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證券代碼：002687 證券簡稱：喬治白 公告編號：2023-018

浙江喬治白服飾股份有限公司

關于2022年度股東大會決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無變更和否決提案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月23日（星期二）下午14:30。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間：2023年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間：2023年5月23日9:15-15:00期間的任意時間。

2、現場會議地點：浙江省平陽縣昆陽鎮(zhèn)平瑞公路588號商務樓會議室。

3、會議的召開方式：本次股東大會采用現場會議、線上視頻及網絡投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。公司第七屆董事會第四次會議決議召開2022年度股東大會。

5、會議主持人：副董事長張鳳妹女士。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

7、股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東14人，代表股份136,497,222股，占上市公司總股份的26.8960％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份68,728,110股，占上市公司總股份的13.5425％。通過網絡投票的股東11人，代表股份67,769,112股，占上市公司總股份的13.3535％。

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東10人，代表股份16,034,122股，占上市公司總股份的3.1594％。其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份15,510股，占上市公司總股份的0.0031％。通過網絡投票的中小股東9人，代表股份16,018,612股，占上市公司總股份的3.1564％。

8、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，國浩律師(上海)事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

大會采用記名方式進行現場和網絡表決，審議表決結果如下：

（一）審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

（二）審議通過了《關于公司2022年度報告及摘要的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過了《關于公司2022年度審計報告的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（四）審議通過了《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小投資者的表決情況為：同意16,034,122股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過了《關于公司2022年度財務決算的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（六）審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小投資者的表決情況為：同意16,034,122股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（七）審議通過了《關于公司及所屬子公司向銀行購買理財產品額度的議案》

同意136,418,922股，占出席會議所有股東所持股份的99.9426％；反對78,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0574％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（八）審議通過了《關于使用自有閑置資金進行風險投資的議案》

同意135,551,397股，占出席會議所有股東所持股份的99.3071％；反對945,825股，占出席會議所有股東所持股份的0.6929％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（九）以特別決議方式審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

同意136,381,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意16,034,122股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十）審議通過了《關于2021年員工持股計劃第一個解鎖期條件未成就的議案》

同意136,418,922股，占出席會議所有股東所持股份的99.9426％；反對78,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0574％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（十一）以特別決議方式審議通過了《關于修訂2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

同意135,513,697股，占出席會議所有股東所持股份的99.3639％；反對867,525股，占出席會議所有股東所持股份的0.6361％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意15,166,597股，占出席會議的中小股東所持股份的94.5895％；反對867,525股，占出席會議的中小股東所持股份的5.4105％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十二）審議通過了《關于修訂2021年員工持股計劃相關事項的議案》

同意15,204,297股，占出席會議所有股東所持股份的94.1435％；反對945,825股，占出席會議所有股東所持股份的5.8565％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意15,088,297股，占出席會議的中小股東所持股份的94.1012％；反對945,825股，占出席會議的中小股東所持股份的5.8988％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十三）以特別決議方式審議通過了《關于修訂公司章程部分條款的議案》

同意136,409,222股，占出席會議所有股東所持股份的99.9355％；反對88,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0645％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小股東總表決情況：同意15,946,122股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4512％；反對88,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5488％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

（十四）審議通過了《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

同意136,497,222股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

見證律師：呂程、巫昊南

2、律師見證結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

詳細情況見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2023年5月24日刊登的《國浩律師（上海）事務所關于浙江喬治白服飾股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

四、備查文件

1、公司2022年度股東大會會議決議；

2、《國浩律師（上海）事務所關于浙江喬治白服飾股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

浙江喬治白服飾股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日