国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：000560 證券簡稱：我愛我家 公告編號：2023-041號

我愛我家控股集團股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)我愛我家控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我愛我家”）2023年4月26日召開的第十屆董事會第二十七次會議暨2022年度董事會審議通過，公司決定于2023年5月26日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會。公司董事會于2023年4月28日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-035號）。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)將公司2022年年度股東大會有關(guān)事項再次提示如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會

公司2023年4月26日召開第十屆董事會第二十七次會議暨2022年度董事會審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

3.本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）14:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月26日（星期五）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

除現(xiàn)場表決外，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6.會議的股權(quán)登記日：2023年5月22日（星期一）

7.會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日2023年5月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他相關(guān)人員。

8.現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)朝來高科技產(chǎn)業(yè)園西區(qū)創(chuàng)遠路36號院8號樓5層我愛我家會議室。

二、會議審議事項

（一）會議審議事項

1.審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

■

注：本次股東大會設(shè)“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為100。除總議案外，提案編碼按規(guī)定順序排列，提案編碼1.00代表提案1，依此類推。

2.披露情況

上述第1、2及4－10項提案已經(jīng)公司2023年4月26日召開的第十屆董事會第二十七次會議暨2022年度董事會審議通過，上述第3項提案已經(jīng)公司2023年4月26日召開的第十屆監(jiān)事會第二十一次會議暨2022年度監(jiān)事會審議通過，上述提案具體內(nèi)容參見公司2023年4月28日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會第二十七次會議暨2022年度董事會決議公告》（2023-024號）、《第十屆監(jiān)事會第二十一次會議暨2022年度監(jiān)事會決議公告》（2023-025號）、公司2022年年度報告及摘要、《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預案》（2023-028號）、《關(guān)于2023年度為子公司債務(wù)融資提供擔保額度的公告》（2023-029號）、《關(guān)于使用部分自有資金進行證券及理財產(chǎn)品投資的公告》（2023-030號）、《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》（2023-032號）、《〈我愛我家控股集團股份有限公司章程〉修訂對照表》《公司2022年度董事會工作報告》《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》等相關(guān)公告。

3.特別事項說明

上述第9項提案涉及特別決議事項，須經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司將對中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對以上提案的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。

（二）聽取獨立董事2022年度述職報告（非審議事項）

在本次股東大會上，公司獨立董事將就2022年度工作情況進行述職。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年度獨立董事述職報告》。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡或持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持其本人身份證及法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見本通知附件2）辦理登記手續(xù)。

（2）個人股東登記。個人股東出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持其本人身份證、股東依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見本通知附件2）辦理登記手續(xù)。

（3）登記方式：可采用現(xiàn)場、信函、傳真或電子郵件方式進行登記。信函、傳真或電子郵件均以2023年5月25日17:30前收到為準。

2.登記時間：2023年5月24日至5月25日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登記地點：昆明市東風西路1號新紀元廣場C座12樓我愛我家證券事務(wù)辦公室。

4.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李亞君、盧冰

聯(lián)系電話及傳真：0871－65626688

電子郵箱：000560@5i5j.com

聯(lián)系地址：昆明市東風西路1號新紀元廣場C座12樓我愛我家證券事務(wù)辦公室。

郵政編碼：650021

5.會議費用：本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，參加現(xiàn)場會議的與會股東食宿及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

五、備查文件

公司第十屆董事會第二十七次會議暨2022年度董事會決議。

特此公告。

我愛我家控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月24日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360560，投票簡稱：愛家投票。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)：

提交本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會的所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年5月26日的交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月26日上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月26日下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席我愛我家控股集團股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位（本人）依照以下委托指示對會議提案行使表決權(quán)。如委托人對本次股東大會提案未明確表決意見的，由受托人按照自己的意見投票。本授權(quán)委托書的有效期自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

委托人簽名（或蓋章）： 委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶號碼： 委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

本次股東大會提案的表決意見表

■