国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：688303 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大全能源 公告編號(hào)：2023-023

新疆大全新能源股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議

決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，于2023年5月22日在上海市浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29層D座會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年5月17日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張吉良先生主持。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的規(guī)定。全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

1.01審議通過(guò)《提名夏軍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人》

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

1.02審議通過(guò)《提名陳崇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人》

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整為29.40元/股。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的授權(quán)范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688303 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大全能源 公告編號(hào)：2023-025

新疆大全新能源股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃授予價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予價(jià)格由33.00元/股調(diào)整為29.40元/股。

新疆大全新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃草案”）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整為29.40元/股。具體情況如下：

一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年8月10日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》以及《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2022年8月12日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-069），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事姚毅作為征集人就2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

3、2022年8月12日至2022年8月21日，公司對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示。公示期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)名單內(nèi)人員的異議。2022年8月23日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2022-071）。

4、2022年8月30日，公司召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2022年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-072）。

5、2022年9月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，公司及激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

6、2023年5月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，同意根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃（草案）等有關(guān)規(guī)定，對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整為29.40元/股，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容

1、調(diào)整事由

公司于2023年4月6日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本2,137,396,215股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.60元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利7,694,626,374.00元（含稅）。2023年4月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《新疆大全新能源股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2023年4月25日，除權(quán)除息日為2023年4月26日。

鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第九章相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬前，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

2、調(diào)整方法

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的限制性股票授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的限制性股票授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)以上公式，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的授予價(jià)格為33.00-3.60=29.40元/股。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，同意對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由33.00元/股調(diào)整為29.40元/股。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的授權(quán)范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由33.00元/股調(diào)整為29.40元/股。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)及《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策事項(xiàng)的范圍內(nèi)，所做決策履行了必要的程序，本次授予價(jià)格的調(diào)整合法、合規(guī)、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)。

六、律師結(jié)論性意見(jiàn)

北京市君合律師事務(wù)所經(jīng)辦律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次調(diào)整已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司已履行的信息披露義務(wù)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《監(jiān)管指南》的規(guī)定。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688303 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大全能源 公告編號(hào)：2023-024

新疆大全新能源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月8日 15點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29樓D座會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露的《新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）股東登記

1、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶(hù)卡原件、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1，加蓋公章）。

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人的股票賬戶(hù)卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件。

3、上述登記材料均需提供原件進(jìn)行核查、復(fù)印件留存，并提供原件（授權(quán)委托書(shū)）一份。自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

4、異地股東可通過(guò)以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼在線辦理登記。線上登記需上傳上述所列材料的掃描件。

登記網(wǎng)址：https://eseb.cn/14UF33dagTe

■

（二）登記時(shí)間2023年6月1日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29層D座會(huì)議室

（四）注意事項(xiàng)：股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）參會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東或代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈29樓D座

郵編：200122

電子郵箱：dqir@daqo.com

聯(lián)系電話：021-50560970

聯(lián)系人：孫逸鋮

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

新疆大全新能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688303 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大全能源 公告編號(hào)：2023-022

新疆大全新能源股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年5月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名徐廣福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飛先生、LONGGEN ZHANG（張龍根）先生、周強(qiáng)民先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，LIANSHENG CAO（曹煉生）先生、姚毅先生、袁淵先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

上述三位獨(dú)立董事候選人中，袁淵先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，袁淵先生、姚毅先生已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。LIANSHENG CAO（曹煉生）先生承諾在本次提名后，將參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司將召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第三屆董事會(huì)董事自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年5月22日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。同意提名夏軍先生、陳崇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。前述第三屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

上述兩名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

三、其他

公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起成立，任期三年。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述事項(xiàng)前，仍由第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件：

第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

徐廣福先生：1942年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，初中學(xué)歷。1960年至1983年任職于揚(yáng)中市新壩治安村、新壩農(nóng)技站、新壩綜合廠；1984年至2000年歷任鎮(zhèn)江市電器設(shè)備廠有限公司執(zhí)行董事和江蘇長(zhǎng)江電氣集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；2000年至今任大全集團(tuán)董事長(zhǎng)；2007年11月至今任開(kāi)曼大全董事長(zhǎng)；2011年2月至2015年12月任大全有限董事長(zhǎng)；2015年12月至今任新疆大全董事長(zhǎng)。

徐廣福先生為第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)江蘇省代表，第九屆揚(yáng)中市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)副主席，2005年榮獲全國(guó)機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家，2010年獲江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)录版?zhèn)江市“大愛(ài)之心”個(gè)人榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

徐廣福先生為公司實(shí)際控制人。截至本公告日，徐廣福先生直接持有公司股份19,500,000股,占公司總股本0.91%。徐廣福先生與直接持有公司0.91%股份的股東徐翔先生為父子關(guān)系。截止2023年3月31日兩人合計(jì)直接和間接持有Daqo New Energy Corp.的股份比例為18.16%，另外徐廣福先生擔(dān)任Daqo New Energy Corp.和重慶大全新能源有限公司的董事長(zhǎng)除此之外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

徐廣福先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

徐翔先生：1971年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，2004年7月獲得南京大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。1993年8月至1996年6月歷任江蘇長(zhǎng)江電氣集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)、經(jīng)理；1996年7月至1999年12月任鎮(zhèn)江默勒電器有限公司副總經(jīng)理；2000年1月至2006年5月任江蘇長(zhǎng)江電器股份有限公司總經(jīng)理；2006年6月至今任大全集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總裁；2007年11月至今任開(kāi)曼大全董事會(huì)副主席；2011年2月至2015年12月任大全有限董事；2015年12月至今任新疆大全董事；2022年9月至今任新疆大全副董事長(zhǎng)。

徐翔先生歷任中共江蘇省第十一、十二和十三屆黨代會(huì)黨代表。

徐翔先生為公司實(shí)際控制人。截至本公告日，徐翔先生直接持有公司股份19,500,000股,占公司總股本0.91%。徐翔先生與直接持有公司0.91%股份的股東徐廣福先生為父子關(guān)系。截止2023年3月31日兩人合計(jì)直接和間接持有Daqo New Energy Corp.的股份比例為18.16%，另外徐翔先生擔(dān)任Daqo New Energy Corp.的董事和重慶大全新能源有限公司的總經(jīng)理。除此之外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

徐翔先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

施大峰先生：1972年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，2009年12月獲香港中文大學(xué)高級(jí)財(cái)會(huì)人員專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。1992年7月至1993年12月任職于揚(yáng)中市財(cái)政局；1994年1月至2001年6月任職于揚(yáng)中市正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；2001年7月任職于大全集團(tuán)；2006年1月至今任大全集團(tuán)董事、副總裁；2009年8月至今任開(kāi)曼大全董事；2011年2月至2015年12月任大全有限董事；2015年12月至今任新疆大全董事。

截至本公告日，施大峰先生直接持有公司股份16,250,000股,占公司總股本0.76%。施大峰先生擔(dān)任Daqo New Energy Corp.和重慶大全新能源有限公司的董事。除此以外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

施大峰先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

葛飛先生：1964年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于荷蘭馬斯特里赫特大學(xué)，EMBA碩士學(xué)位。高級(jí)工程師，曾獲“鎮(zhèn)江市十佳青年企業(yè)家”、“鎮(zhèn)江市新長(zhǎng)征突擊手”、“鎮(zhèn)江市人民獎(jiǎng)?wù)隆薄ⅰ敖K省勞動(dòng)模范”等榮譽(yù)表彰。1982年至1984年任鎮(zhèn)江電器設(shè)備廠職員；1988年至1992年任江蘇長(zhǎng)江電氣集團(tuán)技術(shù)科科長(zhǎng)；1993年至2005年任鎮(zhèn)江默勒電器有限公司總經(jīng)理；2005年至今任大全集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁；2022年至今任大全新能源公司董事。

葛飛先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。葛飛先生擔(dān)任Daqo New Energy Corp的董事。除此以外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

葛飛先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

LONGGEN ZHANG（張龍根）先生：1964年5月出生，美國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，張龍根先生擁有西德克薩斯A&M大學(xué)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)和工商管理碩士學(xué)位，以及南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)為美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。1984年至1991年任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行信貸官員；1992年至1996年任Cactus Feeders, Inc.中國(guó)項(xiàng)目經(jīng)理；1996年至1997年任Continental Grain Company高級(jí)會(huì)計(jì)師；1997年至1999年任Asian Pulp & Paper Co. Ltd.國(guó)際會(huì)計(jì)經(jīng)理；1999年至2001年任Metiom, Inc.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總監(jiān)；2001年至2002年任Scient Corp.財(cái)務(wù)總經(jīng)理；2002年至2006年任Crystal Window and Door Systems, Ltd.首席財(cái)務(wù)官；2006年至2008年任鑫苑置業(yè)控股有限公司董事兼首席財(cái)務(wù)官；2008至2014年任晶科能源有限公司首席財(cái)務(wù)官；2014年至今任晶科能源有限公司董事；2018年1月至今任開(kāi)曼大全董事和首席執(zhí)行官；2018年4月至今任新疆大全董事，2020年6月起擔(dān)任新疆大全副董事長(zhǎng)。

截至本公告日，張龍根先生直接持有公司股份16,250,000股,占公司總股本0.76%。張龍根先生擔(dān)任Daqo New Energy Corp的董事、首席執(zhí)行官。除此以外，其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

張龍根先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

周強(qiáng)民先生：1968年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。1989年7月至1992年5月任四川索特（集團(tuán)）股份有限公司生產(chǎn)部技術(shù)員、科長(zhǎng)；1992年6月至2005年10月歷任重慶索特股份有限公司車(chē)間副主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工程師；2006年3月至2014年7月任開(kāi)曼大全生產(chǎn)部經(jīng)理、多晶硅事業(yè)部總經(jīng)理、首席運(yùn)營(yíng)官；2014年8月至2019年6月任開(kāi)曼大全首席技術(shù)官；2019年6月至2020年7月任開(kāi)曼大全首席運(yùn)營(yíng)官；2020年7月至今任新疆大全董事、總經(jīng)理。

截至本公告日，周強(qiáng)民先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

周強(qiáng)民先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

LIANSHENG CAO（曹煉生）先生：1950年3月出生，美國(guó)國(guó)籍，中國(guó)科學(xué)院研究生院（現(xiàn)中國(guó)科學(xué)院大學(xué)）物理化學(xué)碩士和美國(guó)密西根州立大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士。1987年8月至1989年1月任Hayakawa Institute of Technology軟件開(kāi)發(fā)工程師；1989年1月至1992年2月任VIAM Manufacturing, Inc.資深軟件工程師兼IT部門(mén)經(jīng)理；1992年2月至1996年12月任Andersen Consulting資深系統(tǒng)分析師；1997年1月至2000年9月任PerSè Software, Inc.資深軟件架構(gòu)師兼資深經(jīng)理；2000年10月至2002年2月任Lightspeed, Inc.資深軟件架構(gòu)師兼總監(jiān)；1996年7月至2004年8月任C&A Enterprises Corp.執(zhí)行總裁（CEO）；2002年3月至2004年8月任上海外國(guó)投資促進(jìn)中心洛杉磯辦事處副主任；2004年8月至2010年6月任中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）有限公司執(zhí)行長(zhǎng)特別顧問(wèn)兼事業(yè)發(fā)展執(zhí)行總監(jiān)；2010年6月至2011年4月任理想能源設(shè)備（上海）有限公司執(zhí)行長(zhǎng)特別顧問(wèn)、戰(zhàn)略與事務(wù)管理部執(zhí)行總監(jiān)兼執(zhí)行委員會(huì)委員；2011年至2022年任中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、副總裁；2020年6月起任新疆大全獨(dú)立董事。

截至本公告日，曹煉生先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

曹煉生先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

姚毅先生：1972年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院，先后獲法學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士學(xué)位，并擁有證券從業(yè)資格和經(jīng)濟(jì)師（金融專(zhuān)業(yè)）資格。1995年7月至1995年12月任福建經(jīng)濟(jì)貿(mào)易律師事務(wù)所律師助理；1996年1月之1997年8月任福建君立律師事務(wù)所律師助理、律師；2000年7月至2000年12月任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海地區(qū)總部公司金融部職員；2000年12月至2002年5月任海通證券股份有限公司總經(jīng)理辦公室法務(wù)主管；2002年5月至2005年1月任健橋證券股份有限公司法律事務(wù)部總經(jīng)理；2005年2月至2007年11月任上海市瑛明律師事務(wù)所律師、合伙人；2007年12月至今任國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師、合伙人；2020年6月起任新疆大全獨(dú)立董事。

截至本公告日，姚毅先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

姚毅先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

袁淵先生：1983年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，清華大學(xué)金融學(xué)博士后。2012年5月至2016年3月任職于中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市部和基金業(yè)協(xié)會(huì)；2016年3月至2017年7月任東吳證券研究所副所長(zhǎng)、首席策略分析師；2017年7月至2020年5月任興業(yè)銀行集團(tuán)華福證券投行業(yè)務(wù)委員會(huì)副主任、董事總經(jīng)理、股權(quán)部總經(jīng)理；2020年5月至今任中德證券投資銀行部董事總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人；2020年6月起任新疆大全獨(dú)立董事。

截至本公告日，袁淵先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

袁淵先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

夏軍先生：1979年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，江蘇大學(xué)工商管理碩士，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、擁有法律職業(yè)資格。2002年8月至2008年2月任揚(yáng)中市審計(jì)局科員，2008年3月至2011年8月任揚(yáng)中市審計(jì)局辦公室副主任，2011年9月至2012年12月任大全集團(tuán)有限公司審計(jì)部總經(jīng)理助理，2013年1月至2022年12月任大全集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理，2023年1月至今任新疆大全監(jiān)審部總經(jīng)理。

截至本公告日，夏軍先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

夏軍先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

陳崇先生：1982年10月20日出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢），法學(xué)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，并擁有司法考試資格證A本。2006年9月至2014年2月，任內(nèi)蒙古鹿城聯(lián)眾律師事務(wù)所律師；2014年4月至2023年2月，任東方希望集團(tuán)有限公司法務(wù)經(jīng)理；2023年2月至今任新疆大全法務(wù)部副經(jīng)理。

截至本公告日，陳崇先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其與持有公司5%以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

陳崇先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。