證券代碼：002215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾普信 公告編號(hào)：2023-023
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司二○二二年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況，不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2023年5月23日（星期二）下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月23日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫(kù)路113號(hào)公司七樓會(huì)議室
（3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：本公司第六屆董事會(huì)
（5）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)盧柏強(qiáng)先生
（6）本次會(huì)議通知及相關(guān)文件分別刊登在2023年4月27日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東（代理人）共14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)345,537,475股，占本公司股本總額的34.7259％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)343,860,375股，占公司股本總額的34.5574％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)1,677,100股，占公司股本總額的0.1685％。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盧柏強(qiáng)先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
3、關(guān)于《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告》和《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》的議案
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
4、《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
5、《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意345,488,575股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9858％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,308,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7598％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2402％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
6、《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意345,488,575股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9858％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,308,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7598％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2402％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
7、《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意345,488,575股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9858％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,308,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7598％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2402％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
8、《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2022年薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意345,478,675股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9830％；反對(duì)58,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0170％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,298,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7112％；反對(duì)58,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2888％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
9、《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意345,478,675股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9830％；反對(duì)58,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0170％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,298,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7112％；反對(duì)58,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2888％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
10、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意20,308,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7598％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2402％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,308,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7598％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2402％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
11、《關(guān)于公司對(duì)全資子公司光筑農(nóng)業(yè)增資的議案》
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
12、《關(guān)于全資子公司光筑農(nóng)業(yè)對(duì)全資孫公司光筑云南增資的議案》
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
13、《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
14、《關(guān)于公司及控股經(jīng)銷(xiāo)商向銀行申請(qǐng)綜合授信并為控股經(jīng)銷(xiāo)商提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意345,488,575股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9858％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,308,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7598％；反對(duì)48,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2402％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
15、《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
16、《關(guān)于公司簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議并為經(jīng)銷(xiāo)商提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意345,478,675股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9830％；反對(duì)58,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0170％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,298,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7112％；反對(duì)58,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2888％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
17、《關(guān)于為控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案的表決結(jié)果：通過(guò)
18、關(guān)于擬修訂＜公司章程＞的議案
表決結(jié)果：同意345,537,475股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者表決情況：同意20,357,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。
公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)上做《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
2、見(jiàn)證律師姓名：唐都遠(yuǎn)、陳本榮
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司二〇二二年年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十四日
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