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證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2023-079

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 預(yù)留授予股票期權(quán)的授予日（第二批）：2023年5月23日

● 預(yù)留授予股票期權(quán)的授予數(shù)量（第二批）：23.8372萬份

● 預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格：43.15元/份

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鈞達(dá)股份”）《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的股票期權(quán)預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年5月23日召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的議案》，確定預(yù)留授予股票期權(quán)的授予日（第二批）為2023年5月23日，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、公司2022股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2022年5月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事已對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）2022年5月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

（三）2022年5月31日至2022年6月9日，公司對授予激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部宣傳欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2022年6月10日，公司監(jiān)事會(huì)做出《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：本次列入激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對象均符合相關(guān)法律所規(guī)定的條件，其作為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法、有效。

（四）2022年6月13日，公司召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

（五）2022年6月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對首次授予激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（六）2022年7月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成的公告》。公司已根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2022年6月13日為首次授予日，向符合授予條件的136名激勵(lì)對象授予223.90萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為60.92元/份。公司已完成2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作。

（七）2023年1月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第一批）的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對預(yù)留授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（八）2023年2月17日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予(第一批)登記完成的公告》。公司已根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2023年1月16日為預(yù)留授予日（第一批），向符合授予條件的17名激勵(lì)對象授予39.95萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為60.92元/份。公司已完成2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予(第一批)登記工作。

（九）2023年5月23日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的議案》。根據(jù)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，同意公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由60.92元/份調(diào)整為43.15元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由223.90萬份調(diào)整為313.0297萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由57.00萬份調(diào)整為79.6904萬份。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對預(yù)留授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

二、關(guān)于本次預(yù)留授予情況與已披露的《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》差異情況說明

2023年4月6日，公司召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，2023年4月11日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號2023-060），公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本142,207,373股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3.980785股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.971178元（含稅）。此次權(quán)益分派已于2023年4月17日實(shí)施完畢。

根據(jù)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，應(yīng)對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由60.92元/份調(diào)整為43.15元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由223.90萬份調(diào)整為313.0297萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由57.00萬份調(diào)整為79.6904萬份,其中預(yù)留授予（第一批）的股票期權(quán)數(shù)量由39.95萬份調(diào)整為55.8532萬份,預(yù)留授予（第二批）的股票期權(quán)數(shù)量由17.05萬份調(diào)整為23.8372萬份。除上述內(nèi)容外，本次授予其他內(nèi)容與公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容一致。

三、本次預(yù)留授予條件及董事會(huì)對授予條件滿足的情況說明

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃中股票期權(quán)授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對象獲授股票期權(quán)需同時(shí)滿足如下條件：

（一）公司未發(fā)生如下任一情形：

1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

5、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（二）激勵(lì)對象未發(fā)生如下任一情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

綜上所述，公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查后認(rèn)為公司及激勵(lì)對象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況，激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意向5名激勵(lì)對象授予23.8372萬份股票期權(quán)。

四、預(yù)留授予股票期權(quán)(第二批）的授予情況

（一）預(yù)留授予股票期權(quán)的授予日（第二批）：2023年5月23日。

（二）預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格：43.15元/份。

（三）預(yù)留授予股票期權(quán)的授予數(shù)量（第二批）：23.8372萬份。

（四）預(yù)留授予股票期權(quán)的授予人數(shù)（第二批）：5人。

（五）預(yù)留授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對象間的分配情況如下表所示：

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注：1、上述任何一名激勵(lì)對象通過全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的10%。

2、本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象不包括鈞達(dá)股份獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

（六）預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)安排：

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)等待期為股票期權(quán)自授予日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間段。本激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)分兩次行權(quán)，對應(yīng)的等待期分別為12個(gè)月、24個(gè)月。等待期內(nèi)，激勵(lì)對象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

■

在上述約定期間內(nèi)因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

（七）預(yù)留授予股權(quán)期權(quán)的行權(quán)條件：

1、公司層面業(yè)績考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)，在行權(quán)期的2個(gè)會(huì)計(jì)年度中，分年度進(jìn)行業(yè)績考核并行權(quán)，以達(dá)到績效考核目標(biāo)作為激勵(lì)對象的行權(quán)條件。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)的各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

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注：上述“凈利潤”以經(jīng)審計(jì)的捷泰科技扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，并剔除捷泰科技全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的股份支付費(fèi)用的影響作為計(jì)算依據(jù)。

股票期權(quán)的行權(quán)條件達(dá)成，則激勵(lì)對象按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定比例行權(quán)。如公司未達(dá)到上述業(yè)績考核目標(biāo)時(shí)，所有激勵(lì)對象對應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。

2、個(gè)人層面績效考核要求

激勵(lì)對象的個(gè)人層面績效考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，并依據(jù)激勵(lì)對象的考核結(jié)果確定其行權(quán)比例，個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度＝個(gè)人層面系數(shù)×個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度。

激勵(lì)對象的績效考核結(jié)果劃分為S、A、B、C、D五個(gè)檔次，考核評價(jià)表適用于考核對象。屆時(shí)根據(jù)下表確定激勵(lì)對象的行權(quán)比例：

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激勵(lì)對象按照個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)數(shù)量行權(quán)，考核當(dāng)年不能行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷。

五、激勵(lì)對象為董事、高級管理人員的，在預(yù)留股票期權(quán)授予日前6個(gè)月賣出公司股份的情況說明

本次預(yù)留授予對象不包括董事、高級管理人員。

六、本次激勵(lì)計(jì)劃所籌集的資金的用途

公司本激勵(lì)計(jì)劃籌集的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、激勵(lì)對象行權(quán)資金來源及個(gè)人所得稅的資金安排

激勵(lì)對象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金全部由激勵(lì)對象自籌，公司承諾不為激勵(lì)對象獲授的股票期權(quán)行權(quán)提供貸款、貸款擔(dān)保以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助。公司將根據(jù)國家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

八、本計(jì)劃股票期權(quán)預(yù)留部分授予對公司經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號一股份支付》的規(guī)定，公司將在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

（一）期權(quán)價(jià)值的計(jì)算方法

財(cái)政部于2006年2月15日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，并于2007年1月1日起1在上市公司范圍內(nèi)施行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯善逼跈?quán)的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，并于2023年5月23日用該模型對預(yù)留授予（第二批）的23.8372萬份股票期權(quán)進(jìn)行測算。

1、標(biāo)的股價(jià)：109.27元/股（預(yù)留授予日公司收盤價(jià)為109.27元/股）

2、有效期分別為：1年、2年（授予日至每期首個(gè)可行權(quán)日的期限）

3、歷史波動(dòng)率：17.60%、19.57%（分別采用深證成指最近1年、2年的年化波動(dòng)率）

4、無風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%（分別采用中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期存款基準(zhǔn)利率）

5、股息率：0.27%、0.50%（取本激勵(lì)計(jì)劃公告前1年、2年公司股息率的平均值）

（二）股票期權(quán)費(fèi)用的攤銷方法

公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按行權(quán)比例攤銷。由本次激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司于2023年5月23日預(yù)留授予股票期權(quán)，則2023年-2025年股票期權(quán)成本攤銷情況測算見下表：

■

注：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，上述費(fèi)用攤銷對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，本激勵(lì)計(jì)劃費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮本激勵(lì)計(jì)劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費(fèi)用增加。

九、獨(dú)立董事意見

（一）根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予日（第二批）為2023年5月23日，該授予日符合《管理辦法》及《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合該計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對象獲授股票期權(quán)條件的相關(guān)規(guī)定。

（二）公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（三）本計(jì)劃擬授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，激勵(lì)對象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對象范圍的確定符合公司實(shí)際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。

（四）公司和激勵(lì)對象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形，公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的股票期權(quán)的預(yù)留授予條件已成就。

（五）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步建立、健全公司治理結(jié)構(gòu)及運(yùn)營機(jī)制，建立和完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日（第二批）為2023年5月23日，并同意向符合授予條件的5名激勵(lì)對象授予23.8372萬份股票期權(quán)。

十、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

（一）董事會(huì)確定的預(yù)留授予日（第二批）符合《管理辦法》和公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的規(guī)定。公司和本次擬授予權(quán)益的激勵(lì)對象均未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對象獲授權(quán)益的條件業(yè)已成就。

（二）本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象（第二批）具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日（第二批）為2023年5月23日，并同意向符合授予條件的5名激勵(lì)對象授予23.8372萬份股票期權(quán)。

十一、律師法律意見書的結(jié)論意見

北京植德律師事務(wù)所出具的法律意見：截至本法律意見書出具日，鈞達(dá)股份授予2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)（第二批）事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予的授予對象、授予的數(shù)量及授予日的確定符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《公司章程》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司授予預(yù)留股票期權(quán)的條件已經(jīng)滿足，公司向激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《公司章程》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

十二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司對公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告認(rèn)為：

截至報(bào)告出具日，鈞達(dá)股份和本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的預(yù)留授予所必須滿足的條件，本次股票期權(quán)的預(yù)留授予事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

公司本次預(yù)留授予尚需按照《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和向深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

十三、備查文件

（一）《第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告》

（二）《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》

（三）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（四）《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2021年、2022年、2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見書》

（五）《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2023-078

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鈞達(dá)股份”）于2023年5月23日召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》，公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由148.41元/份調(diào)整為105.73元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由290.14萬份調(diào)整為405.6384萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由72.85萬份調(diào)整為101.8500萬份。現(xiàn)對相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年1月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事已對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2023年1月14日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

3、2023年1月16日至2023年1月25日，公司對授予激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部宣傳欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2023年1月29日，公司監(jiān)事會(huì)做出《關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為，本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法、有效。

4、2023年2月2日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。

5、2023年2月2日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對首次授予激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

6、2023年3月3日，公司披露了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成的公告》。公司已根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2023年2月2日為首次授予日，向符合授予條件的189名激勵(lì)對象授予290.14萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為148.41元/份。公司已完成2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作。

7、2023年5月23日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，同意公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由148.41元/份調(diào)整為105.73元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由290.14萬份調(diào)整為405.6384萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由72.85萬份調(diào)整為101.8500萬份。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況

1、調(diào)整原因

2023年4月6日，公司召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，2023年4月11日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號2023-060），公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本142,207,373股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3.980785股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.971178元（含稅）。此次權(quán)益分派已于2023年4月17日實(shí)施完畢。

2、調(diào)整方法及結(jié)果

根據(jù)《管理辦法》、《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)：若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

（1）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

1)調(diào)整依據(jù)：

派息時(shí)的調(diào)整方法為：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)時(shí)的調(diào)整方法為：

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

2)調(diào)整結(jié)果：

調(diào)整后首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=（148.41-5.971178/10）/（1+3.980785/10）=105.73元/份。

（2）股票期權(quán)未行權(quán)部分期權(quán)數(shù)量的調(diào)整

1)調(diào)整依據(jù)：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)時(shí)的調(diào)整方法為：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

2)調(diào)整結(jié)果：

調(diào)整后首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量=290.14*（1+3.980785/10）=405.6384萬份。

調(diào)整后預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量=72.85*（1+3.980785/10）=101.8500萬份。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次對2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》和《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項(xiàng)已獲得公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無需再次提交股東大會(huì)審議。本調(diào)整事項(xiàng)不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

公司因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派方案而調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未行權(quán)部分的期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)核查意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，公司本次對2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。據(jù)此，監(jiān)事會(huì)同意此次公司對2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見書的結(jié)論意見

北京植德律師事務(wù)所出具的法律意見：截至本法律意見書出具日，鈞達(dá)股份2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；鈞達(dá)股份2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《管理辦法》及《公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2021年、2022年、2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見書》；

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2023-077

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鈞達(dá)股份”）于2023年5月23日召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由60.92元/份調(diào)整為43.15元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由223.90萬份調(diào)整為313.0297萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由57.00萬份調(diào)整為79.6904萬份。現(xiàn)對相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2022年5月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事已對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2022年5月27日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

3、2022年5月31日至2022年6月9日，公司對授予激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部宣傳欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2022年6月10日，公司監(jiān)事會(huì)做出《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：本次列入激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對象均符合相關(guān)法律所規(guī)定的條件，其作為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法、有效。

4、2022年6月13日，公司召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2022年6月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對首次授予激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

6、2022年7月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成的公告》。公司已根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2022年6月13日為首次授予日，向符合授予條件的136名激勵(lì)對象授予223.90萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為60.92元/份。公司已完成2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作。

7、2023年1月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第一批）的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對預(yù)留授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

8、2023年2月17日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予(第一批)登記完成的公告》。公司已根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2023年1月16日為預(yù)留授予日（第一批），向符合授予條件的17名激勵(lì)對象授予39.95萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為60.92元/份。公司已完成2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予(第一批)登記工作。

9、2023年5月23日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的議案》。根據(jù)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，同意公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由60.92元/份調(diào)整為43.15元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由223.90萬份調(diào)整為313.0297萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由57.00萬份調(diào)整為79.6904萬份。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況

1、調(diào)整原因

2023年4月6日，公司召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，2023年4月11日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號2023-060），公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本142,207,373股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3.980785股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.971178元（含稅）。此次權(quán)益分派已于2023年4月17日實(shí)施完畢。

2、調(diào)整方法及結(jié)果

根據(jù)《管理辦法》、《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)：若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

（1）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

1)調(diào)整依據(jù)：

派息時(shí)的調(diào)整方法為：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)時(shí)的調(diào)整方法為：

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

2)調(diào)整結(jié)果：

調(diào)整后首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=（60.92-5.971178/10）/（1+3.980785/10）=43.15元/份。

（2）股票期權(quán)未行權(quán)部分期權(quán)數(shù)量的調(diào)整

1)調(diào)整依據(jù)：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)時(shí)的調(diào)整方法為：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

2)調(diào)整結(jié)果：

調(diào)整后首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量=223.90*（1+3.980785/10）=313.0297萬份。

調(diào)整后預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量=57*（1+3.980785/10）=79.6904萬份。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》和《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項(xiàng)已獲得公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無需再次提交股東大會(huì)審議。本調(diào)整事項(xiàng)不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

公司因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派方案而調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未行權(quán)部分的期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)核查意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，公司本次對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。據(jù)此，監(jiān)事會(huì)同意此次公司對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見書的結(jié)論意見

北京植德律師事務(wù)所出具的法律意見：截至本法律意見書出具日，鈞達(dá)股份2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；鈞達(dá)股份2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《管理辦法》及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2021年、2022年、2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見書》；

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2023-076

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鈞達(dá)股份”）于2023年5月23日召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由40.40元/份調(diào)整為28.47元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由159.39萬份調(diào)整為222.8397萬份；公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由89.55元/份調(diào)整為63.63元/份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由44.90萬份調(diào)整為62.7737萬份。現(xiàn)對相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年11月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事已對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年11月15日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。

3、2021年11月16日至2021年11月25日，公司對授予激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部宣傳欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2021年11月26日，公司監(jiān)事會(huì)做出《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為，本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法、有效。

4、2021年12月1日，公司召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2021年12月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對調(diào)整后的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

6、2022年1月6日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成的公告》。公司已根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2021年12月6日為授予日，向符合授予條件的109名激勵(lì)對象授予277.60萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為40.40元/份。公司已完成2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作。

7、2022年7月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對預(yù)留授予的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

8、2022年8月6日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予完成的公告》。公司已根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，確定以2022年7月15日為授予日，向符合授予條件的2名激勵(lì)對象授予44.90萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為89.55元/份。公司已完成2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記工作。

9、2023年3月22日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》。由于公司原激勵(lì)對象中有23名激勵(lì)對象已離職，2名激勵(lì)對象因工作期間違反公司規(guī)章存在失職行為，同意注銷25名激勵(lì)對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)48.40萬份。同時(shí)，因1名激勵(lì)對象降職，同意注銷其部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)1.50萬份。本計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象人數(shù)由109人變更為84人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由277.60萬份變更為227.70萬份。同意符合行權(quán)條件的84名激勵(lì)對象行權(quán)68.31萬份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

10、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司49.90萬份股票期權(quán)注銷事宜已于2023年4月3日辦理完畢。

11、2023年5月23日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由40.40元/份調(diào)整為28.47元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由159.39萬份調(diào)整為222.8397萬份；同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由89.55元/份調(diào)整為63.63元/份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由44.90萬份調(diào)整為62.7737萬份。公司獨(dú)立董事對前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況

1、調(diào)整原因

2023年4月6日，公司召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，2023年4月11日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號2023-060），公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本142,207,373股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3.980785股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.971178元（含稅）。此次權(quán)益分派已于2023年4月17日實(shí)施完畢。

2、調(diào)整方法及結(jié)果

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)：若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

（1）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

1)調(diào)整依據(jù)：

派息時(shí)的調(diào)整方法為：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)時(shí)的調(diào)整方法為：

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

2)調(diào)整結(jié)果：

調(diào)整后首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=（40.40-5.971178/10）/（1+3.980785/10）=28.47元/份。

調(diào)整后預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格=(89.55-5.971178/10）/（1+3.980785/10）=63.63元/份。

（2）股票期權(quán)未行權(quán)部分期權(quán)數(shù)量的調(diào)整

1)調(diào)整依據(jù)：

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)時(shí)的調(diào)整方法為：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

2)調(diào)整結(jié)果：

調(diào)整后首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量=159.39*（1+3.980785/10）=222.8397萬份。

調(diào)整后預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量=44.90*（1+3.980785/10）=62.7737萬份。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次對2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》和《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整事項(xiàng)已獲得公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無需再次提交股東大會(huì)審議。本調(diào)整事項(xiàng)不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

公司因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派方案而調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未行權(quán)部分的期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)核查意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，公司本次對2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。據(jù)此，監(jiān)事會(huì)同意此次公司對2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見書的結(jié)論意見

北京植德律師事務(wù)所出具的法律意見：截至本法律意見書出具日，鈞達(dá)股份2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；鈞達(dá)股份2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整符合《管理辦法》及《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2021年、2022年、2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見書》；

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2023-075

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年5月23日以通訊表決的方式召開。公司于2023年5月22日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議因情況特殊，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免通知時(shí)限要求。公司監(jiān)事共3人，參加本次會(huì)議監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭玉瑤女士召集及主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，公司本次對2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。據(jù)此，監(jiān)事會(huì)同意此次公司對2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，公司本次對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。據(jù)此，監(jiān)事會(huì)同意此次公司對2022年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，公司本次對2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，符合《管理辦法》及《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。據(jù)此，監(jiān)事會(huì)同意此次公司對2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的議案》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

（一）董事會(huì)確定的預(yù)留授予日(第二批）符合《管理辦法》和公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的規(guī)定。公司和本次擬授予權(quán)益的激勵(lì)對象均未發(fā)生不得授予權(quán)益的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對象獲授權(quán)益的條件業(yè)已成就。

（二）本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對象(第二批）具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日(第二批）為2023年5月23日，并同意向符合授予條件的5名激勵(lì)對象授予23.8372萬份股票期權(quán)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)(第二批）的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司于平安銀行股份有限公司南昌分行、九江銀行股份有限公司上饒分行、興業(yè)銀行股份有限公司滁州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漣水支行、中國銀行股份有限公司來安支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司來安支行、中信銀行股份有限公司南昌分行開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金集中存放、管理和使用，實(shí)行專戶專儲(chǔ)管理。同時(shí)提請董事會(huì)授權(quán)公司管理層于募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與開戶行、券商簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

(一）《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2023-074

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2023年5月23日以通訊表決方式召開。公司于2023年5月22日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議因情況特殊，經(jīng)全體董事一致同意豁免通知時(shí)限要求。公司董事共9人，參加本次會(huì)議董事9人。會(huì)議由董事長陸小紅女士主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由40.40元/份調(diào)整為28.47元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由159.39萬份調(diào)整為222.8397萬份；同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由89.55元/份調(diào)整為63.63元/份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由44.90萬份調(diào)整為62.7737萬份。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事張滿良、鄭洪偉系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，故回避表決。

根據(jù)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《管理辦法》、《海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由60.92元/份調(diào)整為43.15元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由223.90萬份調(diào)整為313.0297萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由57.00萬份調(diào)整為79.6904萬份。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事張滿良、鄭彤系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，故回避表決。

根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》

鑒于公司已實(shí)施完畢2022年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《管理辦法》、《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由148.41元/份調(diào)整為105.73元/份，首次授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由290.14萬份調(diào)整為405.6384萬份，預(yù)留授予尚未行權(quán)部分的股票期權(quán)數(shù)量由72.85萬份調(diào)整為101.8500萬份。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事張滿良、鄭洪偉系本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，故回避表決。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》。

（四）審議通過《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年5月23日為預(yù)留授予日（第二批），向符合授予條件的5名激勵(lì)對象授予23.8372萬份股票期權(quán)。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)（第二批）的公告》。

（五）審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于平安銀行股份有限公司南昌分行、九江銀行股份有限公司上饒分行、興業(yè)銀行股份有限公司滁州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漣水支行、中國銀行股份有限公司來安支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司來安支行、中信銀行股份有限公司南昌分行開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金集中存放、管理和使用，實(shí)行專戶專儲(chǔ)管理。同時(shí)提請董事會(huì)授權(quán)公司管理層于募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與開戶行、券商簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

三、備查文件

（一）公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議。

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月23日