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證券代碼：002365 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永安藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-27

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年5月19日以書(shū)面、電話、傳真、電子郵件等形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于2023年5月23日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參與審議表決董事 6 人，實(shí)際參與審議表決董事 6 人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以書(shū)面記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

為提高公司階段性自有閑置資金的利用效率，增強(qiáng)公司盈利能力，在風(fēng)險(xiǎn)可 控情況下，公司計(jì)劃進(jìn)行適度委托理財(cái),同意公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣 7 億元的自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。上述額度可滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗芳啊丢?dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

為進(jìn)一步拓寬公司資金投資渠道，提高公司投資收益，在充分保障日常經(jīng)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，公司計(jì)劃進(jìn)行證券投資，同意公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣8,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行證券投資，該額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

三、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 1 票。關(guān)聯(lián)董事陳勇先生回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。

同意公司以自有資金人民幣3,000萬(wàn)元對(duì)黃岡永安日用化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃岡日化”）進(jìn)行增資。本次增資后，公司將成為黃岡日化新進(jìn)股東，并持有其6.5217%的股權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》及《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002365 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永安藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-28

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知于2023年5月19日以書(shū)面、電話、傳真、電子郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年5月23日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由吳玉熙先生主持，以書(shū)面記名投票方式進(jìn)行表決，通過(guò)如下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是綜合考慮黃岡日化的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展前景而做出的決策，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及依據(jù)公允合理并簽署了相關(guān)協(xié)議，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)回避了表決，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及其他股東利益,特別是中小股東利益情形，同意上述對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

具體內(nèi)容見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002365 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永安藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-29

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/P>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類(lèi)：公司及子公司委托理財(cái)?shù)馁Y金主要用于購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的短期（不超過(guò)十二個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。

2、投資金額：公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣7億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買(mǎi)。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，理財(cái)項(xiàng)目投資不排除因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素而影響預(yù)期收益的可能性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

為提高潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自有閑置資金的利用效率，獲取一定的財(cái)務(wù)收益，公司于2023年5月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣7億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。上述額度可滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體如下：

一、委托理財(cái)概述

1、概述

2022年6月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣 7 億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。上述額度可滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。目前該授權(quán)將于近期到期，現(xiàn)將公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)重新提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)。

2、投資目的

為提高公司及子公司資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益，在確保公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，合理使用臨時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，為公司與股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。

3、投資額度及期限

公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣7億元的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，即任一時(shí)點(diǎn)公司委托理財(cái)?shù)念~度不超過(guò)7億元（含），有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

4、投資方式：公司及子公司將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專(zhuān)業(yè)委托理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂合作框架書(shū)面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

委托理財(cái)?shù)馁Y金主要用于購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的短期（不超過(guò)十二個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。

5、資金來(lái)源

公司及子公司的自有閑置資金。

二、本次委托理財(cái)事項(xiàng)的審議程序

本次委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次委托理財(cái)無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

本次委托理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）存在的風(fēng)險(xiǎn)

盡管投資理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，公司在實(shí)施前仍會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格地評(píng)估，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，理財(cái)項(xiàng)目投資不排除因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素而影響預(yù)期收益的可能性等 。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)制度的要求，制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)公司委托理財(cái)?shù)脑瓌t、審批權(quán)限和決策程序、內(nèi)部日常管理和報(bào)告程序、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防控、信息披露義務(wù)等方面作了相應(yīng)規(guī)定。同時(shí)公司將關(guān)注市場(chǎng)，加強(qiáng)投資前的市場(chǎng)及產(chǎn)品分析，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度規(guī)定，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

2、計(jì)劃財(cái)務(wù)部為公司及子公司委托理財(cái)?shù)娜粘９芾聿块T(mén)，負(fù)責(zé)投資前論證、投資期間的管控及投資后的賬務(wù)處理等工作，并監(jiān)督委托理財(cái)活動(dòng)的執(zhí)行進(jìn)展，落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。如發(fā)現(xiàn)委托理財(cái)出現(xiàn)異常情況，公司將及時(shí)采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。

3、委托理財(cái)情況由公司內(nèi)審部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)公司委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)提交董事會(huì)審議的委托理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

5、公司監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司委托理財(cái)情況進(jìn)行定期或不定期的檢查。

四、投資對(duì)公司的影響

公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流量充沛。在充分保障公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，能夠提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益。

公司將依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)-金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列報(bào)。在年度報(bào)告中的會(huì)計(jì)核算方式以公司審計(jì)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)為準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及日常資金周轉(zhuǎn)需要的前提下，使用自有資金選擇投資安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司及子公司資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造一定的投資收益。公司制定了《委托理財(cái)管理制度》，在規(guī)范公司委托理財(cái)行為的同時(shí)，也能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全。該委托理財(cái)事項(xiàng)的審批程序和決策內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司及子公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002365 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永安藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-30

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類(lèi)：證券投資包括新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、股票及存托憑證投資、債券投資以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。

2、投資金額：公司授權(quán)公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣8,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，即任一時(shí)點(diǎn)公司證券投資的額度不超過(guò)（含）人民幣8,000萬(wàn)元（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）。

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司進(jìn)行證券投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、收益回報(bào)率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

為進(jìn)一步拓寬潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）資金投資渠道，提高公司投資收益，公司于2023年5月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》，同意公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣8,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行證券投資。上述額度可滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體如下：

一、 證券投資概述

1、概述

2022年6月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》，同意公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣 8,000 萬(wàn)元自有資金進(jìn)行證券投資。上述額度可滾動(dòng)使用，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。目前該授權(quán)將于近期到期，現(xiàn)將公司使用自有資金進(jìn)行證券投資事項(xiàng)重新提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)。

2、投資目的

在充分保障日常經(jīng)營(yíng)資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，合理使用自有資金進(jìn)行適度的證券投資，不斷豐富企業(yè)階段性的現(xiàn)金管理方式，能夠提高閑置資金的使用效率，增強(qiáng)公司盈利能力。

3、投資額度

公司授權(quán)公司及子公司總計(jì)使用最高額度不超過(guò)（含）人民幣8,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，即任一時(shí)點(diǎn)公司證券投資的額度不超過(guò)（含）人民幣8,000萬(wàn)元（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）。

4、資金來(lái)源

公司及子公司的閑置自有資金。

5、投資品種：投資品種包括《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》定義的“證券投資”所認(rèn)定的品種，包括新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、股票及存托憑證投資、債券投資以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他投資行為。但下列情形不屬于證券投資：

（1）作為公司或其控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的證券投資行為；

（2）固定收益類(lèi)或者承諾保本的投資行為；

（3）參與其他上市公司的配股或者行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)利；

（4）購(gòu)買(mǎi)其他上市公司股份超過(guò)總股本的 10%，且擬持有三年以上的證券 投資；

（5）公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前已進(jìn)行的投資。

6、投資期限：本次證券投資事項(xiàng)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜，如單筆投資的存續(xù)期超過(guò)了決議有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至該筆交易終止之日止。

二、本次證券投資事項(xiàng)的審議程序

本次證券投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次證券投資事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

本次證券投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）存在的風(fēng)險(xiǎn)

公司進(jìn)行證券投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、收益回報(bào)率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。具體來(lái)說(shuō)，證券投資可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1、金融市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：投資資產(chǎn)價(jià)值可能因市場(chǎng)波動(dòng)而大幅貶值，從而拖累公司業(yè)績(jī)；

2、收益回報(bào)率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)投資方向或投資產(chǎn)品的判斷可能出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致所投資資產(chǎn)的收益達(dá)不到預(yù)期，甚至可能危及本金安全；

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：投資產(chǎn)品的出售及投資收益的實(shí)現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格因素影響，需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；

4、操作風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)工作人員操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)等。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，制定了《證券投資與衍生品交易管理制度》，對(duì)公司證券投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報(bào)告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人等方面均作了必要規(guī)定，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，證券投資金額嚴(yán)格按照董事會(huì)審批的額度進(jìn)行操作；

3、公司將嚴(yán)格按照程序進(jìn)行項(xiàng)目論證和審慎決策，必要時(shí)將聘請(qǐng)外部具有豐富投資實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)的人員為公司證券投資提供咨詢(xún)服務(wù)，保證公司在投資前進(jìn)行嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建議；

4、公司將緊跟市場(chǎng)環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來(lái)控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司證券投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，

必要時(shí)可以聘任獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)證券投資資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

四、對(duì)公司的影響

公司經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好。在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需求并有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)前提下，合理利用自有資金適度進(jìn)行證券投資，有利于最大限度發(fā)揮閑置資金的作用，提高資金使用效率及投資收益，為公司和股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。公司已建立《證券投資與衍生品交易管理制度》，為公司進(jìn)行證券投資提供了制度保證，更好的規(guī)范證券投資管理，有效的防范風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司將依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)-金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列報(bào)。在年度報(bào)告中的會(huì)計(jì)核算方式以公司審計(jì)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)為準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，通過(guò)合理規(guī)劃資金安排并有效控制風(fēng)險(xiǎn)，適度進(jìn)行證券投資，能夠提升公司資金使用效率及資金收益水平，為股東謀取更多的投資回報(bào)。該事項(xiàng)決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。對(duì)于證券投資行為，公司制定了切實(shí)有效的《證券投資與衍生品交易管理制度》，證券投資風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，同意公司及子公司使用自有資金進(jìn)行證券投資。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002365 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永安藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-31

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述

潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“投資人”）于2023年5月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以自有資金人民幣3,000萬(wàn)元對(duì)黃岡永安日用化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃岡日化”）進(jìn)行增資。本次增資后，公司將成為黃岡日化新進(jìn)股東，并持有其6.5217%的股權(quán)。

公司控股股東及實(shí)際控制人陳勇先生系黃岡永安藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃岡永安”）及其全資子公司黃岡日化的實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，黃岡日化屬于公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次董事會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳勇先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以同意5票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票通過(guò)了該議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。在公司董事會(huì)審議通過(guò)后，各方將簽署協(xié)議。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān) 管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定，公司本次關(guān)聯(lián)交易金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，且與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易連續(xù)十 二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、投資標(biāo)的及其他合作方基本情況

1、投資標(biāo)的基本情況

（1）出資方式：公司本次投資黃岡日化以現(xiàn)金增資方式完成，資金來(lái)源為

公司自有資金。

（2）標(biāo)的公司基本情況

公司名稱(chēng)：黃岡永安日用化工有限公司

住所：團(tuán)風(fēng)縣城南工業(yè)園

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：陳勇

注冊(cè)資本：伍仟捌佰貳拾萬(wàn)圓整

成立日期：2004 年 02 月 20 日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421121757028267B

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：日用化學(xué)產(chǎn)品制造；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化 學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）。

（3）標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)（本次增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)）：黃岡永安持股100%。

（4）標(biāo)的公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

■

（5）本次交易標(biāo)的為黃岡日化，其股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，未被采取查封、凍結(jié)等司法措施，黃岡日化公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

（6）經(jīng)查詢(xún)，黃岡日化不是失信被執(zhí)行人。

2、本輪增資中所涉及的其他投資方的基本情況

（1）基本情況

公司名稱(chēng)：黃岡永安藥業(yè)有限公司

住所：團(tuán)風(fēng)縣城南工業(yè)園

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：陳勇

注冊(cè)資本：687萬(wàn)元

成立日期：1995年11月09日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421121615897168C

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：生產(chǎn)、銷(xiāo)售羥乙基磺酸鈉及相關(guān)精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品以及其他需取得許可審批方可生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品）；進(jìn)口本企業(yè)科研所需的原輔料及機(jī)械設(shè)備、儀表、儀器和零配件；生產(chǎn)及銷(xiāo)售醫(yī)藥中間體（非成品藥）、非壓力容器、中藥加工設(shè)備、煎藥機(jī)、包裝機(jī)、包裝材料等其他設(shè)備配件，醫(yī)藥化學(xué)技術(shù)研究咨詢(xún)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄒ陨辖?jīng)營(yíng)范圍中涉及前置條件的必須憑有效的許可證或批準(zhǔn)文件從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東及實(shí)際控制人陳勇先生系黃岡永安的實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，黃岡永安屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。

（3）經(jīng)查詢(xún)，黃岡永安不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《潛江永安藥業(yè)股份有限公司擬進(jìn)行增資擴(kuò)股所涉及的黃岡永安日用化工有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字（2023）第B00436號(hào)）評(píng)估結(jié)論：在評(píng)估基準(zhǔn)日2023年3月31日，在本報(bào)告所列假設(shè)和限定條件下，采用收益法確定的黃岡永安日用化工有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值43,040.35萬(wàn)元。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)的交易價(jià)格依照上述評(píng)估價(jià)值折算并經(jīng)各方充分協(xié)商確定，遵循了公平、公允、自愿、平等、協(xié)商一致的原則且履行了必要的審議程序，不存在損害公司全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

四、合同的主要內(nèi)容

被投資公司：黃岡永安日用化工有限公司

原股東：黃岡永安藥業(yè)有限公司

投資人：潛江永安藥業(yè)股份有限公司

第一條 增資與認(rèn)購(gòu)

1、增資方式

投資人以溢價(jià)增資的方式，向黃岡日化投資共計(jì)人民幣3000萬(wàn)元（簡(jiǎn)稱(chēng)“投資款”），本次增資完成后持有黃岡日化6.5217%的股權(quán)。其中，人民幣406.0439萬(wàn)元記入黃岡日化的注冊(cè)資本，剩余人民幣2593.9561萬(wàn)元記入黃岡日化的資本公積。

2、各方持股比例

增資完成前后，各方在黃岡日化的持股比例變化如下表：

■

3、股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

黃岡日化現(xiàn)有股東特此放棄其對(duì)于本次增資所享有的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，無(wú)論該權(quán)利取得是基于法律規(guī)定、公司章程規(guī)定或任何其他事由。

第二條 增資時(shí)各方的義務(wù)

在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

1、公司批準(zhǔn)交易

黃岡日化在本協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，做出股東會(huì)決議，同意本次增資并對(duì)公司章程進(jìn)行修訂。

2、投資人支付增資款

投資人應(yīng)本協(xié)議簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，將增資款人民幣3000萬(wàn)元匯入指定賬戶。投資人支付增資款即取得股東權(quán)利。

3、公司工商變更登記

在本協(xié)議簽署后15個(gè)工作日內(nèi)，黃岡日化應(yīng)向工商行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變

更登記，并在合理時(shí)間內(nèi)完成工商登記事宜。工商變更登記完成之日為本次增資

的“交割日”。

4、文件的交付

黃岡日化及原股東應(yīng)按照投資人的要求，將同意本次增資的股東會(huì)決議、經(jīng)工商變更后的公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等文件的復(fù)印件，提交給投資人。

第三條投資款的使用

黃岡日化將本次融資所得投資款用于擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等需求。

第四條違約責(zé)任

若本協(xié)議的任何一方違反或未能及時(shí)履行其本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、陳述與保證，均構(gòu)成違約。任何一方違反本協(xié)議的約定，而給其他方造成損失的，應(yīng)就其損失向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償責(zé)任范圍包括守約方的直接損失、間接損失以及因主張權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用。

第五條 變更及解除

1、本協(xié)議經(jīng)各方協(xié)商一致，可以變更或解除。

2、如任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，相關(guān)方可以書(shū)面通知的方式，單方面解除本協(xié)議。

第六條 附則

本協(xié)議自各方簽署即生效。本協(xié)議用于替代此前各方以口頭或書(shū)面等形式就

本協(xié)議所包含的事項(xiàng)達(dá)成的所有協(xié)議、約定或備忘。

五、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

黃岡日化成立于 2004 年，是集科工貿(mào)于一體的醫(yī)藥及化工綜合性企業(yè)，具有較好業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)，本次融資所得投資款將用于擴(kuò)大其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司在綜合考慮黃岡日化的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展前景的基礎(chǔ)上，增資入股黃岡日化，有利于公司現(xiàn)有產(chǎn)能的充分利用，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)發(fā)展后勁，符合公司未來(lái)業(yè)務(wù)布局和發(fā)展規(guī)劃。

公司與黃岡日化合作時(shí)間較長(zhǎng)，此前，公司將自產(chǎn)的羥乙基磺酸鈉富余部分作為原材料銷(xiāo)售給黃岡日化，已獲取了一定的收益。本次通過(guò)對(duì)外投資加強(qiáng)與黃岡日化的合作，有助于雙方進(jìn)一步發(fā)揮各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加深業(yè)務(wù)協(xié)同，增加公司的營(yíng)業(yè)收入并獲取一定的投資回報(bào)，增強(qiáng)公司盈利能力。

本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，但也可能

存在因市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)能力不足等因素，導(dǎo)致達(dá)不到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。公司將及時(shí)關(guān)注標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，積極采取有效對(duì)策和措施防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。

本次交易使用公司自有資金出資，是在保證公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。本次關(guān)聯(lián)交易的各方按照協(xié)議約定享有相應(yīng)的權(quán)利及義務(wù)，交易定價(jià)遵循自愿、公平、合理的原則，基于對(duì)標(biāo)的公司整體商業(yè)價(jià)值的判斷，由各方友好協(xié)商確定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易情況

黃岡永安日用化工有限公司、黃岡永安藥業(yè)有限公司、湖北永邦工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北永邦”）為公司控股股東及實(shí)際控制人陳勇先生同一控制的企業(yè)。

1、2022 年度，公司及子公司與黃岡日化、黃岡永安、湖北永邦累計(jì)已發(fā)生

的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為 67,373,297.32 元(含稅)。2023 年年初至本公告披露日，公司及子公司與黃岡日化、黃岡永安、湖北永邦累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為6,260,668.84元（含稅）。

2、2022 年度，公司及子公司與黃岡日化累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金

額為28,560,343.93元(含稅)。2023 年年初至本公告披露日，公司及子公司與

黃岡日化累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為7,338,183.68元（含稅）。

注：2023年初至本公告披露日關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額未經(jīng)審計(jì)。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)出具的意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

（1）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)事前審查后我們認(rèn)為：本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是在綜合考慮黃岡日化的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展前景的前提下進(jìn)行的，交易雙方在以往的合作中已經(jīng)建立了良好的合作關(guān)系，此次加深合作，有利于公司充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，降低生產(chǎn)成本，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，具有必要性和合理性。本次關(guān)聯(lián)交易涉及的交易價(jià)格是以專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)標(biāo)的公司股東全部權(quán)益出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，由各方友好協(xié)商確定，定價(jià)機(jī)制公允，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以回避。

（2）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次增資入股黃岡日化是在各方平等的基礎(chǔ)上協(xié)商確定的，遵循了自愿、公開(kāi)、誠(chéng)信的原則，交易條款公平合理，符合公司未來(lái)業(yè)務(wù)布局和發(fā)展規(guī)劃。本次交易事項(xiàng)價(jià)格公允，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依法進(jìn)行了回避表決，審議程序合法合規(guī)。因此，我們同意該對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

2、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是綜合考慮黃岡日化的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展前景而做出的決策，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及依據(jù)公允合理并簽署了相關(guān)協(xié)議，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)回避了表決，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及其他股東利益,特別是中小股東利益情形，同意上述對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

八、其他

本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，黃岡日化將及時(shí)修改公司章程，辦理工商登記變更等事項(xiàng)。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

九、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

5、潛江永安藥業(yè)股份有限公司關(guān)于黃岡永安日用化工有限公司之增資協(xié)議。

特此公告。

潛江永安藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年五月二十三日