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證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2023-029

江蘇宏德特種部件股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年5月23日以現(xiàn)場及通訊結(jié)合的形式在公司會(huì)議室召開。公司于2023年5月19日以郵件方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議由公司董事長楊金德先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議的董事7名，其中董事王悅、路新、張耕田以通訊表決方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，為確保董事會(huì)工作順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展董事會(huì)換屆選舉工作。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意提名楊金德先生、許玉松先生、李榮女士、李林立先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果如下：

1.01《關(guān)于提名楊金德為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.02《關(guān)于提名許玉松為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.03《關(guān)于提名李榮為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.04《關(guān)于提名李林立為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號：2023-031）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累計(jì)投票制對候選人進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決。

2、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，為確保董事會(huì)工作順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展董事會(huì)換屆選舉工作。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意提名劉劍民先生、李澤廣先生、吳國慶先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果如下：

2.01《關(guān)于提名劉劍民為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.02《關(guān)于提名李澤廣為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.03《關(guān)于提名吳國慶為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號：2023-031）。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議，并采取累計(jì)投票制對候選人進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決。

3、審議通過《提請召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)》。

公司定于2023年6月9日下午14:30在公司研發(fā)中心會(huì)議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-034）。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件：

1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2023-030

江蘇宏德特種部件股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年5月23日以現(xiàn)場會(huì)議形式在公司會(huì)議室召開。公司于2023年5月19日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席宋永華先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為確保監(jiān)事會(huì)工作順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。經(jīng)控股股東提名，監(jiān)事會(huì)同意提名陳立新先生、闞雪梅女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果如下：

1.01《關(guān)于提名陳立新為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.02《關(guān)于提名闞雪梅為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號：2023-032）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采取累計(jì)投票制對候選人進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決。

三、備查文件：

第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日