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證券代碼：002128 證券簡(jiǎn)稱：電投能源 公告編號(hào)：2023034

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月17日以電子郵件形式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年5月23日以通訊方式召開(kāi)。

公司現(xiàn)有董事10名，經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，董事王偉光先生為會(huì)議召集人。共有10名董事參加會(huì)議并表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程等規(guī)定。會(huì)議采用記名投票表決方式。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議《關(guān)于投資建設(shè)霍林河坑口發(fā)電公司全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目的議案》；

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于投資建設(shè)霍林河坑口發(fā)電公司全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)為2023036）。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（二）審議《關(guān)于繳納扎哈淖爾煤業(yè)公司工業(yè)廠區(qū)用地土地出讓金的議案》；

2022年8月29日，公司控股子公司扎魯特旗扎哈淖爾煤業(yè)有限公司工業(yè)廠區(qū)用地取得內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府的最終批復(fù)（內(nèi)政土發(fā)〔2022〕841號(hào)），批復(fù)面積為55.88公頃。根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國(guó)土地管理法〉辦法》等相關(guān)法規(guī)政策，扎魯特旗自然資源局聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)扎礦工業(yè)廠區(qū)用地進(jìn)行了評(píng)估。2023年2月17日，由第三方機(jī)構(gòu)編制的《土地估價(jià)報(bào)告》（內(nèi)蒙古靈信[2023]估字第0014號(hào)）完成在自然資源部土地估價(jià)報(bào)告系統(tǒng)的備案，評(píng)估結(jié)果為：?jiǎn)挝幻娣e地價(jià)98元/平米，土地總價(jià)5476.24萬(wàn)元。扎魯特旗自然資源局依據(jù)此評(píng)估結(jié)果確定土地出讓金金額。扎哈淖爾煤業(yè)公司工業(yè)廠區(qū)用地已取得建設(shè)用地批復(fù)，決定按照《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》繳納土地出讓金。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（三）審議《關(guān)于審議電投能源大宗通用物資總包配送目錄的議案》；

為進(jìn)一步推進(jìn)公司大宗通用物資總包配送業(yè)務(wù)開(kāi)展，持續(xù)擴(kuò)大總包配送管理和實(shí)施成果，結(jié)合公司實(shí)際，確定大宗通用物資總包配送目錄。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（四）審議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的董事會(huì)議事規(guī)則新舊條款對(duì)照表和《董事會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議《關(guān)于審議〈董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定〉的議案》；

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（六）審議《關(guān)于審議〈董事長(zhǎng)專題會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《董事長(zhǎng)專題會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（七）審議《關(guān)于審議〈總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（八）審議《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)為2023037）。

該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事王偉光、陳來(lái)紅、左新詞先生履行了回避表決義務(wù)。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前確認(rèn)并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。

表決結(jié)果：與會(huì)的7名非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

（九）審議《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)2023038）。

表決結(jié)果：董事10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)該議案。

三、備查文件

（一）2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議。

（二）《關(guān)于投資建設(shè)霍林河坑口發(fā)電公司全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目的公告》、董事會(huì)議事規(guī)則新舊條款對(duì)照表和《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》《董事長(zhǎng)專題會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

特此公告。

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002128 證券簡(jiǎn)稱：電投能源 公告編號(hào)：2023035

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月17日以電子郵件形式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年5月23日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事7名，共有7名監(jiān)事參加會(huì)議并表決。監(jiān)事會(huì)主席李鐵證先生為會(huì)議召集人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程等規(guī)定。會(huì)議采用記名投票表決方式。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)為2023037）。

該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已取得全體獨(dú)立董事的事前確認(rèn)并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)。

表決結(jié)果：監(jiān)事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。審議通過(guò)該議案。

三、備查文件

（一）2023年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議。

（二）《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002128 證券簡(jiǎn)稱：電投能源 公告編號(hào)：2023036

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)霍林河坑口發(fā)電公司

全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“電投能源”或“公司”）2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)霍林河坑口發(fā)電公司全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、概述

（一）為進(jìn)一步推動(dòng)公司新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“綠色效益再翻番；低碳智慧創(chuàng)雙一”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，公司決定由全資子公司通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“霍林河坑口發(fā)電公司”）投資建設(shè)全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目。

（二）該投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目基本情況

2022年11月22日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局首批全額自發(fā)自用新能源項(xiàng)目清單的通知》（內(nèi)能新能〔2021〕1300號(hào)），霍林河坑口發(fā)電公司取得全額自發(fā)自用5.22MW光伏項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)，并于2022年12月22日取得備案告知書。

本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址位于內(nèi)蒙古霍林郭勒市境內(nèi)，珠斯花地區(qū)南部霍林河坑口發(fā)電公司廠區(qū)內(nèi)，地勢(shì)平坦，地面開(kāi)闊。

本項(xiàng)目裝機(jī)容量為5.22MWp，共安裝545Wp 單晶光伏組件 9587塊、鋼支架174噸、組串式逆變器（320kW）13臺(tái)、6kV箱式變壓器2臺(tái)以及相關(guān)電力敷設(shè)。其中東南側(cè)閑置場(chǎng)地布置單晶雙面組件，容量2.70MW。輸煤棧橋東側(cè)場(chǎng)地布置單晶雙面組件，容量0.57MW。車棚布置單晶單面組件，容量1.95MW。配套建設(shè)計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)和遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控和實(shí)時(shí)分析及數(shù)據(jù)傳輸。

工程靜態(tài)投資2545萬(wàn)元，單位千瓦靜態(tài)投資為4872元；動(dòng)態(tài)投資2556萬(wàn)元，單位千瓦動(dòng)態(tài)投資為4893元，其中建設(shè)期利息為11萬(wàn)元。

本項(xiàng)目由公司全資子公司通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司投資建設(shè)，資本金比例為20%，其余資金為銀行貸款，貸款利率為4.3%，項(xiàng)目已列入2023年投資計(jì)劃。

三、項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)和技術(shù)性評(píng)價(jià)

（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目可利用小時(shí)數(shù)為1442.33h,電價(jià)按0.330元/kWh測(cè)算財(cái)務(wù)指標(biāo)。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為6.01%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率8.8%，投資回收期（所得稅后）為12.88年。本項(xiàng)目采用“全額自發(fā)自用”模式，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)符合公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。

（二）技術(shù)性評(píng)價(jià)

本工程光伏方陣布設(shè)電廠東南側(cè)閑置場(chǎng)地、西側(cè)停車場(chǎng)、輸煤棧橋東側(cè)及西側(cè)場(chǎng)地。交通條件便利具備建設(shè)光伏的地形地質(zhì)條件。本工程地面太陽(yáng)能光伏組件采用傾角26°。車棚光伏組件安裝傾角0°，光伏組件全部采用固定式安裝。

本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期按25年計(jì)算，光伏組件首年衰減2%、其余年份衰減0.45%取值、總裝機(jī)容量5.22MWp計(jì)算，25年總發(fā)電量1.88億kWh，年平均發(fā)電量753.61萬(wàn)kWh，年均利用小時(shí)數(shù)1442.33小時(shí)。

四、項(xiàng)目建設(shè)必要性

1.本項(xiàng)目符合建設(shè)世界一流清潔能源企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，可以有效地促進(jìn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，能夠改善霍林河坑口發(fā)電公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)“綠色發(fā)展”形象，使公司具有較好的社會(huì)效益。

2.本項(xiàng)目可以充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和資源。依托企業(yè)自有土地，不需要另行租用場(chǎng)地，能夠降低企業(yè)工程造價(jià)，提高項(xiàng)目盈利能力，接入系統(tǒng)條件優(yōu)越，本項(xiàng)目采用全額自發(fā)自用，可就近接入廠用電系統(tǒng)，接入系統(tǒng)投資較少，項(xiàng)目投資效益好。

五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施以及項(xiàng)目投資對(duì)公司的影響

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

風(fēng)險(xiǎn)分析：目前組件、鋼材價(jià)格浮動(dòng)較頻繁，組件和鋼材在項(xiàng)目的投資里占比較大，對(duì)項(xiàng)目的投資和收益存在直接影響。

應(yīng)對(duì)措施：需實(shí)時(shí)跟蹤組件和鋼材的價(jià)格變化，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）前述項(xiàng)目對(duì)上市公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況

根據(jù)項(xiàng)目可研測(cè)算，項(xiàng)目總投資2571.61萬(wàn)元，資本金比例為20%，其余80%為國(guó)內(nèi)銀行貸款。項(xiàng)目累計(jì)盈余資金590.13萬(wàn)元，整個(gè)計(jì)算期每年累計(jì)盈余資金均大于零，有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營(yíng)，能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)可持續(xù)性；項(xiàng)目在建設(shè)期資產(chǎn)負(fù)債率為80%，項(xiàng)目建設(shè)期3個(gè)月，項(xiàng)目在期初資產(chǎn)負(fù)債率較高，此后逐年遞減，負(fù)債呈逐年下降趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均資產(chǎn)負(fù)債率在合理范圍內(nèi)，說(shuō)明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力，且金額較小，不會(huì)對(duì)上市公司形成負(fù)面影響。

六、備查文件

2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議。

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002128 證券簡(jiǎn)稱：電投能源 公告編號(hào)：2023037

關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組

主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化

改造暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1.為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司于2023年4月1日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議和2023年4月20日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。公司披露了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)2023012）。2023年度公司接受關(guān)聯(lián)方上海發(fā)電設(shè)備成套提供的600MW燃煤機(jī)組主控一體化自主安全可控DCS系統(tǒng)研究與應(yīng)用勞務(wù)金額不超過(guò)人民幣3,600.00萬(wàn)元。

2.該1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目原為科技項(xiàng)目。通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“坑口發(fā)電公司”）擬在電廠的A檢期間完成DCS改造，由于霍林河坑口電廠A檢開(kāi)工時(shí)間為9月10日，與其他火電廠相比開(kāi)工較晚，已不具備科技項(xiàng)目的“首次性”，現(xiàn)擬將本項(xiàng)目調(diào)整為技改項(xiàng)目。同時(shí)此項(xiàng)目公司2023年度接受關(guān)聯(lián)方上海發(fā)電設(shè)備成套提供勞務(wù)金額由不超過(guò)人民幣3,600.00萬(wàn)元調(diào)整為不超過(guò)人民幣4,312.00萬(wàn)元，公司本次擬增加與關(guān)聯(lián)方上海發(fā)電設(shè)備成套接受勞務(wù)的額度712.00萬(wàn)元。

2023年5月23日，公司召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司為本公司實(shí)際控制人國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”）控制的公司，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司與上海成套院屬于受同一法人控制的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事王偉光、陳來(lái)紅、左新詞先生履行了回避表決義務(wù)。

（二）關(guān)聯(lián)交易金額

坑口發(fā)電公司委托上海成套院開(kāi)展的1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目?；袅趾涌涌诎l(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目，對(duì)1號(hào)機(jī)組單元DCS控制系統(tǒng)、DEH、ETS、單元機(jī)組脫硫DCS、單元輔控DCS系統(tǒng)進(jìn)行換型改造，配套實(shí)施DCS安全防護(hù)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)優(yōu)化、性能試驗(yàn)、原DCS獨(dú)立組網(wǎng)、SIS系統(tǒng)升級(jí)改造、智慧應(yīng)用、APS應(yīng)用、運(yùn)維培訓(xùn)、電子間及工程師站裝修等。依據(jù)收口可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目概算約為4312萬(wàn)元。

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司基本情況

1.企業(yè)名稱：上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司

2.成立日期：1996年6月19日

3.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310112133308156G

4.注冊(cè)地：上海市閔行區(qū)劍川路1115號(hào)

5.主要辦公地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)劍川路1115號(hào)

6.法定代表人：顧皚

7.注冊(cè)資本：人民幣10468萬(wàn)元整

8.主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；各類工程建設(shè)活動(dòng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：發(fā)電設(shè)備行業(yè)及環(huán)保領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣；機(jī)電產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造及銷售；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電站自動(dòng)控制系統(tǒng)；民用核安全設(shè)備和材料的設(shè)計(jì)、制造、銷售、鑒定檢測(cè)；發(fā)電設(shè)備性能檢測(cè)與設(shè)備監(jiān)理；電站及熱能工程設(shè)計(jì)與咨詢、設(shè)備成套、工程承包；非工程建設(shè)類對(duì)外承包工程（憑許可資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.主要股東或?qū)嶋H控制人：國(guó)家核電技術(shù)有限公司持有100%股權(quán)。

10.最近一年又一期主要經(jīng)營(yíng)情況：2022年末資產(chǎn)總額190,716萬(wàn)元，負(fù)債127,275萬(wàn)元，所有者權(quán)益63,441萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入124,271萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,136萬(wàn)元，凈利潤(rùn)966萬(wàn)元（最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

2023年1季度末資產(chǎn)總額201,014萬(wàn)元，負(fù)債137,415萬(wàn)元，所有者權(quán)益63,599萬(wàn)元，2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入24,362萬(wàn)元，利潤(rùn)總額156萬(wàn)元，凈利潤(rùn)158萬(wàn)元（最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

11.上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司不是失信被執(zhí)行人。

（二）關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《股票上市規(guī)則》6.3.3(二）條規(guī)定，公司與實(shí)際控制人國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人發(fā)生的交易屬于公司的關(guān)聯(lián)交易。上海成套院為國(guó)家電投控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）履約能力分析

根據(jù)該關(guān)聯(lián)人最近一期主要經(jīng)營(yíng)情況分析，關(guān)聯(lián)方具備履約能力。前述關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

主要內(nèi)容：坑口發(fā)電公司委托上海成套院開(kāi)展的1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目?；袅趾涌涌诎l(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目，對(duì)1號(hào)機(jī)組單元DCS控制系統(tǒng)、DEH、ETS、單元機(jī)組脫硫DCS、單元輔控DCS系統(tǒng)進(jìn)行換型改造，配套實(shí)施DCS安全防護(hù)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)優(yōu)化、性能試驗(yàn)、原DCS獨(dú)立組網(wǎng)、SIS系統(tǒng)升級(jí)改造、智慧應(yīng)用、APS應(yīng)用、運(yùn)維培訓(xùn)、電子間及工程師站裝修等。依據(jù)收口可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目概算約為4312萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：截至目前，公司尚未簽訂上述關(guān)聯(lián)交易涉及的協(xié)議。具體交易合同由交易雙方根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響情況

本改造項(xiàng)目為滿足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，委托關(guān)聯(lián)方上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“上海發(fā)電設(shè)備成套”）對(duì)霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目提供服務(wù)，本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，參考市場(chǎng)定價(jià)，定價(jià)公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；其交易性質(zhì)也不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

本次交易履行了必要的決策程序和審批程序，交易的必要性、定價(jià)的公允性等方面均符合相關(guān)要求。

五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

（一）關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可情況

公司擬向2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)提交《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)事前核實(shí)，霍林河坑口發(fā)電公司擬委托上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司開(kāi)展1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目，被委托方上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司同受國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司控制，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司為公司的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)目符合公司發(fā)展需要，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司以及中小股東利益的情形。綜上，我們同意前述關(guān)聯(lián)交易議案并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

(二）關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

公司向2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)提交《關(guān)于霍林河坑口發(fā)電公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)事前核實(shí)，霍林河坑口發(fā)電公司擬委托上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司開(kāi)展1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目，被委托方上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司同受國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司控制，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司為公司的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)目符合公司發(fā)展需要，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司以及中小股東利益的情形。

我們同意前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同時(shí)我們對(duì)公司董事會(huì)在審核此項(xiàng)議案的召集、召開(kāi)、審議、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施了回避表決。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司子公司通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS及公用系統(tǒng)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化改造暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，已經(jīng)公司2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)和2023年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)履行了必要的內(nèi)部審批程序，相關(guān)審批程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

（一）2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告、2023年第三次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。

特此公告。

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

證券代碼：002128 證券簡(jiǎn)稱：電投能源 公告編號(hào)：2023038

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

1.股東大會(huì)召集人：內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決定召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

（二）會(huì)議時(shí)間

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月9日（周五）14:00

2.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年6月9日（周五）9:15一15:00

3.交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年6月9日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（四）股權(quán)登記日：2023年6月5日（周一）

（五）出（列）席會(huì)議對(duì)象：

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）。

2.本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3.本公司聘請(qǐng)的律師。

（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝大街交匯處內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司機(jī)關(guān)辦公樓。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

2.上述議案已經(jīng)公司2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：股東（代理人）到本公司資本運(yùn)營(yíng)部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

（二）登記時(shí)間：2023年6月6日（周二）

上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

（三）登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝大街交匯處，內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司機(jī)關(guān)辦公樓資本運(yùn)營(yíng)部

（四）受委托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交的文件：個(gè)人股東持股東賬戶卡及個(gè)人身份證登記；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、被委托人股票賬戶卡登記。法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、被委托人身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件登記。

（五）會(huì)議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道與清溝大街交匯處，內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司機(jī)關(guān)辦公樓資本運(yùn)營(yíng)部。

2.聯(lián)系電話： 0475-6196998

3.聯(lián)系傳真： 0475-6196933

4.郵政編碼：028011

5.聯(lián)系人：包琨

6.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員的交通、食宿費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告。

內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司董事會(huì)

2023年5月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362128，投票簡(jiǎn)稱：電投投票。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月9日（周五）的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月9日（周五）（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月9日（周五）（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士，代表本單位/個(gè)人出席內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示（如下表）對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件：

■

委托人名稱： 委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：

委托人股票賬號(hào)：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

附注：

1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

2.單位委托須加蓋單位公章。

3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

4.委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日