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證券代碼：688058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶蘭德 公告編號(hào)：2023-033

北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“寶蘭德”）于2023年5月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1.2億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司出席會(huì)議的獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京寶蘭德軟件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1799號(hào)）的批準(zhǔn)，北京寶蘭德軟件股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,000萬(wàn)股，募集資金總額79,300.00萬(wàn)元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣8,296.96萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為71,003.04萬(wàn)元，上述款項(xiàng)已全部到位。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2019]1-154號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，上述募集資金公司（含子公司）已全部存放于募集資金專(zhuān)戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東興證券”）、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方/四方監(jiān)管協(xié)議，公司（含子公司）在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下項(xiàng)目的建設(shè)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

公司募集資金凈額為人民幣71,003.04萬(wàn)元，募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金總額為28,428.18萬(wàn)元，超募資金為42,574.86萬(wàn)元。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，在保證募投項(xiàng)目進(jìn)展及募集資金需求前提下，擬使用1.2億元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)人民幣1.2億元，占超募資金的比例28.19%，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》關(guān)于“上市公司實(shí)際募集資金凈額超過(guò)計(jì)劃募集資金金額的部分可用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款，每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不得超過(guò)超募資金總額的百分之三十”相關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說(shuō)明

公司本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)債公司債券交易，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合法律法規(guī)的規(guī)定。

公司承諾本次使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用；公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過(guò)超募資金總額的30%；公司承諾本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為除公司控股子公司外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、審議程序

2023年5月22日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1.2億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

公司出席會(huì)議的獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審議，我們（張偉、唐秋英）認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣1.2億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營(yíng)能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司募集資金管理制度的規(guī)定。綜上，我們同意公司使用部分超募資金人民幣1.2億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣1.2億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營(yíng)能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司募集資金管理制度的規(guī)定。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，除冉來(lái)明外，其他兩名獨(dú)立董事（獨(dú)立董事冉來(lái)明因個(gè)人原因未出席本次董事會(huì)，未發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)）發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶蘭德 公告編號(hào)：2023-035

北京寶蘭德軟件股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年5月18日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月22日在北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號(hào)院3號(hào)樓茅臺(tái)大廈28層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)易存道先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事6人，獨(dú)立董事冉來(lái)明因個(gè)人原因無(wú)法出席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)地址、修訂〈公司章程〉并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理工商變更登記手續(xù)的議案》

表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意以2023年5月22日為授予日，授予價(jià)格為28.43元/股，向7名激勵(lì)對(duì)象授予20.3241萬(wàn)股限制性股票。

公司出席會(huì)議的獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。

關(guān)聯(lián)董事那中鴻對(duì)此議案已回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

公司出席會(huì)議的獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。

公司將于2023年6月8日14：00召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-034）。

特此公告。

北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶蘭德 公告編號(hào)：2023-036

北京寶蘭德軟件股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年5月18日發(fā)出，會(huì)議于2023年5月22日在北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號(hào)院3號(hào)樓茅臺(tái)大廈28層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席辛萬(wàn)江先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件是否成就進(jìn)行核查，認(rèn)為：

公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司確定的本激勵(lì)計(jì)劃的授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月22日，并同意以28.43元/股的授予價(jià)格向7名激勵(lì)對(duì)象授予20.3241萬(wàn)股限制性股票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金計(jì)人民幣1.2億元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經(jīng)營(yíng)能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司募集資金管理制度的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)該項(xiàng)議案。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

北京寶蘭德軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶蘭德 公告編號(hào)：2023-037

北京寶蘭德軟件股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月22日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)地址、修訂〈公司章程〉并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、公司注冊(cè)地址的變更情況

變更前注冊(cè)地址為：北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座9層C1010

變更后注冊(cè)地址為：北京市海淀區(qū)馬甸東路19號(hào)17層2001

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。主要內(nèi)容修訂如下：

■

除上述修訂外，《公司章程》中其他條款內(nèi)容不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本次《公司章程》修訂事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。公司董事會(huì)同意上述變更公司注冊(cè)地址及《公司章程》修訂事項(xiàng)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記備案手續(xù)。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

修訂后的《公司章程》全文已于2023年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶蘭德 公告編號(hào)：2023-038

北京寶蘭德軟件股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予日：2023年5月22日

● 限制性股票授予數(shù)量：20.3241萬(wàn)股，約占目前公司股本總額5,600.00萬(wàn)股的0.3629%

● 股權(quán)激勵(lì)方式：第二類(lèi)限制性股票

《北京寶蘭德軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的公司2023年限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司于2023年5月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定2023年5月22日為授予日，以28.43元/股的授予價(jià)格向7名激勵(lì)對(duì)象授予20.3241萬(wàn)股限制性股票?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票授予情況

（一）本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年4月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2023年4月28日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-017），對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行審議。同日，披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-024），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事張偉先生作為征集人就2022年年度股東大會(huì)審議的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

3、2023年4月28日至2023年5月7日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年5月12日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2023-026）。

4、2023年5月18日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并于2023年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-032）。

5、2023年5月22日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司出席會(huì)議的獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（二）本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況

本次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。

（三）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見(jiàn)

1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中的規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。

（1）公司未發(fā)生如下任一情形：

①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（2）公司確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月22日，并同意以28.43元/股的授予價(jià)格向7名激勵(lì)對(duì)象授予20.3241萬(wàn)股限制性股票。

3、獨(dú)立董事對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

（1）根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月22日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

（3）公司確定授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，均符合相關(guān)法律法規(guī)和《北京寶蘭德軟件股份有限公司章程》中關(guān)于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（4）公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和骨干人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，同意公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月22日，同意以28.43元/股的授予價(jià)格向7名激勵(lì)對(duì)象授予20.3241萬(wàn)股限制性股票。

（四）授予的具體情況

1、授予日：2023年5月22日。

2、授予數(shù)量：20.3241萬(wàn)股，約占目前公司股本總額5,600.00萬(wàn)股的0.3629%。

3、授予人數(shù)：7人。

4、授予價(jià)格：28.43元/股。

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限和歸屬安排

（1）本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)歸屬：

①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

③自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章對(duì)不得歸屬的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排具體如下：

■

7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

■

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)時(shí)公司股本總額的20%。

2、本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。

3、上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

（一）本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（二）本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。

（三）本次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單人員符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月22日，并同意以授予價(jià)格28.43元/股向符合條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予20.3241萬(wàn)股限制性股票。

三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣(mài)出公司股份情況的說(shuō)明

經(jīng)核查，在限制性股票授予日前6個(gè)月，本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象中的董事、高級(jí)管理人員不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

四、限制性股票的會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

（一）限制性股票的公允價(jià)值及確定方法

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司將按照授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。公司選擇Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算第二類(lèi)限制性股票的公允價(jià)值，并于2023年5月22日用該模型對(duì)授予的第二類(lèi)限制性股票進(jìn)行測(cè)算。具體參數(shù)選取如下：

1.標(biāo)的股價(jià)：61.18元/股（授予日收盤(pán)價(jià)）；

2.有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月（第二類(lèi)限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）；

3.歷史波動(dòng)率：13.7496%、15.3374%、16.1346%（采用上證指數(shù)近三年歷史波動(dòng)率）；

4.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期、3年期存款基準(zhǔn)利率）。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注：上表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。

公司以目前信息初步估計(jì)，限制性股票費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響。但同時(shí)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，并有效激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高經(jīng)營(yíng)效率，給公司帶來(lái)更高的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和內(nèi)在價(jià)值。

上述成本攤銷(xiāo)預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

律師認(rèn)為，截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的條件已成就，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格及其確定符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，公司尚需按照相關(guān)法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理授予登記等事項(xiàng)。

六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至本報(bào)告出具日，北京寶蘭德軟件股份有限公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司不存在不符合2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形；本次限制性股票授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《北京寶蘭德軟件股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

（二）《北京寶蘭德軟件股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)》（截止授予日）；

（三）《北京寶蘭德軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單》（截止授予日）；

（四）《國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于北京寶蘭德軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)之法律意見(jiàn)》；

（五）《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于北京寶蘭德軟件股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

特此公告。

北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688058 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶蘭德 公告編號(hào)：2023-034

北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月8日 14 點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號(hào)院3號(hào)樓茅臺(tái)大廈28層

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.som.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1．登記手續(xù)：

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在以下時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。異地股東可以通過(guò)信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確認(rèn)，并在登記時(shí)間 2023年6月6日下午 17:00 點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書(shū)原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，通過(guò)信函、傳真或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件以及復(fù)印件。

2．登記時(shí)間：2023年6月6日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

3．登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號(hào)院3號(hào)樓茅臺(tái)大廈28層

4. 注意事項(xiàng)

公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

通信地址：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號(hào)院3號(hào)樓茅臺(tái)大廈28層

郵編：100088

電話：010-65930046

傳真：010-65930866

郵箱：besinvestors@bessystem.com

聯(lián)系人：張建輝、郭星

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

北京寶蘭德軟件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月8日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。