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證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2023052

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2023年5月17日以專人書(shū)面、電子郵件和傳真的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月22日以通訊的形式召開(kāi)，會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)高云峰先生。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

一、關(guān)于聘任管理與決策委員會(huì)成員暨高級(jí)管理人員的議案

鑒于公司管理與決策委員會(huì)成員任期已屆滿，公司董事會(huì)同意聘任新一屆管理與決策委員會(huì)成員，任期一年，自2023年5月22日起至2024年5月21日止。聘任管理與決策委員會(huì)成員名單如下：

主任：高云峰先生

常務(wù)副主任：張建群先生、周輝強(qiáng)先生

副主任：呂啟濤先生、杜永剛先生、寧艷華先生、任寧先生、尹建剛先生、王瑾先生、黃祥虎先生、趙光輝先生、吳銘先生、董育英先生

委員：唐政先生、陳焱先生、歐陽(yáng)江林先生、朱登川先生、李劍鋒先生、鐘健春女士、胡瑞先生、王祥先生

表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

同意公司就2022年度權(quán)益分派的實(shí)施，根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，行權(quán)價(jià)格為29.57元/份。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月24日公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023054）。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事張建群先生、周輝強(qiáng)先生、呂啟濤先生已回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

備查文件：

1、公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023年5月24日

附件：新任管理與決策委員會(huì)成員暨高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實(shí)業(yè)有限公司等公司。1996年創(chuàng)辦深圳市大族實(shí)業(yè)有限公司，任該公司董事長(zhǎng)。1999年至 2003年1月任 深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2003年1月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005年11月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼管理與決策委員會(huì)主任，同時(shí)擔(dān)任大族控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。高云峰先生現(xiàn)持有本公司股份96,319,535股，是本公司實(shí)際控制人，持有公司控股股東99.875%股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理，1997年擔(dān)任本公司市場(chǎng)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、管理與決策委員會(huì)常務(wù)副主任，2016年8月?lián)紊虾Ｖ窃缴劐顿Y有限公司普通合伙人，2017年3月?lián)紊钲谑泻现Z投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份248,718股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

周輝強(qiáng)先生，生于1973年，碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001年以來(lái)歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、管理與決策委員會(huì)常務(wù)副主任兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份196,822股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

呂啟濤先生，生于1962年，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó)柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國(guó)柏林固體激光研究所高級(jí)研究員，德國(guó)羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負(fù)責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國(guó)相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、管理與決策委員會(huì)副主任兼首席技術(shù)官，德國(guó)Baublys公司總經(jīng)理，廣東省工業(yè)超短脈沖激光技術(shù)企業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。呂啟濤先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

杜永剛先生，生于1969年，碩士學(xué)位。曾任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國(guó)銀河證券深圳華強(qiáng)北營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任兼董事會(huì)秘書(shū)。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份107,702股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

寧艷華先生，生于1975年，碩士學(xué)位。1997年至2000年曾任江西長(zhǎng)林機(jī)械廠助理工程師，2000 年以來(lái)歷任本公司工程師、工控部經(jīng)理、工程配套中心副總監(jiān)、總監(jiān)、自動(dòng)化中心總監(jiān)，營(yíng)銷總部副總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總部總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任兼深圳市大族光伏裝備有限公司總經(jīng)理。寧艷華先生現(xiàn)持有本公司股份55,234股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

任寧先生，生于1973年，碩士學(xué)位，曾任電子工業(yè)部第二十四研究所助理工程師。1999 年至今，歷任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理、打標(biāo)機(jī)產(chǎn)品部經(jīng)理，信息標(biāo)記中心總監(jiān)，打標(biāo)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任。任寧先生現(xiàn)持有本公司股份59,088股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

尹建剛先生，生于1973年，碩士學(xué)位。1999年至今歷任大族激光片區(qū)總監(jiān)、售后服務(wù)總部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任兼深圳市大族半導(dǎo)體裝備科技有限公司總經(jīng)理。尹建剛先生現(xiàn)持有本公司股份22,698股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

王瑾先生，生于1972年，碩士學(xué)位。曾任合肥國(guó)營(yíng)164廠工程師，1999年至今歷任本公司市場(chǎng)拓展經(jīng)理、華東銷售總監(jiān)，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任、深圳市大族鋰電智能裝備有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。王瑾先生現(xiàn)持有本公司股份29,366股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

黃祥虎先生，生于1968年，碩士學(xué)位。曾任深圳豐賓電子有限公司工務(wù)部經(jīng)理，1999年至今歷任本公司廣州分公司經(jīng)理、客戶資源廣州片區(qū)總監(jiān)、華南總監(jiān)、小功率產(chǎn)品市場(chǎng)總部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任、資本運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理兼深圳市大族鋰電智能裝備有限公司董事。黃祥虎先生現(xiàn)持有本公司股份11,232股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

趙光輝先生，生于1979年，碩士學(xué)位。曾任富士康科技集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理一職，外企美蓓亞深圳總部銷售主管，2007年至今歷任大族激光營(yíng)銷總部大客戶經(jīng)理，IT行業(yè)市場(chǎng)總監(jiān)，IT大客戶服務(wù)總部常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任兼IT大客戶市場(chǎng)總部總經(jīng)理。趙光輝先生現(xiàn)持有本公司股份13,444股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

吳銘先生，生于1976年，大學(xué)專科學(xué)歷。1998年至2000年，就職于捷德制造廠，先后任倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)調(diào)度、品質(zhì)主管等職。2000年8月至今歷任大族激光營(yíng)銷總部工藝工程師，維修工程師，工藝部經(jīng)理，馬來(lái)西亞辦經(jīng)理，深圳片區(qū)總監(jiān)，深莞片區(qū)總監(jiān)，大族電機(jī)董事長(zhǎng)、營(yíng)銷總監(jiān)。現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任兼深圳市國(guó)冶星光電科技股份有 限公司總經(jīng)理。吳銘先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

董育英先生，生于1970年，大學(xué)?？茖W(xué)歷。曾任廣東湛江市電子器材廠工程部經(jīng)理，1999年3月至今歷任營(yíng)銷售后工程部經(jīng)理、長(zhǎng)安辦事處經(jīng)理、IT大客戶部副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)副主任兼小功率市場(chǎng)總部總經(jīng)理。董育英先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

唐政先生，生于1968年，碩士學(xué)位。1998年入職深圳市大族實(shí)業(yè)有限公司，任工程師。2003年至2013年12月任深圳市大族激光科技有限公司西南片區(qū)總監(jiān)，2014年1月至2016 年12月任深圳市大族視覺(jué)技術(shù)有限公司總經(jīng)理，2017年1月至今任深圳市大族電機(jī)科技有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)委員兼深圳市大族電機(jī)科技有限公司總經(jīng)理。唐政先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

陳焱先生，生于1972年，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，國(guó)家級(jí)領(lǐng)軍人才。湖南大學(xué)兼職教授、南方科技大學(xué)兼職產(chǎn)業(yè)教授。 1998年至今歷任本公司東南片區(qū)總監(jiān)、鈑金裝備事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司管理與決策委員會(huì)委員，深圳市大族光聚科技有限公司、深圳市大族光浦科技有限公司、深圳市大族智能控制科 技有限公司、深圳市大族視覺(jué)科技有限公司、加拿大CorActive董事長(zhǎng)。陳焱先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

歐陽(yáng)江林先生，生于1978年，碩士學(xué)位，高級(jí)機(jī)械工程師。曾任浙江錢(qián)江摩托集團(tuán)工程師，德昌電機(jī)工程師，2002年以來(lái)歷任本公司打標(biāo)產(chǎn)品部工程師，飛行打標(biāo)產(chǎn)品部經(jīng)理，飛行打標(biāo)產(chǎn)品中心總監(jiān)，包裝標(biāo)識(shí)信息化產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司管理與決策委員會(huì)委員兼包裝標(biāo)識(shí)行業(yè)管理與發(fā)展總部負(fù)責(zé)人。歐陽(yáng)江林先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

朱登川先生，生于1974年出生，碩士學(xué)位，中級(jí)機(jī)械工程師，廣東省質(zhì)量協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)。曾任中石化江漢石油管理局工程師，2000年至今歷任本公司工程師、生產(chǎn)部經(jīng)理、機(jī)加廠廠長(zhǎng)、精密焊接事業(yè)部總監(jiān)、精密焊接事業(yè)部副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)委員兼通用焊接及自動(dòng)化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，深圳市漢獅精密自控技術(shù)有限公司總經(jīng)理、深圳市大族半導(dǎo)體測(cè)試技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、深圳市大族光子激光技術(shù)有限公司總經(jīng)理。朱登川先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

李劍鋒先生，生于1979年，碩士學(xué)位。2005 年至今歷任本公司工程配套工程師、焊接事業(yè)部經(jīng)理、總監(jiān)、信息技術(shù)總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)委員兼3C焊接自動(dòng)化及深圳市大族機(jī)床科技有限公司負(fù)責(zé)人。李劍鋒先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

鐘健春女士，生于1975年，碩士學(xué)位。曾任深圳中外運(yùn)報(bào)關(guān)有限公司報(bào)關(guān)員，2001年以來(lái)歷任本公司報(bào)關(guān)員、進(jìn)出口部經(jīng)理、職工監(jiān)事、采購(gòu)中心總監(jiān)、物流中心總監(jiān)、光源事業(yè)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)委員。鐘健春女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

胡瑞先生，生于1982年，碩士學(xué)位。2007年以來(lái)，歷任本公司全資子公司大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司華東銷售總部業(yè)務(wù)經(jīng)理、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總監(jiān)、中心總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)委員兼大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司智能切割事業(yè)群總經(jīng)理。胡瑞先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

王祥先生，生于1980年，大學(xué)?？茖W(xué)歷。2003 年以來(lái)歷任本公司PCB事業(yè)部華東區(qū)域銷售經(jīng)理、鈑金裝備事業(yè)部杭州辦事處經(jīng)理、上海辦事處經(jīng)理、華東片區(qū)銷售副總監(jiān)、高功率焊接銷售總部總經(jīng)理、智能焊裝產(chǎn)品線總監(jiān)，現(xiàn)任本公司管理與決策委員會(huì)委員兼江蘇大族智能焊接裝備集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。王祥先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（7）與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（8）屬于最高人民法院網(wǎng)公布的“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2023053

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年5月17日以電子郵件或傳真的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月22日以現(xiàn)場(chǎng)形式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議主持人為公司監(jiān)事會(huì)主席王磊先生。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王磊先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已于2023年5月18日實(shí)施了2022年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）等相關(guān)規(guī)定及公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為29.57元/份。上述調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

備查文件：

1、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023年5月24日

證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2023054

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”）于2023年5月22日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，董事會(huì)將根據(jù)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格并辦理相關(guān)事宜?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2019年8月16日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2019年9月5日，公司召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。

3、2019年9月11日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》以及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，因2名激勵(lì)對(duì)象離職、1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄擬授予的股票期權(quán)份額，根據(jù)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整并同意向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

4、2020年12月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于沖回第一期期權(quán)激勵(lì)成本的議案》，確認(rèn)公司期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期（2020年度）業(yè)績(jī)考核指標(biāo)無(wú)法完成，對(duì)第一期期權(quán)激勵(lì)成本予以沖回處理。

5、2022年5月30日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》和《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，確認(rèn)公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已滿足，根據(jù)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，公司調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格并辦理符合行權(quán)條件的期權(quán)行權(quán)事宜。

二、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格調(diào)整

1、調(diào)整事由

公司于2023年5月18日實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，以權(quán)益分派股權(quán)登記日股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。

上述權(quán)益分派完成后，根據(jù)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

2、股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。實(shí)施派息后，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

計(jì)算可得：P=29.77-0.2=29.57元/份

3、調(diào)整結(jié)果

本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整前，行權(quán)價(jià)格為29.77元/份，根據(jù)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整后，行權(quán)價(jià)格為29.57元/份。

三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已于2023年5月18日實(shí)施了2022年度權(quán)益分派方案。根據(jù)《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）等相關(guān)規(guī)定及公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為29.57元/份。上述調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司于2023年5月18日實(shí)施了2022年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，公司對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格做出相應(yīng)的調(diào)整，本次調(diào)整審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害本公司及全體股東的利益的情形，同意將股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為29.57元/份。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司已就本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整取得了現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定調(diào)整2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023年5月24日