国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：002272 證券簡(jiǎn)稱：川潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2023-031號(hào)

四川川潤(rùn)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資

暨通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川川潤(rùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年8月28日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議；于2022年12月14日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議；于2023年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司共計(jì)5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、1名激勵(lì)對(duì)象因非工身故，失去作為激勵(lì)對(duì)象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。因此，公司將回購(gòu)注銷其已獲授的但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29.6萬(wàn)股。

公司于2023年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》，此事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

上述限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由438,260,000股變更為437,964,000股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由438,260,000元變更為437,964,000元。

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告發(fā)布之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

公司債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料為能證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)或郵寄申報(bào)的方式申報(bào)債權(quán)。郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)天府一街中環(huán)到廣場(chǎng)A座19層

2、申報(bào)時(shí)間：2023年5月24日起45天內(nèi)

3、聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

4、聯(lián)系電話：028-61777787

5、郵編：610041

公司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理部分限制性股票的回購(gòu)和注銷，并將于實(shí)施完成后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

四川川潤(rùn)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：002272 證券簡(jiǎn)稱：川潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2023-030號(hào)

四川川潤(rùn)股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)不存在否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月23日（星期二）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月23日9:15-15：00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)天府一街中環(huán)島廣場(chǎng)A座19層第一會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)羅永忠先生

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況：

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共26人， 代表有表決權(quán)股份總數(shù)133,574,059股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.4783%。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共3人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)131,382,734股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.9783%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票參加情況

參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共23人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為2,191,325股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5000%。

（3）中小股東出席會(huì)議情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東21人，代表股份1,571,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3585%。

公司董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會(huì)議，北京國(guó)楓律師事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

1、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

2、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

3、審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

4、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

5、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署有關(guān)借款、擔(dān)保協(xié)議的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

13、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

14、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

15、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

16、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

17、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上表決通過(guò)。

18、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

19、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

20、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈證券投資管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

21、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

22、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

23、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司為商家辦理銀行按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》

總表決情況：同意133,548,659股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9810％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。

中小股東總表決情況：同意1,545,600股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3832％；反對(duì)23,400股，占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4895％；棄權(quán)2,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1273％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

2、律師姓名：劉佳、徐佳媛

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1、四川川潤(rùn)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于四川川潤(rùn)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

四川川潤(rùn)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月24日