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證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2023-035

南寧糖業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南寧糖業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年5月9日在《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023-030)。

為保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將公司召開2023年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜提示性公告如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午15:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月24日（星期三）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月24日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年5月19日

7、會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2023年5月19日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號公司總部會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

■

該提案為非累計(jì)投票提案，按非累計(jì)投票提案進(jìn)行。

上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見2023年5月9日刊載于《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：

1.個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

2.法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

3.擬參加現(xiàn)場會議的股東可在登記時間內(nèi)到公司證券部辦理出席會議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東大會”字樣，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。公司不接受電話登記。參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。

未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場股東大會。

（二）登記時間：2023年5月22日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登記地點(diǎn)：公司證券部。

（四）會議聯(lián)系方式

電話：0771－4914317 傳真：0771－4910755

聯(lián)系人：張?jiān)谛巯壬?、萬倩女士

地址：廣西南寧市廂竹大道30號南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

郵編：530022

其他事項(xiàng)：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1.南寧糖業(yè)股份有限公司第八屆董事會2023年第二次臨時會議決議。

特此公告。

南寧糖業(yè)股份有限公司董事會

2023年5月24日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360911”。投票簡稱為“南糖投票”。

2、填報(bào)表決意見。本次股東大會提案為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年5月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2023年5月24日上午9：15，結(jié)束時間為2023年5月24日下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證， 取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2023年5月24日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并于本次股東大會上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

（請?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

持股數(shù)：

股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效）