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證券代碼:002556 證券簡(jiǎn)稱(chēng):輝隆股份 公告編號(hào):2023-041

安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月23日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

(二) 股權(quán)登記日：2023年5月16日

(三) 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市祁門(mén)路1777號(hào)輝隆大廈19樓會(huì)議室

(四) 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

(五) 會(huì)議主持人：劉貴華先生

(六) 會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名和網(wǎng)絡(luò)投票的方式

(七) 本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)議案采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上（含5%）股份的股東以外的其他股東，不含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議出席情況

出席會(huì)議股東及股東代表共83人，代表股份數(shù)為385,154,575股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6326%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共9人，代表股份數(shù)為359,320,945股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的38.8402%；網(wǎng)絡(luò)投票股東為74人，代表股份數(shù)為25,833,630股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7924%。

中小投資者通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的方式出席會(huì)議的股東及股東代表76人，代表股份25,999,830股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.8104%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

三、議案審議表決情況

經(jīng)過(guò)與會(huì)股東的認(rèn)真審議，大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過(guò)了以下議案：

（一）公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0457％；反對(duì)3,584,758股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9307％；棄權(quán)90,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0236%。

（二）公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0457％；反對(duì)3,584,758股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9307％；棄權(quán)90,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0236％。

（三）公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0457％；反對(duì)3,584,758股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9307％；棄權(quán)90,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0236％。

（四） 公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0457％；反對(duì)3,584,758股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9307％；棄權(quán)90,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0236％。

（五）公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

總表決情況：同意383,711,617股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6254％；反對(duì)1,441,958股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3744％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意24,556,872股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.4501％；反對(duì)1,441,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.5460％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038％。

（六）公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

總表決情況：同意381,519,417股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0562％；反對(duì)3,545,758股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9206％；棄權(quán)89,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0232％。

中小股東總表決情況：同意22,364,672股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.0185％；反對(duì)3,545,758股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.6376％；棄權(quán)89,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3438％。

（七）公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

總表決情況：同意381,619,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0823％；反對(duì)3,533,658股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9175％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,465,172股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.4051％；反對(duì)3,533,658股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.5911％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038％。

（八）公司關(guān)于對(duì)控股公司提供擔(dān)保的議案

總表決情況：同意377,802,815股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0912％；反對(duì)7,350,760股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9085％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意18,648,070股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的71.7238％；反對(duì)7,350,760股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的28.2723％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038％。

（九）公司關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案

總表決情況：同意381,515,517股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0552％；反對(duì)3,638,058股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9446％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,360,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.0035％；反對(duì)3,638,058股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.9926％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038％。

（十）公司關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池(票據(jù)池)業(yè)務(wù)的議案

總表決情況：同意377,820,815股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0959％；反對(duì)7,330,360股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9032％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0009％。

中小股東總表決情況：同意18,666,070股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的71.7930％；反對(duì)7,330,360股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的28.1939％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0131％。

（十一）公司關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

總表決情況：同意377,824,615股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0969％；反對(duì)7,326,560股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9022％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0009％。

中小股東總表決情況：同意18,669,870股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的71.8077％；反對(duì)7,326,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的28.1793％；棄權(quán)3,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0131％。

（十二）公司關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

總表決情況：同意381,626,217股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0839％；反對(duì)3,527,358股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9158％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,471,472股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.4293％；反對(duì)3,527,358股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.5669％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038％。

（十三）公司關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案

總表決情況：同意381,567,317股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0686％；反對(duì)3,586,258股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9311％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東總表決情況：同意22,412,572股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的86.2028％；反對(duì)3,586,258股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.7934％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038％。

（十四）公司關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

總表決情況：同意381,478,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.0457％；反對(duì)3,584,758股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9307％；棄權(quán)90,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0236％。

中小股東總表決情況：同意22,324,172股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.8628％；反對(duì)3,584,758股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的13.7876％；棄權(quán)90,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3496％。

上述議案八、議案九、議案十為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3通過(guò)，其余議案為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

安徽承義律師事務(wù)所束曉俊、方娟律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

《關(guān)于安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)作了2022年度工作的述職報(bào)告。述職報(bào)告全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

六、備查文件

(一) 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

（二）法律意見(jiàn)書(shū)及其簽章頁(yè)。

特此公告。

安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日