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證券簡稱：中興商業(yè) 證券代碼：000715 公告編號：ZXSY2023-21

中興一沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年度股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第十次會議，決議召開2022年度股東大會。

3.本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年6月16日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月16日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6.會議的股權(quán)登記日：2023年6月13日

7.出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2023年6月13日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8.會議地點(diǎn)：遼寧省沈陽市和平區(qū)太原北街86號，公司9樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1.審議事項(xiàng)

■

此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

2.議案審議及披露情況

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議及第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過（具體內(nèi)容詳見2023年3月30日《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告）。

其中，第8項(xiàng)議案需以特別決議，即須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

上述全部議案對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

三、會議登記等事項(xiàng)

1.登記方式

（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書原件和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記。

（3）因故不能出席本次會議的股東，可授權(quán)委托代理人出席。

（4）異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時(shí)間：2023年6月14日9:30-11:30，13:30-16:00。

3.登記地點(diǎn)：中興一沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司10樓證券部。

4.會議聯(lián)系方式

（1）公司地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)太原北街86號

（2）聯(lián)系電話：024-23838888-3715

（3）傳 真：024-23408889

（4）電子郵箱：zqb715@zhongxingsy.com

（5）聯(lián) 系 人：劉女士、周女士

5.會期半天，參會股東一切費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

五、備查文件

1.提請召開本次股東大會的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中興－沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

附件1

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席中興一沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司2022年度股東大會，并按照下列指示代為行使表決權(quán)（如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決）。

■

注意事項(xiàng)：一項(xiàng)議案只可有一種表決方式，或同意，或反對，或棄權(quán)。請?jiān)谙鄳?yīng)的表決欄目上劃√，不可以兼劃，否則無效。

委托人姓名（名稱） 居民身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)

委托人股東賬號 委托人持有股數(shù)及股份性質(zhì)

受托人姓名 居民身份證號碼

委托日期 委托人簽名（法人須加蓋單位公章）

委托書有效期限:至2023年 月 日前有效 附件2

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360715”，投票簡稱為“中興投票”。

2.填報(bào)表決意見

對于本次股東大會議案（均為非累積投票提案），填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月16日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月16日15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。