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股票代碼：002332 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：仙琚制藥 公告編號(hào)：2023-026

浙江仙琚制藥股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年5月23日下午14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月23日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月23日9:15- 15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江仙琚制藥股份有限公司會(huì)議室；

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張宇松先生；

會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1、出席會(huì)議股東總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共124人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)469,048,633股，占公司總股本 989,204,866股的47.4167%。參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份以外的股東。)121人，代表有表決權(quán)的股份249,651,951股，占公司總股本的25.2376%。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)254,459,392股，占公司總股本的25.7236%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共114人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)214,589,241股，占公司總股本的21.6931%。

公司董事曹保湖先生因工作原因請(qǐng)假未出席會(huì)議，其它董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)均出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)；上海市錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

二、議案審議表決情況

本次會(huì)議以記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過(guò)了以下議案，表決情況如下：

1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意468,931,633股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9751 %；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)117,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0249 %。

2、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意468,931,633股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9751 %；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)117,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0249 %。

3、審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意468,931,633股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9751 %；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)117,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0249 %。

4、審議通過(guò)了《公司2022年度報(bào)告及其摘要》。

表決結(jié)果：同意468,931,633股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9751 %；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)117,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0249 %。

5、審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意469,047,733股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

其中，中小投資者的表決情況：同意249,651,051股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004 %。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意468,931,633股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9751 %；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %；棄權(quán)117,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0249 %。

其中，中小投資者的表決情況：同意249,534,951股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9531%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)117,000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0469%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司仙居仙曜貿(mào)易有限公司繼續(xù)提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意469,047,733股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

其中，中小投資者的表決情況：同意249,651,051股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004 %。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)股東張宇松回避表決。

表決結(jié)果：同意464,393,499 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

其中，中小投資者的表決情況：同意249,651,051股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)股東仙居縣國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、李勤儉回避表決。

表決結(jié)果：同意232,685,875股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004%。

其中，中小投資者的表決情況：同意226,511,001股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對(duì) 0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。

10、審議通過(guò)了《浙江仙琚制藥股份有限公司未來(lái)三年（2024-2026 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意469,047,733股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

其中，中小投資者的表決情況：同意249,651,051股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9996%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)900股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0004 %。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

上海市錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師金海燕女士、沈高妍女士見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)如下：

“公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。”

四、備查文件

（一）與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2022年年度股東大會(huì)決議；

（二）上海市錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師出具的《關(guān)于浙江仙琚制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

浙江仙琚制藥股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日