證券代碼：603960 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：克來(lái)機(jī)電 公告編號(hào)：2023-020
上?？藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司行政樓三樓會(huì)議室（上海市寶山區(qū)羅東路1555號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)談士力先生主持會(huì)議，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。上海市錦天城律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)李南出席本次會(huì)議；公司常務(wù)副總經(jīng)理曹衛(wèi)紅、副總經(jīng)理嚴(yán)立忠、財(cái)務(wù)總監(jiān)丁美玲出席本次會(huì)議；公司其他高管均同時(shí)擔(dān)任董事，已出席會(huì)議，無(wú)其他需要列席的高管。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)表決的議案 5、議案7和議案8為需特別決議通過(guò)的議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：陸偉、葉姣
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上?？藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
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