證券代碼：605180 證券簡(jiǎn)稱：華生科技 公告編號(hào)：2023-014
浙江華生科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省嘉興市海寧市馬橋街道紅旗大道8號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣生華先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江華生科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)范躍鋒先生出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議議案6、7需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；本次會(huì)議審議的議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：金臻、王驍馳
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江華生科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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