證券代碼：600983 證券簡稱：惠而浦 公告編號：2023-027
惠而浦（中國）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月23日
(二)股東大會召開的地點：惠而浦工業(yè)園總部大樓B707會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司第八屆董事會召集，董事長梁昭賢先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議《公司2022年度總裁工作報告（2022年度財務(wù)決算）》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議《公司2022年年度報告及年報摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：6.01審議《關(guān)于與實控人控制的關(guān)聯(lián)方2022年度關(guān)聯(lián)交易決算以及2023年度關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)測的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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議案名稱：6.02審議《關(guān)于與惠而浦集團及其關(guān)聯(lián)方2022年度關(guān)聯(lián)交易決算及2023年度關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)測的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審議《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品及貨幣市場基金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：審議《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：審議《關(guān)于2023年向金融機構(gòu)申請融資額度議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：審議《關(guān)于預(yù)計2023年度公司擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：審議《公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案6涉及關(guān)聯(lián)交易：關(guān)聯(lián)股東廣東格蘭仕家用電器制造有限公司對6.01回避表決、關(guān)聯(lián)股東惠而浦（中國）投資有限公司對6.02回避表決。
2、議案7、8、9、10、11、12涉及特別決議，根據(jù)《公司章程》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的80%以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：盧賢榕、陳昕媛
2、律師見證結(jié)論意見：
惠而浦本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、本次會議的提案、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。
特此公告。
惠而浦（中國）股份有限公司董事會
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于惠而浦（中國）股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書
● 報備文件
惠而浦（中國）股份有限公司2022年年度股東大會決議
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