本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月23日
(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道萬金路588號寧波廣新納米材料有限公司（公司全資子公司）會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長王利平先生主持，公司采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事裘歐特先生、江益龍先生以視頻方式參加會議 ；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事彭家斌先生以視頻方式參加會議；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司與下屬子公司、下屬子公司之間擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議議案10、議案11為特別決議議案,已獲得參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票股東(含股東代表)所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：陳瑩瑩、夏雋杰
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、會議表決程序等事宜均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
特此公告。
江蘇博遷新材料股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：605376 證券簡稱：博遷新材 公告編號：2023-040
江蘇博遷新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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