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證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-037

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第三屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議于2023年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月17日以通訊方式向全體董事發(fā)出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，本次會議由董事長劉志欣先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會按照相關程序進行換屆選舉。

公司第四屆董事會非獨立董事由6名董事組成，經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會資格審核通過，提名劉志欣、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）、馬東升、谷雨、劉文峰、張金波為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。第四屆董事會任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。

2.該議案需要逐項表決，表決情況如下：

（1）審議通過《關于選舉劉志欣先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（2）審議通過《關于選舉王喜軍先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（3）審議通過《關于選舉馬東升先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（4）審議通過《關于選舉谷雨女士擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（5）審議通過《關于選舉劉文峰先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（6）審議通過《關于選舉張金波先生擔任第四屆董事會非獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.獨立董事對此發(fā)表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會按照相關程序進行換屆選舉。

公司第四屆董事會獨立董事由3名董事組成，經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會資格審核通過，提名劉東進、楊艷波、田華為公司第四屆董事會獨立董事候選人。第四屆董事會任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。

2.該議案需要逐項表決，表決情況如下：

（1）審議通過《關于選舉劉東進先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（2）審議通過《關于選舉楊艷波先生擔任第四屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（3）審議通過《關于選舉田華女士擔任第四屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3.獨立董事對此發(fā)表同意意見。

4.本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司向民生銀行申請綜合授信的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展的資金需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度2億元，擔保方式為信用方式，授信期限1年，主要用于開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、流動資金貸款、開立國內(nèi)信用證等業(yè)務，實際融資金額以民生銀行與公司簽署并實際發(fā)生的融資金額為準。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司計劃于2023年6月8日14:30時，在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)同濟南路11號會議室召開2023年第一次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

2.議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會

2023年5月23日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-038

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十三次會議于2023年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月17日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席張金波先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會按照相關程序進行換屆選舉。

經(jīng)公司監(jiān)事會研究，提名陳志雄、劉佳為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。第四屆監(jiān)事會任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

2.該議案需要逐項表決，表決情況如下：

（1）審議通過《關于選舉陳志雄先生擔任第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

（2）審議通過《關于選舉劉佳女士擔任第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

3.本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司向民生銀行申請綜合授信的議案》

1.議案內(nèi)容：

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展的資金需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度2億元，擔保方式為信用方式，授信期限1年，主要用于開立銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、非融資性保函、流動資金貸款、開立國內(nèi)信用證等業(yè)務，實際融資金額以民生銀行與公司簽署并實際發(fā)生的融資金額為準。

2.議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月23日

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-042

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月8日 14點30分

召開地點：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)同濟南路11號會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應持以下文件辦理登記：

1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡原件；

2、自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

5、異地股東（北京地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)，信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，請注明“中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會”字樣）；公司不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年6月6日17：00前

（三）登記地點：公司董事會秘書辦公室

六、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉亞鋒

電 話：010-69598980 傳 真：010-69598980

地 址：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)同濟南路11號

郵 編：100176

（二）會議費用：本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會

2023年5月24日

附件1：授權委托書

授權委托書

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人證件號： 受托人證件號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-039

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關于選舉第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2023年5月22日召開2023年第一次職工代表大會，選舉丁增杰先生擔任公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件）。

公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中2名股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期三年。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月23日

附件

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

1、丁增杰先生

1981年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京科技大學工商管理學碩士學歷，高級工程師。曾在晶華集團晶峰有限公司任職。2007年4月就職于中際聯(lián)合，歷任公司研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)中心總經(jīng)理、營銷中心副總經(jīng)理、國際業(yè)務中心副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、國際業(yè)務中心副總經(jīng)理。

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-040

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期即將屆滿，為保證公司董事會工作正常開展，公司根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定進行董事會換屆選舉工作。

根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會資格審核通過，公司于2023年5月22日召開第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案》，同意提名劉志欣先生、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）先生、馬東升先生、谷雨女士、劉文峰先生、張金波先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名劉東進先生、楊艷波先生、田華女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制選舉。公司第四屆董事會任期自股東大會選舉通過之日起三年。

上述獨立董事候選人中，田華女士為會計專業(yè)人士；劉東進先生，已取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書；楊艷波先生、田華女士已承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人任職資格和獨立性尚須提交上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，在公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，仍由第三屆董事會按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定履行職責。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會

2023年5月23日

附件

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆董事會董事候選人簡歷

1、劉志欣先生

1970年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，上海交通大學本科學歷。曾在首都鋼鐵公司設計院、上海凱特克貿(mào)易有限公司、北京東方氏緯貿(mào)易有限公司、世創(chuàng)（北京）科技發(fā)展有限公司、北京加匯通業(yè)機電技術有限公司等任職。2008年5月起歷任中際聯(lián)合董事長兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理。

2、王喜軍（XIJUN EUGENE WANG）先生

1969年3月出生，美國國籍，無其他永久境外居留權，持有中華人民共和國外國人永久居留身份證，美國弗吉尼亞理工大學研究生學歷。曾在青島啤酒股份有限公司、美國Scienstry Inc.公司、美國Simplimatic Automation公司等任職。2011年5月起就職于中際聯(lián)合，歷任公司董事兼副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

3、馬東升先生

1969年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權，內(nèi)蒙古工學院本科學歷。曾在首都鋼鐵公司設計院、北京遠東空調(diào)通風設備有限公司等任職。2011年5月就職于中際聯(lián)合，歷任公司董事、本公司董事兼副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

4、谷雨女士

1976年2月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學本科學歷。曾在北京市嘉誠泰和律師事務所任職。2005年7月就職于中際聯(lián)合，歷任公司財務總監(jiān)、董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書?，F(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。

5、劉文峰先生

1968年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大連交通大學本科學歷，曾在首鋼總公司機電公司、富根智能電表公司、頗爾過濾器（北京）有限公司任職，2007年1月就職于中際聯(lián)合，歷任生產(chǎn)中心總經(jīng)理，副總裁?，F(xiàn)任本公司副總裁。

6、張金波先生

1970年2月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京交通大學本科學歷。曾在沈陽鐵路局通遼分局赤峰電務段、臺灣煒業(yè)電子科技公司、北京宏鐵電通科技發(fā)展公司、北京東越泰思特電子技術有限責任公司、北京北交致遠科技有限公司等任職。2005年8月就職于中際聯(lián)合，歷任公司工程師、監(jiān)事、職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席、審計部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事、總工程師、審計部經(jīng)理。

7、劉東進先生

1963年4月出生，北京大學研究生學歷。歷任北京大學法學院助教、講師，北京大學法學院副教授；現(xiàn)任北京市法學會科技法學研究會副會長、北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司獨立董事、鴻合科技股份有限公司獨立董事、廣東利元亨智能裝備股份有限公司獨立董事、北京中科三環(huán)高技術股份有限公司獨立董事。2020年6月至今擔任本公司獨立董事。現(xiàn)任本公司獨立董事。

8、楊艷波先生

1978年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京理工大學工學博士學位，助理研究員。2006年至今任職于北京理工大學，現(xiàn)任北京理工大學物理學院行政副院長。

9、田華女士

1974年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，東北財經(jīng)大學碩士學歷，擁有中國注冊會計師資質(zhì)。曾在北京寰宇行思廣告有限公司任財務總監(jiān)，北京華翰曉天咨詢有限責任公司任運營負責人，中際聯(lián)合任獨立董事。

證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯(lián)合 公告編號：2023-041

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證公司監(jiān)事會工作正常開展，公司根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定進行監(jiān)事會換屆選舉工作。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名。公司于2023年5月22日召開第三屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名陳志雄先生、劉佳女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制選舉。

公司于2023年5月22日召開公司2023年第一次職工代表大會，選舉丁增杰先生為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。丁增杰先生將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公司第四屆監(jiān)事會任期自股東大會選舉通過之日起三年。

根據(jù)有關規(guī)定，為了確保監(jiān)事會的正常運作，在公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，仍由第三屆監(jiān)事會按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定履行職責。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年5月23日

附件

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

1、陳志雄先生

1976年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權，高中學歷。曾在廣東東莞好景塑膠制品有限公司、河北燕郊中興彩鋼有限公司任職。2007年10月就職于中際聯(lián)合，歷任公司工程中心總經(jīng)理、研發(fā)中心技術總監(jiān)，現(xiàn)任本公司產(chǎn)品部總監(jiān)。

2、劉佳女士

1981年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京建設大學?？茖W歷。曾在北京湯團寶貝商貿(mào)有限公司、北京宇極芯光光電技術有限公司、北京國服信汽車貿(mào)易有限公司等任職。2015年1月就職于中際聯(lián)合，歷任商務經(jīng)理、招聘經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司招聘經(jīng)理。