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及為子公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于公司注銷庫(kù)存股的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關(guān)于尚和（上海）海洋工程設(shè)備有限公司2022年度未完成業(yè)績(jī)承諾及有關(guān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案 1-7、9、10、14 是普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

2、議案 8、11、12 、13、15是特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

3、議案 5、7 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：胡震、卜春華、江陰振江朗維投資企業(yè)（有限合伙）。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海漢盛律師事務(wù)所

律師：雷富陽(yáng) 陳青苗

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、 報(bào)備文件目錄

1、2022 年年度股東大會(huì)決議

2、上海漢盛律師事務(wù)所關(guān)于江蘇振江新能源裝備股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)的法律意見

特此公告。

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

2023年5月24日

證券代碼：603507 證券簡(jiǎn)稱：振江股份 公告編號(hào)：2023-049

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及庫(kù)存股

減少注冊(cè)資本的債權(quán)人公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的理由

1、根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》，江蘇振江新能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年扣除非經(jīng)常性損益并剔除公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的股份支付費(fèi)用影響的經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3,163.30萬(wàn)元，較2020年凈利潤(rùn)減少69.18%，未達(dá)第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。因此，激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的全部尚未解除限售的限制性股票58.75萬(wàn)股將不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷。

2、根據(jù)《公司法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一回購(gòu)股份》的有關(guān)規(guī)定，若公司未能在 2020 年 A 股回購(gòu)方案實(shí)施完畢后三年內(nèi)按照披露用途轉(zhuǎn)讓回購(gòu)股份的，則應(yīng)當(dāng)在三年期限屆滿前依法注銷回購(gòu)的股份。自2020 年 A 股回購(gòu)方案實(shí)施完畢以來，公司持續(xù)研究已回購(gòu)股份用途實(shí)施的可行性，并積極推進(jìn)有關(guān)工作，但綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境及注銷時(shí)限規(guī)定等因素，公司將注銷全部回購(gòu)專戶中的庫(kù)存股 7,066 股。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司股本總數(shù)將由 142,625,500股減少至 142,030,934股。

具體內(nèi)容詳見于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司回購(gòu)注銷第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分限制性股票及注銷庫(kù)存股的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購(gòu)注銷將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人：凡公司債權(quán)人均有權(quán)于本通知公告之日（2023年5月24日）起45日內(nèi)向本公司申報(bào)債權(quán)，并可根據(jù)合法有效債權(quán)文件及憑證要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行。本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

具體要求如下：

（一）債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

（二）債權(quán)申報(bào)具體方式如下

1、申報(bào)地址：江蘇江陰市鎮(zhèn)澄路2608號(hào)公司證券部辦公室

2、申報(bào)時(shí)間：2023年5月24日起45天內(nèi)9：00-12:00；13:00-16:00（雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：袁建軍

4、聯(lián)系電話：0510-86605508

5、郵箱：jznee@zjavim.com

6、郵寄地址：江蘇江陰市鎮(zhèn)澄路2608號(hào)江蘇振江新能源裝備股份有限公司證券部辦公室

7、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)；以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)卩]件標(biāo)題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：603507 證券簡(jiǎn)稱：振江股份 公告編號(hào)：2023-050

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

關(guān)于受讓股權(quán)投資基金份額暨對(duì)外投資的

進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

江蘇振江新能源裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振江股份”或“公司”）于2023年2月2日召開了總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于受讓股權(quán)投資基金份額暨對(duì)外投資的議案》，同意公司與江陰臨港創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臨港創(chuàng)投”）、無(wú)錫國(guó)聯(lián)金投啟源私募基金管理有限公司簽署《財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及《江陰啟泰產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“原合伙協(xié)議”）。公司擬以自有資金3,000萬(wàn)元人民幣受讓江陰臨港創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有的江陰啟泰產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“啟泰基金”）5.15%的份額。本次交易完成后，公司成為啟泰基金的有限合伙人。啟泰基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)私募登記備案系統(tǒng)完成備案。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《關(guān)于受讓股權(quán)投資基金份額暨對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

二、對(duì)外投資進(jìn)展情況

（一）啟泰基金增加合伙人的具體情況

近日，江陰臨港創(chuàng)業(yè)投資有限公司與江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司簽署了《財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將臨港創(chuàng)投持有的啟泰基金人民幣5,000萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)份額（對(duì)應(yīng)的認(rèn)繳出資為人民幣5,000萬(wàn)元，實(shí)繳出資為人民幣0元）以人民幣0元轉(zhuǎn)讓給江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司。江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司成為啟泰基金的有限合伙人。

江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司基本情況如下：

■

江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查詢，江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司未被列入失信被執(zhí)行人名單。

公司與江陰臨港創(chuàng)業(yè)投資有限公司、無(wú)錫國(guó)聯(lián)金投啟源私募基金管理有限公司、江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司、江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司已完成《江陰啟泰產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“新合伙協(xié)議”）的重新簽署工作，新合伙協(xié)議對(duì)原合伙協(xié)議未有實(shí)質(zhì)性修改，確保公司利益不受損害。

（二）工商變更情況

近日，公司獲悉啟泰基金已完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并取得由江陰市行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《登記通知書》，具體變更登記事項(xiàng)如下：

■

（三）基金實(shí)際出資情況

截至本公告披露日，啟泰基金合伙人實(shí)際出資情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

注：上述加總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和存在尾差的情形系四舍五入所致。

三、其他情況

公司將根據(jù)啟泰基金的后續(xù)進(jìn)展情況，按照有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)，公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)信息以公司披露于上海證券交易所網(wǎng) （www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

重新簽署的《江陰啟泰產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》

特此公告。

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日