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證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-045

義烏華鼎錦綸股份有限公司第五屆

董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2023年5月17日以通訊及電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年5月23日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭期中先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事以投票表決方式通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。表決結(jié)果：贊成8 票，反對(duì) 1 票，棄權(quán) 0 票。董事湯驥對(duì)該議案投反對(duì)票，反對(duì)理由：董事結(jié)構(gòu)不合理，提名人員中缺乏知悉跨境電商板塊業(yè)務(wù)的人員，不利于公司的科學(xué)治理，合理化運(yùn)營(yíng)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于第六屆董事、監(jiān)事2023年度薪酬方案》

為進(jìn)一步完善公司激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事的工作積極性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，考慮本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，制定了公司第六屆董事、監(jiān)事2023年度薪酬方案。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

同意公司于2023年6月13日上午09:30在公司會(huì)議室召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-046

義烏華鼎錦綸股份有限公司第五屆

監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2023年5月17日以通訊及電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年5月23日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。本次會(huì)議由張杭江先生主持，會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于第六屆董事、監(jiān)事2023年度薪酬方案》

公司第六屆董事、監(jiān)事2023年度薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)的薪酬水平結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，有利于充分調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事的積極性。

表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-047

義烏華鼎錦綸股份有限公司

關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策、維護(hù)公司穩(wěn)定有序的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將提前開(kāi)展董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名,獨(dú)立董事3名。公司于2023年5月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查并經(jīng)董事會(huì)表決，同意提名鄭期中先生、鄭揚(yáng)先生、劉勁松先生、劉立偉先生、金晨皓先生、楊帆女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名張學(xué)軍先生、王玉萍女士、丁志堅(jiān)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。上述董事候選人不存在法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。公司本次提名的獨(dú)立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于1/3。公司于2023年5月23日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名張杭江先生、朱俊杰先生、張嵐嵐女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

三、其他情況說(shuō)明

本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，董事、監(jiān)事選舉將采用累積投票制方式進(jìn)行。上述候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，共同組成公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在股東大會(huì)審議通過(guò)前述換屆選舉事項(xiàng)前，仍由第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

簡(jiǎn)歷附件：

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

鄭期中先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1996年10月至2004年6月，擔(dān)任浙江真愛(ài)毛紡有限公司（2014年4月更名為浙江真愛(ài)信息科技有限公司）董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2003年4月至今，歷任真愛(ài)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)；2003年9月至今，擔(dān)任浙江真愛(ài)時(shí)尚家居有限公司監(jiān)事；2004年6月至2014年2月，擔(dān)任浙江真愛(ài)毛紡有限公司董事；2004年12月至今，擔(dān)任浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事；2010年6月至今，擔(dān)任杭州香溪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事；2010年12月至2022年5月，擔(dān)任浙江真愛(ài)美家股份有限公司總經(jīng)理；2010年12月至今擔(dān)任浙江真愛(ài)美家股份有限公司董事長(zhǎng)；2013年2月至今，擔(dān)任山東真愛(ài)置業(yè)發(fā)展有限公司董事；2014年7月至2020年11月，擔(dān)任浙江真愛(ài)紡織科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2012年12月至2017年6月，擔(dān)任浙江亞星纖維有限公司董事長(zhǎng)，2018年12月至2021年10月，擔(dān)任浙江亞特新材料股份有限公司董事長(zhǎng)；2021年10月至2022年，擔(dān)任浙江亞特新材料股份有限公司董事；2022年5月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)；2022年6月至今代理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。鄭期中先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

鄭揚(yáng)先生，1993年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2018年3月至2019年11月，擔(dān)任浙江浙科投資管理有限公司投資經(jīng)理；2019年12年至2020年12月?lián)握鎼?ài)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理；2020年8月至今擔(dān)任浙江真愛(ài)美家股份有限公司董事；2021年6月至2023年1月?lián)握憬瓉喬匦虏牧瞎煞萦邢薰径拢?021年1月至2023年2月?lián)握鎼?ài)集團(tuán)有限公司副總裁；2023年2月至今擔(dān)任真愛(ài)集團(tuán)有限公司總裁；2022年5月至今擔(dān)任公司董事。鄭揚(yáng)先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

劉勁松先生，1989年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年7月至2014年5月，擔(dān)任上海鑫富越資產(chǎn)管理有限公司研究員；2014年6月至2017年6月，擔(dān)任義烏市鼎泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2014年8月至今，擔(dān)任浙江真愛(ài)美家股份有限公司董事；2014年12月至今，擔(dān)任真愛(ài)集團(tuán)有限公司監(jiān)事；2014年12月至今，擔(dān)任浙江真愛(ài)貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018年11月至今，擔(dān)任浦江縣眾和投資合伙企業(yè)（有限合伙）實(shí)行事務(wù)合伙人；2014年12月至2017年6月，擔(dān)任浙江亞星纖維有限公司監(jiān)事；2017年6月至2018年12月，擔(dān)任浙江亞星纖維有限公司董事長(zhǎng)；2018年12月至2021年10月，擔(dān)任浙江亞特新材料股份有限公司董事兼總經(jīng)理；2021年10月至2022年5月，擔(dān)任浙江亞特新材料股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2022年5月至今擔(dān)任公司董事。劉勁松先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

劉立偉先生，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)士學(xué)位。2015年7月至2016年5月任真愛(ài)集團(tuán)有限公司供應(yīng)鏈總監(jiān)、總裁助理，2016年10月至2021年6月任浙江真愛(ài)時(shí)尚家居有限公司副總經(jīng)理，2021年6月至今任浙江真愛(ài)毯業(yè)科技有限公司智能制造事業(yè)部總經(jīng)理，2020年8月至今擔(dān)任浙江真愛(ài)美家股份有限公司董事，2022年5月至今擔(dān)任浙江真愛(ài)美家股份有限公司副總經(jīng)理。劉立偉先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

金晨皓先生，1992年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)士學(xué)位，助理經(jīng)濟(jì)師。2014年7月至2016年3月在義烏農(nóng)商銀行任職管理培訓(xùn)生；2016年3月至2018年5月就職于義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司；2018年5月至2019年7月?lián)瘟x烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司投資管理部主管；2019年7月至2020年12月?lián)瘟x烏市金融控股有限公司綜合部經(jīng)理；2020年12月至2023年4月?lián)瘟x烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司投資管理部副經(jīng)理，2023年4月至今擔(dān)任義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司辦公室主任。2022年9月至今擔(dān)任公司董事。金晨皓先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

楊帆女士，1992年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)位。2015年7月至2016年12月就職于浙江星耀律師事務(wù)所；2017年1月至2023年5月23日擔(dān)任浙江星耀律師事務(wù)所專(zhuān)職律師。2022年9月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。楊帆女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

丁志堅(jiān)先生，1968年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。三級(jí)律師，先后被評(píng)為“金華市優(yōu)秀律師”、“浙江省服務(wù)中小企業(yè)優(yōu)秀律師”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，擅長(zhǎng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理及民、商事領(lǐng)域爭(zhēng)議解決。現(xiàn)任北京盈科(義烏)律師事務(wù)所管委會(huì)主任、股權(quán)高級(jí)合伙人,現(xiàn)任新光圓成股份有限公司獨(dú)立董事。2020年7月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。丁志堅(jiān)先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張學(xué)軍先生，1967年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任江蘇恒正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司主任會(huì)計(jì)師，2020年7月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。張學(xué)軍先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

王玉萍女士，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾任中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技發(fā)展部副主任教授級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任國(guó)家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心（江蘇新視界先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心有限公司）主任兼副董事長(zhǎng)、教授級(jí)高級(jí)工程師，同時(shí)兼任浙江海利得新材料股份有限公司、中紡標(biāo)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司、江蘇江南高纖股份有限公司、吉林化纖股份有限公司獨(dú)立董事，2022年1月至今擔(dān)任公司獨(dú)立董事。王玉萍女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

三、非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

張杭江先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。2000年7月至2008年6月?lián)握憬鎼?ài)毛紡有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理；2008年7月至2014年7月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購(gòu)經(jīng)理；2014年7月至2018年12月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購(gòu)總監(jiān)；2018年12月至2022年6月?lián)握憬瓉喬匦虏牧瞎煞萦邢薰静少?gòu)總監(jiān)。2022年加入公司，2022年7月至今擔(dān)任公司采購(gòu)總監(jiān)，2022年9月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。張杭江先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

朱俊杰先生，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。2014年6月至2016年8月就職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏分行;2016年8月至2018年5月就職于義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司;2018年5月至2020年4月?lián)瘟x烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司融資管理部主管;2020年4月至2020年12月?lián)瘟x烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司辦公室副主任；2020年12月至2023年4月?lián)瘟x烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司融資管理部副經(jīng)理；2023年4月至今擔(dān)任義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司投資管理部副經(jīng)理。2022年9月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。朱俊杰先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張嵐嵐女士，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2009年10月至2018年12月任浙江亞星纖維有限公司辦公室主任，2018年12月至2021年6月任浙江亞特新材料股份有限公司監(jiān)事、辦公室主任，2021年6月至今任浙江亞特新材料股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。張嵐嵐女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-048

義烏華鼎錦綸股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月13日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月13日 9點(diǎn)30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別于2023年4月27日、2023年5月23日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次、第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次、第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

2、特別決議議案：9、10、11

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：真愛(ài)集團(tuán)有限公司、義烏市金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司、義烏市順和企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及授權(quán)委托書(shū)）于2023年6月9日上午9:00至11:30、下午14:00至17:00在公司證券部進(jìn)行登記（也可用傳真或電話(huà)方式登記）。

六、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議預(yù)期需時(shí)半日。參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系地址：浙江省義烏市雪峰西路751號(hào)義烏華鼎錦綸股份有限公司證券部

郵政編碼：322000

聯(lián)系人：張益惠 葛美華

聯(lián)系電話(huà)：（0579）85261479

聯(lián)系傳真：（0579）85261475

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

●

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

義烏華鼎錦綸股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鼎股份 公告編號(hào)：2023-049

義烏華鼎錦綸股份有限公司

關(guān)于職工代表大會(huì)選舉第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月23日召開(kāi)2023年第二次職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表投票表決，同意選舉駱曉軍先生、沈文斌先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），本次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事將與公司2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的3名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

簡(jiǎn)歷附件：

駱曉軍，男，1985年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員。2007年3月至2022年6月先后任公司車(chē)間技術(shù)員、車(chē)間主任以及質(zhì)量技術(shù)部副部長(zhǎng)，2022年7月至今任研發(fā)技術(shù)中心品管工程師。2022年4月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。截止本公告日，駱曉軍先生未持有公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。

沈文斌，男，1990年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)士學(xué)位，中共黨員。自2018年6月至今在公司IT部門(mén)擔(dān)任運(yùn)維工程師。截止本公告日，沈文斌先生未持有公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。