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證券代碼：000709 股票簡(jiǎn)稱：河鋼股份 公告編號(hào)：2023-025

河鋼股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月23日14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年5月23日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南大街385號(hào)公司會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)王蘭玉

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

6、會(huì)議出席情況

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東40人，代表股份4,853,800,824股，占上市公司總股份的46.9551％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東40人，代表股份4,853,800,824股，占上市公司總股份的46.9551％。

（2）中小股東出席的總體情況：

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東36人，代表股份100,579,361股，占公司股份總數(shù)0.9730％。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)的提案采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果如下：

提案1.00 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

總表決情況：同意4,846,770,771股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8552％；反對(duì)3,843,711股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0792％；棄權(quán)3,186,342股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0656％。

中小股東總表決情況：同意93,549,308股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的93.0104％；反對(duì)3,843,711股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.8216％；棄權(quán)3,186,342股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.1680％。

提案2.00 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

總表決情況：同意4,846,772,171股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8552％；反對(duì)3,842,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0792％；棄權(quán)3,186,242股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0656％。

中小股東總表決情況：同意93,550,708股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的93.0118％；反對(duì)3,842,411股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.8203％；棄權(quán)3,186,242股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.1679％。

提案3.00 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

總表決情況：同意4,846,769,471股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8551％；反對(duì)3,842,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0792％；棄權(quán)3,188,942股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0657％。

中小股東總表決情況：同意93,548,008股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的93.0091％；反對(duì)3,842,411股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.8203％；棄權(quán)3,188,942股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,000股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.1706％。

提案4.00 2022年度利潤(rùn)分配方案

總表決情況：同意4,849,983,313股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9214％；反對(duì)3,817,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0786％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意96,761,850股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的96.2045％；反對(duì)3,817,411股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.7954％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0001％。

提案5.00 2022年年度報(bào)告及摘要

總表決情況：同意4,846,772,471股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8552％；反對(duì)3,707,611股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0764％；棄權(quán)3,320,742股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)134,800股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0684％。

中小股東總表決情況：同意93,551,008股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的93.0121％；反對(duì)3,707,611股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.6863％；棄權(quán)3,320,742股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)134,800股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.3016％。

提案6.00 關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

總表決情況：同意4,845,041,660股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8195％；反對(duì)5,438,422股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1120％；棄權(quán)3,320,742股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)134,800股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0684％。

中小股東總表決情況：同意91,820,197股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的91.2913％；反對(duì)5,438,422股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的5.4071％；棄權(quán)3,320,742股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)134,800股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的3.3016％。

本次股東大會(huì)表決通過了全部提案，并聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

三、律師出具的法律意見

公司聘請(qǐng)的北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所賀維、熊孟飛律師對(duì)于本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1. 2022年度股東大會(huì)決議；

2. 法律意見書。

特此公告。

河鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日